Любопытно. Копнул Робофорекс. Оказались там сплошь советские фамилии из бывшего СССР.
Это не «один брокер», а группа из нескольких юрлиц под близким брендом.
Самый заметный контур выглядит так: офшорный оператор RoboForex Ltd в Белизе, кипрская лицензируемая компания RoboMarkets Ltd и немецкая RoboMarkets Deutschland GmbH под надзором BaFin. Причём немецкая компания прямо пишет, что для части счетов платформенным оператором выступает именно кипрская RoboMarkets Ltd, то есть структура связанная и многослойная.
По официальным данным, RoboForex Ltd зарегистрирована и регулируется FSC Belize, указывает лицензии/регистрационные номера и белизские адреса. На сайте также есть важные ограничения: компания заявляет, что не нацелена на клиентов из ЕС/ЕЭЗ и Великобритании, а в списке ограниченных стран у неё фигурируют в том числе Россия, Беларусь и Украина. В риск-предупреждении RoboForex указано, что 75,85% розничных CFD-счетов теряют деньги.
Отдельный слой — RoboMarkets Ltd на Кипре. По данным CySEC, это лицензированная инвестиционная компания с лицензией 191/13; в карточке регулятора видно, что раньше она называлась Roboforex (Cy) Ltd, а ещё раньше — A.I. Gurufx Ltd. Это важная находка для ОСИНТ: брендовая история менялась, и кипрское юрлицо имеет более длинную биографию, чем кажется по текущему названию.
Третий слой — RoboMarkets Deutschland GmbH во Франкфурте. На официальном сайте указаны адрес Bleidenstraße 1, 60311 Frankfurt am Main, регистрация в Handelsregister Frankfurt и номер в реестре BaFin 10154068. Формальные руководители немецкой компании, указанные в официальном imprint, — Andreas Leonhardt и Michael Puschmann.
Теперь по персоналиям — это самое интересное.
Vitaly Avtaykin / Виталий Автайкин — пожалуй, центральная фигура, которая всплывает устойчивее остальных. В публичном корпоративном раскрытии RoboMarkets Ltd за 2020 год он указан как Executive Director. В более свежем публичном упоминании 2025 года он уже цитируется как Managing Director of RoboMarkets. Кроме того, вторичные зеркала кипрского реестра продолжают связывать его с RoboMarkets Ltd и одновременно с RFG Holding Ltd, что делает его самым вероятным операционным центром группы из видимых в открытых источниках фигур. Прямого бесплатного первичного документа о конечном бенефициаре я не нашёл, но по ОСИНТ-логике Автайкин — ключевой узел.
Alik Israfilof / Алик Исрафилов — ещё одна очень важная фигура. В раскрытии RoboMarkets Ltd за 2020 год он проходит не только как Executive Director, но и как AMLCO, то есть сотрудник, отвечавший за противодействие отмыванию средств. Это повышает его вес в структуре: он не просто «директор на бумаге», а человек из чувствительной функции контроля. Вторичные кипрские реестровые зеркала также продолжают связывать его с действующим RoboMarkets Ltd.
Svetlana Saratova / Светлана Саратова и Agamemnon Ioannides в том же раскрытии 2020 года указаны как independent non-executive directors RoboMarkets Ltd. Их фамилии снова появляются в более поздних вторичных реестровых выгрузках. Это похоже на устойчивый директорский контур кипрской компании: Автайкин, Исрафилов, Саратова, Иоаннидис.
Из немецкого контура важны уже упомянутые Andreas Leonhardt и Michael Puschmann — это официально заявленные управляющие директора немецкого юрлица. Для европейского сегмента группы они выглядят как формально ответственные лица.
Из публично-коммерческих лиц надо выделить Konstantin Rashap / Константин Рашап. Официальные новости самой группы раньше называли его Chief Business Officer, и он выступал от имени компании в партнёрских и спонсорских анонсах. Уже в январе 2026 года Finance Magnates сообщил, что Рашап ушёл с позиции в кипрской структуре и полностью вышел из связанных с RoboMarkets постсоветских проектов. Это значит, что он был не случайным «медийным лицом», а человеком заметного веса внутри группы, но сейчас, по всей видимости, уже не в актуальном ядре.
Рядом с ним всплывает Yaroslav Karpovich / Ярослав Карпович. По тому же сообщению Finance Magnates, он работал в группе с 2015 года, занимался региональной экспансией и медийной активностью и тоже вышел из связанных проектов. Это важная фамилия для поиска старых русскоязычных маркетинговых хвостов, вебинаров, региональных и affiliate-активностей.
По европейскому публичному фасаду группы отдельно видны Jürgen Molnar и Martin Utschneider — на немецком сайте они фигурируют как рыночные эксперты/аналитики RoboMarkets. Это не обязательно «владельцы» или «теневые управленцы», но это официальные публичные лица бренда в Германии. По отраслевой прессе, Утшнайдер присоединился к RoboMarkets Deutschland в 2025 году.
На польском направлении в отраслевой прессе фигурирует Mateusz Żelek как Managing Director of RoboMarkets Polska с 2025 года. Это полезно, если вы хотите картировать не только центральный, но и региональные контуры группы.
Теперь исторический слой, который тоже интересен для ОСИНТ. В британском Companies House была ROBOFOREX (UK) LIMITED, ныне распущенная; среди директоров там проходил Evgeny Antokhov / Евгений Антохов. Кроме того, по историческим новозеландским корпоративным данным для удалённой ROBOFOREX (NZ) LIMITED в долях фигурировали Vitaly Avtaykin, Maxim Kuzmin, Vasily Silich и Evgeny Antokhov. Это не доказывает текущую собственность группы, но показывает исторический круг лиц, связанных с брендом на ранних этапах.
Отдельно важен узел RFG Holding Ltd. Из вторичных кипрских реестров и отраслевой публикации о выходе Рашапа/Карповича видно, что RFG Holding очень похоже на холдинговую точку группы и фигурирует как «main shareholder» в связанных проектах. Однако тут нужна аккуратность: в бесплатных открытых источниках я не вижу такого же сильного первичного подтверждения конечного бенефициара, как, например, по формальным директорам. То есть говорить «вот конечный владелец» пока рано, а вот говорить «RFG Holding — важный холдинговый узел группы» уже можно.
Что ещё настораживает и полезно для проверки. На официальной контактной странице RoboForex указан белизский адрес, но телефон дан с кодом +593, то есть это код Эквадора, а не Белиза. Сам по себе такой номер не доказывает ничего противоправного, но для ОСИНТ это классический «флажок»: география контактов, регистрации и операционного присутствия не совпадает идеально и требует дополнительной проверки. На той же странице фигурирует RoboGate LTD в Гибралтаре, а по кипрским вторичным реестрам есть и кипрское юрлицо ROBOGATE LTD. Это указывает на наличие дополнительного платёжного/сервисного контура вокруг бренда.
Ещё один важный момент: в январе 2024 года BaFin выпустил предупреждение, что сайт softwaretrading… использовал данные Robomarkets Ltd в рамках identity theft, и подчеркнул, что у настоящей кипрской компании нет с ним деловых отношений. Это не обвинение против RoboMarkets, а наоборот, показатель того, что их бренд уже использовался в схемах маскировки третьими лицами. Для вашего досье это полезно как индикатор того, что вокруг бренда крутились и клон-сайты.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций