Пришёл такой спам, что это?
«Пpивeтствyю. Heoбычное сoобщениe — да. Нo тoчно мoгy скaзать, чтo будeт пoлeзным для тeбя. Я обрaтил внимaниe нa твoй интeреc к криптовaлютам в целом и подyмaл дaть cсылкy нa тг-канaлы, которыe я вeдy. Там я размeщaю прoфитные тopговыe сигнaлы, aнaлиз мoнет и коммeнтaрии по pынку в цeлом — без пустых cлов. Еcли тeбe бyдeт интeреcнo зaцeнить, тo ссылoчки yказaны у мeня в oпиcaнии. Дaвай, yспеxoв тeбe.»
@vklader:
Перед нами типичная Telegram-воронка, через которую пользователей затягивают в сомнительные каналы с «торговыми сигналами».
Как устроена схема
Сначала незнакомый человек под именем «Степан» пишет пользователю без предварительного контакта. Он использует персонализированную заготовку:
«Я обратил внимание на твой интерес к криптовалютам… Там я размещаю профитные торговые сигналы».
Это не дружеская рекомендация, а холодная рассылка. Фраза об «интересе к криптовалютам» нужна, чтобы создать впечатление, будто отправитель изучил профиль получателя. На практике подобные сообщения рассылаются десяткам и сотням людей.
В описании профиля находится приглашение:
«Вступай. Будешь доволен».
Пользователя переводят в закрытый канал «KLEVER», администратором которого указан аккаунт @formula_129. Канал обещает:
«Торгуем всё что движется 24/7».
Однако никаких проверяемых сведений о трейдерах, компании, лицензии, торговой стратегии, статистике сделок или реальных финансовых результатах не представлено. Вместо этого используется стандартная приписка:
«Посты на канале не являются фин рекомендацией».
Такая оговорка не подтверждает честность проекта и не снимает ответственности за возможное введение людей в заблуждение.
После подачи заявки бот «КЛЕВЕР БОТ» требует подписаться ещё на один канал. Затем появляется очередной закрытый канал — «VIP SIGNAL». Получается целая цепочка:
личное сообщение → профиль зазывалы → KLEVER → бот → обязательная подписка → VIP SIGNAL.
Это характерная схема перелива и искусственного наращивания аудитории. Подписчик ещё не увидел ни одного сигнала и не получил никакой полезной информации, но его уже заставляют вступать в дополнительные сообщества.
Основные признаки опасности
У аккаунта «Степан» недавно менялись имя и фотография. Само по себе это не доказывает мошенничество, но может указывать на перепрофилирование или покупку старого аккаунта. Фотография мужчины также ничего не подтверждает: по одному скриншоту невозможно установить, принадлежит ли она владельцу страницы.
Синяя звезда рядом с именем — это значок Telegram Premium, а не подтверждение личности и не официальная верификация трейдера.
В канале нет:
- полного имени автора;
- юридического лица и реквизитов;
- доказательств профессиональной квалификации;
- верифицированной статистики сделок;
- информации о просадках и убыточных сигналах;
- понятного описания способа заработка;
- условий оказания услуг и возврата денег.
Зато присутствуют слова «профитные», «VIP», «сигналы», «умножать» и обещание, что подписчик «будет доволен». Это эмоциональные формулировки, которые заменяют факты.
Что может последовать дальше
Подобные воронки обычно используются для одной или нескольких целей:
- Продажи доступа в «VIP-группу» с якобы особенно точными сигналами.
- Перевода пользователя по реферальной ссылке на криптобиржу, псевдобиржу или платформу бинарных опционов.
- Предложения передать деньги «трейдеру» в доверительное управление.
- Раскрутки депозита: внести небольшую сумму, увидеть нарисованную прибыль, а затем доплачивать за вывод, комиссию, налог или верификацию.
- Манипуляций с малоизвестными токенами, которые администраторы покупают заранее, а затем продают привлечённым подписчикам.
- Сбора аудитории для последующей продажи рекламы другим сомнительным проектам.
Даже если сейчас денег не требуют, это ещё не означает, что канал безопасен. Первый этап таких схем часто выглядит максимально безобидно: бесплатная подписка, несколько общих прогнозов и демонстрация удачных сделок. Убыточные прогнозы при этом удаляются или не попадают в отчёты.
Вывод
«Степан», «KLEVER», «КЛЕВЕР БОТ» и «VIP SIGNAL» образуют непрозрачную рекламную цепочку. Пользователю обещают прибыльные сигналы, но не сообщают, кто именно торгует, с каким результатом и на каких правовых основаниях. Закрытые каналы, обязательные подписки, анонимный администратор и холодная рассылка — достаточные причины не переводить деньги, не передавать доступ к биржевому аккаунту и не переходить по предлагаемым реферальным ссылкам.
По представленным скриншотам нельзя доказать уже совершённое хищение, но все признаки указывают на высокорисковую воронку, типичную для продавцов псевдосигналов и криптовалютных зазывал.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций