Оцените Telegram-канал или чат по адресу @xchange_one («Xchange — покупка и продажа USDT по всему миру онлайн 24/7. Обменники в 47 странах. Имеем почти безграничный резерв. Закрываем 99% вопросов с криптой. Менеджер — @xchange_global«).
Анализирует Иван Иваныч:
Оценка: высокий риск. Я бы не переводил деньги или USDT через @xchange_one. Проверка выявила серьёзные несостыковки, хотя доказательств, что канал уже похитил чьи-либо средства, у меня нет.
Самая заметная несостыковка — курсы в обе стороны. В одном посте канал предлагает при продаже USDT выдать доллары с доплатой 3,5%, а при покупке USDT за доллары удержать 2,4%. Если оба условия действуют одновременно, 10 000 USDT превращаются в $10 350, а затем в 10 101,60 USDT. Такой круговой обмен даёт клиенту прибыль за счёт обменника. Значит, опубликованные условия неполны, неоднозначны или не применяются так, как выглядят.
Канал заявляет об обменниках в 47 странах и «почти безграничном резерве». При этом в собственном объяснении он называет «офисом» также помещение, арендованное под конкретную сделку, или помещение партнёра; приём ведётся по записи. Это не подтверждает сеть собственных постоянно работающих обменников. В просмотренных публичных материалах я также не нашёл названия юридического лица, регистрационных данных и подтверждения заявленных резервов.
Есть и тревожная техническая ошибка: канал советует проверять риски криптокошелька через WalletConnect. Сам WalletConnect описывает себя как протокол подключения кошельков к приложениям, а не как сервис проверки происхождения средств. По такой рекомендации нельзя переходить на присланную менеджером страницу или подтверждать подключение кошелька.
Канал обещает сначала дать проверить наличные и лишь затем получить USDT; это снижало бы риск предоплаты, если сделка действительно проходит именно так. Но ролики о выдаче денег и отзывы, за которые сам канал обещает бонус, не подтверждают независимым образом ни объём операций, ни надёжность обмена.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций