Разводила Демид Хапилин

White Castle и Демид Хапилин

Жил себе да был, судя по говору украинского происхождения человек, зовущий себя Демидом Хапилиным, но далеко не факт что таковым на деле являющийся. Мошенничать начинал с малого, с бота @Smarttradingclub_bot, куда под привлекательные 5%-10% дохода в месяц брал деньги в доверительное управление, попутно собирая в закрытый «SMART TRADING CLUB» довольных таким сотрудничеством людей, куда выкладывал свои обучения, аналитику и сигналы. Не забывая, конечно, расхваливать себя как только можно:

Демид Хапилин, основатель и главный управляющий SMART TRADING, обладает глубоким пониманием рынка и четким видением того, как эффективно управлять капиталом. Его подход основан на тщательном анализе и взвешенных решениях. В отличие от многих трейдеров, стремящихся поймать каждое движение рынка, Демид предпочитает открывать всего 4-6 сделок в месяц, что позволяет минимизировать риски и обеспечивать стабильную прибыль.

В 2023 аппетиты у Демида возросли и, закрыв своего бота, тот создал некий фонд White Castle, куда перешли депозиты и тех, кто работал с ним ранее. Сам фонд, невзирая на то что Демид проживал в Гамбурге, был зарегистрирован в Дублине в Ирландии, что в общем-то просто объясняется — регистрация была просто для проформы. Сомневающимся, впрочем, рассказывалось что все их средства застрахованы на 15 миллионов евро.
Также при регистрации Фонда был открыт банковский депозит на 15 миллионов € для страхования депозитов клиентов.
Особо многих подкупало то, что с каждым инвестором заключался договор доверительного управления (само собой не имеющий никакой юридической силы).

Вход инвесторам, дабы получать до 130% годовых (процент плавающий, начисления ежемесячные), стоил минимального депозита от $1 000 и пирамида (а это именно что она) росла и крепла, тем более что партнерская программа, доступная тем кто вложил от $10 000, была весьма жирной, на три уровня: 10% с дохода лично приглашенных участников, 7% с дохода тех, кого пригласили они, и 3% с третьего уровня приглашенных.

Естественно долго так продолжаться не могло и уже в марте этого года Демид, сперва состроив обиженную мину, объявил инвесторам что его фонд — это не какая-то помойка, а серьезная организация, выводы в которой теперь будут осуществляться только раз в квартал и, ближайший из них, будет в апреле.

Но в скоро наступившем апреле выводов не случилось и, спустя одно оправдание проблемами на стороне Binance, гражданин Германии попросту удаляет все ресурсы фонда и свои личные, заканчивая этот скам и оставляя вкладчиков у разбитого корыта.

История совершенно рядовая и вкладчикам остается только два пути: затерпеть и забыть, или попробовать скоординироваться и обратиться в правоохранительные органы, с маловероятным результатом, ведь является ли Демид — Демидом, а тем более жителем Германии, вопрос который требует тщательной проверки.

P.S. Как всегда в таких проектах, соучастниками Демида стали рефоводы, прекрасно понимавшие что это пирамида. Среди них например затесалась Ая Янус, известная как топ-лидер AI Marketing.

https://t.me/skamshot/22004

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Сообщить о мошенниках или задать вопрос 
Памятка о возврате от мошенников 
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций 
Чёрный список брокеров
Чёрный список пирамид и лохотронов
Чёрный список телеграм-каналов
Чёрный список юристов