Американский регулятор SEC предъявил иск трем организациям и их основателю за незарегистрированные предложения ценных бумаг криптоактивов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинение Джону Джозефу Роутсу (John Joseph Roets) и трем компаниям, которые он контролирует, Dragonchain Inc. («Dragonchain»), Dragonchain Foundation («Фонд») и The Dragon Company («TDC») за их роль в привлечении 16,5 миллионов долларов с помощью незарегистрированного предложения ценных бумаг (криптоактивов).
SEC утверждает, что в 2017 году они провели незарегистрированное предложение токенов Dragon («DRGN») в два этапа:
(1) «предварительная продажа» со скидкой в августе 2017 года для членов криптоинвестиционного клуба
(2) первоначальное предложение монет («ICO») в октябре и ноябре 2017 года, ориентированное преимущественно на криптоинвесторов.
Посредством этого предложения ответчики якобы привлекли около 14 миллионов долларов от примерно 5000 инвесторов по всему миру, включая США.
Согласно жалобе SEC, ответчики продавали предложение криптоинвесторам, а их персонал и агенты, среди прочего, публично обсуждали инвестиционную стоимость, цены и «листинг» DRGN на торговых платформах. Затем, в период с 2019 по 2022 год, Roets, Dragonchain, Foundation и TDC якобы предложили и продали DRGN на сумму около 2,5 миллионов долларов для покрытия бизнес-расходов на дальнейшую разработку и продвижение технологии Dragonchain.
Расследование SEC проводилось Арсеном Р. Аблаевым из отдела криптоактивов и кибербезопасности регионального офиса в Чикаго под руководством Эми Флаэрти Хартман и Кэролин Уэлшханс. Судебным процессом будет заниматься Эрик М. Филлипс, а курировать его будет Дэниел Дж. Хейс.
На фото Арсен Аблаев:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.