1. Crypto Commons
Площадки: YouTube, Telegram, Linktree
Реферальный идентификатор: s***z5z
Сокращённая ссылка: CC_Deepcoin
Deepcoin размещается в постоянной подборке рекомендованных бирж под обзорами рынка и торговыми эфирами. Основной рекламный тезис — возможность пользоваться площадкой «без KYC».
Таким образом, аналитический контент одновременно работает как реферальная воронка на биржу.
2. Bla Bla Crypto
Telegram: @Bla_Bla_Crypto
Чат: @BlaBlaCryptoChat
Способ продвижения: ссылки под видеороликами и обзорами бирж
Deepcoin также рекламируется как площадка, якобы не требующая обязательной верификации. Рядом с ней размещаются реферальные ссылки на другие криптобиржи.
В открытых материалах встречается набор ссылок, похожий на подборку Crypto Commons. Однако утверждать, что обе площадки принадлежат одному владельцу, без дополнительных доказательств нельзя.
3. Dr Niki
YouTube: @drniki
Telegram: @drnikiarmy
Реферальный идентификатор: s***mn
Автор размещает ссылку Deepcoin под многочисленными прогнозами цен криптовалют. Зарегистрировавшимся обещаются бонусы и скидки на торговые комиссии.
Биржа продвигается не в рамках одного отдельного обзора, а через постоянный поток роликов о возможном росте различных токенов.
4. KIFS Crypto
Telegram: @KIFSCryptoChat
Реферальный идентификатор: s8***p2
Партнёрская ссылка Deepcoin размещена в описании обучающих видеороликов. Пользователям предлагают зарегистрироваться на площадке и начать торговлю криптовалютами.
Коммерческая заинтересованность автора напрямую связана с переходами и последующей активностью приглашённых пользователей.
5. Crypto Rover
Telegram: @cryptoroveryt
Реферальный идентификатор: s***9i
Дополнительная услуга: копитрейдинг
Автор не только приводит аудиторию на Deepcoin, но и предлагает подключиться к копированию собственных сделок.
Это создаёт двойной конфликт интересов: Crypto Rover может получать выгоду как от реферальной активности пользователя, так и от его участия в копитрейдинге.
6. Think By Aqeel
Площадка: X
Реферальный идентификатор: s***9d
Главный рекламный тезис: торговля «без KYC»
Подключение к копитрейдингу автора доступно только пользователям, которые зарегистрировались по его персональной ссылке.
Таким образом, доступ к торговой стратегии прямо поставлен в зависимость от того, стал ли подписчик рефералом автора.
7. Автор ролика «Новая биржа без KYC — Deepcoin»
Реферальный идентификатор: s***gi
Обещание: «60 долларов за регистрацию»
Дата публикации: 12 марта 2022 года
В описании ролика также размещалось приглашение в Telegram-канал с торговыми сигналами.
Имя владельца ссылки в доступной поисковой копии не отображается, поэтому приписывать этот код конкретному человеку без дополнительного подтверждения нельзя.
8. SOB Trading
Реферальный код: 9***09
Аудитория: преимущественно корейскоязычная
Обещание: возврат до 60% торговых комиссий
Пользователям предлагались:
- скидки и возврат комиссий;
- доступ к торговой академии;
- авторские индикаторы;
- бонусы за депозит;
- награды за создание крупного торгового оборота.
Например, для отдельных вознаграждений требовалось внести от 1000 USDT, а за каждые 200 000 USDT оборота обещалось только 100 USDT бонуса.
Это наглядный пример того, как небольшая награда используется для стимулирования огромного объёма фьючерсных сделок.
Партнёрка
В официальном справочном центре Deepcoin сейчас рекламируется партнёрская программа с комиссией до 70%. В описании программы площадка указывала, что выплаты создаются завершёнными спотовыми и фьючерсными сделками рефералов, а также активностью субпартнёров.
Поэтому рефоводу выгодны:
- фьючерсы вместо простого хранения криптовалюты;
- крупные обороты;
- частые входы и выходы;
- кредитное плечо;
- копитрейдинг и торговые соревнования.
Прибыльность подписчика для начисления комиссии не обязательна. Рефовод может продолжать получать вознаграждение, пока человек совершает сделки, даже если его общий результат отрицательный.
Основные риски
Плечо и быстрая ликвидация
Deepcoin предлагает торговлю деривативами с плечом до 125×. Официальный калькулятор площадки позволяет рассчитывать цену ликвидации и приводит пример сделки с плечом 50×. Собственная маржа составляет лишь около 0,8% позиции. С учётом поддерживающей маржи и комиссий ликвидация может произойти ещё до движения рынка на полный 0,8% против трейдера.
«Без KYC» не означает гарантированный анонимный вывод
Зазывалы часто преподносят отсутствие первоначальной проверки как гарантию того, что документы никогда не потребуются. Это не так.
DEEPCOIN LIMITED числится в канадском реестре операторов денежных услуг. Такие организации обязаны идентифицировать клиентов при определённых операциях и проводить постоянный мониторинг некоторых деловых отношений. Площадка потенциально может затребовать документы в рамках проверки операции, источника денег или соответствия требованиям конкретной страны. Реклама «без KYC» описывает лишь отдельный этап доступа, а не безусловное право вывести любую сумму без проверки.
MSB-регистрация — не лицензия инвестиционной биржи
Deepcoin и её промоутеры могут ссылаться на регистрации в США или Канаде как на подтверждение надёжности. Но сами регуляторы предупреждают:
- FinCEN не проверяет сведения, предоставленные заявителем, а присутствие в реестре не является рекомендацией, сертификацией законности или одобрением бизнеса;
- FINTRAC прямо говорит, что регистрация не означает лицензирование или одобрение компании.
Ограниченная прозрачность регулирования
CoinGecko указывает регистрацию Deepcoin на Сейшелах, присваивает площадке Trust Score 4 из 10, характеризует оценённую ликвидность как низкую и сообщает, что не выявил регуляторной авторизации. Сам CoinGecko оговаривает, что его регуляторные данные могут обновляться с задержкой, поэтому это индикатор риска, а не окончательное юридическое заключение.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций