Я считаю, что глобально не проработана схема отслеживания транзакций в кошельках.
Да, проследить можно, есть сайты и прочее. Но в любом государстве бюрократическая машина и отсутствие желания раскручивать такие дела — повсеместно. Когда меня хлопнули на поддельной бирже на достаточно ощутимую сумму, я начала копать в этом направлении. Оказалось, что законы не позволяют с цифровых кошельков вернуть цифровые валюты (валюты, т.к. юрисдикции разные. Для нас это ₽).
Уголовные дела возбуждают на дропперов, есть такое указание. Причем, если не чешется полиция (159 ук рф чисто полицейская статья, никакие СК Рф не помогут, запомните), то через жалобу в прокуратуру, они начинают возбуждать. Дальше либо раскрутят, либо дело сдохнет. Только пинать, пинать, пинать.
По Аязу и аналогичным могу сказать, что за такое надо сажать, т.к. это мошенничество чистой воды путем введения в заблуждение, обман. Квалификацию дает дознание и следак, но состав есть, ннадо только грамотно расписывать. Есть ли деньги у конечника, которые он забрал таким путем? — ессно. Главное, грамотно спрятать и прикинуться овечкой.
Самостоятельно вернуть свое практически анреал, транзакции настолько сильно смешиваются с другими что на конечном кошельке, что на промежуточном, что вытянуть свои невозможно. В силу отсутствия меток (понимаете, что бумажные можно отследить как по номерам, так и меченые). Любые рассказы о возможности возврата — 100% (именно так) развод на допбабки (я не предпринимала таких шагов, только анализировала ответы «горе-возвратчиков»). Вам выдадут распечатки с кошельков с пометками куда, кто (конкретно не будет имен-фамилий) и сколтко отправил. Дальше будет выдача с миксера инфы (т.е. все транзакции на посрелника или конечника). И где этот кошель зареган (возможно). Кроме этого, будет дан анализ биржи, сайта и прчее: то, что вы можете сами исследовать.
Когда я рыла на американских сайтах инфу, то натыкалась на аналогичные тухлые дела. Схема работает по всему шарику. И она вечная. В США можно подать жалобу в комитет по ценным бумагам (ей богу, точно не помню нахвание), но россиян они не рассматривают. Я писала, ответ не пришел (но надежда есть)))), мне проще — брат живет там и я делала ссылку на него и помощь ему (финансовую). Возможно, сработает: за права граждан своих там борятся. Но бюрократия хлеще нашей (поверьте, я знаю из первых уст) на всех уровнях.
Поэтому, те, кто попал — либо забудьте, либо привлекайте дропперов. Увлекательно наблюдать как твои деньги растекаются дальше, но это не принесет обратно живых купюр…
https://t.me/vklader_chat/168741
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций
