Мошенники представились Wolbis

wolbis.com мошенники или нет? Говорят, что это фонд инвестиций.

Не переводите деньги.

• Wolbis ссылается на кипрскую LBI INVESTMENTS LIMITED, HE 286758. Такая компания действительно существует с 11 мая 2011 года и числится активной.
• Это случай, когда просто используют реквизиты реально существующего старого юрлица, чтобы сайт проходил поверхностную проверку «компания существует с 2011 года».
• Но регистрация обычной Private Limited Company далеко не равно лицензии инвестиционного фонда. В официальных реестрах CySEC есть отдельные категории инвестиционных фирм, AIF, RAIF, AIFM и т. д. Домен wolbis.com отсутствует в списке одобренных CySEC доменов инвестиционных фирм.
• У LBI есть LEI 549300AP6N6ZZM57D262, однако его статус сейчас LAPSED; последнее обновление — май 2024 года. LEI сам по себе тоже не является лицензией на управление деньгами клиентов.
• история LBI плохо сочетается с легендой Wolbis о международном казино-инвестировании. В украинских корпоративных данных LBI Investments Limited выступала владельцем ООО «Изумруд ЛТД», связанного с производством напитков; среди связанных лиц фигурируют Евгений Дверис и Евгений Шаринов. В публикации 2021 года LBI также описывалась именно в контексте производителя минеральной воды Buvette, а не казино и гостиничных инвестиций.
• Wolbis предлагает инвестиционные «Tier»-планы, ежемесячные выплаты и реферальную программу, обещающую партнёрам доход до $50 000 в месяц. В правилах говорится, что досрочный возврат основного капитала разрешён только для отдельных планов, а все выплаты могут зависеть от KYC/compliance-проверки.
• Репутационная картина тоже плохая. Trustpilot прямо сообщает, что удалял у Wolbis фальшивые отзывы, и из-за нарушения правил рейтинг компании там недоступен.
• При этом на Reviews.io внезапно находятся уже сотни почти исключительно положительных отзывов — сейчас сервис показывает 227 отзывов со средней оценкой 4,77. В сочетании с официальной отметкой Trustpilot об удалении fake reviews это выглядит как минимум как основание не доверять отзывам в качестве подтверждения платёжеспособности проекта.
• Домен wolbis.com действительно старый — зарегистрирован 14 августа 2019 года, — однако его WHOIS существенно обновлялся 2 февраля 2026 года. Независимый разбор архивов утверждает, что нынешний инвестиционный сайт фактически появился только в начале 2026 года после длительного периода неактивности домена. Последнее я считаю дополнительным, но не главным доказательством, поскольку это вывод стороннего исследователя.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Читайте нашу книгу про обман в крипте:

Сообщить о мошенниках или задать вопрос
Памятка о возврате от мошенников
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций