ECP Club и C8 Club: расследование связи

Обнаруживаются сходства, которые заслуживают более глубокой проверки, в том числе возможное пересечение технологических платформ.

Начну с документально подтверждённого: Банк России выявил признаки финансовой пирамиды у обеих схем.

Это подтверждает признаки пирамидальности, но само по себе не устанавливает общего владельца или руководителя.

1. Важная зацепка: оба клуба использовали BonChat

Совпадение подтверждается независимыми пользовательскими сообщениями, но не доказывает общего владельца

Обнаружилась интересная подробность: участники обоих проектов оставляли жалобы на странице одного и того же мессенджера — BonChat.

24 марта 2026 года — C8 Club / LumenX

Пользователь спрашивает, кто пришёл в BonChat из C8 Club и LumenX, и сообщает, что его пригласили использовать это приложение. Другой отзыв той же даты утверждает, что участники клуба потеряли деньги.

5 мая 2026 года — ECP Club

Другой пользователь пишет, что приложение использует «Марко Белини и его клуб ecp». Автор утверждает, что состоял в клубе полгода, после чего его исключили из приложения.

Это полезный след: оба проекта использовали одинаковую площадку для коммуникации с участниками в один период времени.

Однако BonChat — сторонний мессенджер. Его использование двумя группами не доказывает, что они управлялись одним человеком.

2. Совпадение сайтов EXL-P и Lum-X

Техническая зацепка, которую удалось проверить на действующих страницах

У ECP Club и C8 Club разные названия якобы торговых платформ:

Связь ECP с EXL-P прямо заявлена на рекламной странице самого клуба. Связь Lumenx22 с C8 Club описывается в обзорах платформы.

Что обнаружилось при непосредственном открытии этих двух сайтов: обе страницы используют дословно одинаковый русский рекламный текст, рассказывающий о свободе зарабатывать, хранить, тратить и распоряжаться своими деньгами. На обеих есть промоизображения мобильной торговли и элементы загрузки приложения.

EXL-P — связанная с ECP платформа

Lum-X — платформа, связанная с C8

Таким образом, обнаружено сходство оформления и маркетингового шаблона, а не доказательство общего собственника. Кроме того, регистрации доменов с интервалом в 12 дней недостаточно для идентификации владельца.

3. Проверка имён и юридических следов

Я также проверил упоминания предполагаемых руководителей обоих проектов и поискал пересечения по связанным организациям.

Имена «Марко Беллини» и «Нейтан Джонс» фигурируют в материалах, связанных с продвижением соответствующих проектов. Это ещё не означает, что такие лица действительно руководили денежными потоками или что представленные имена подлинные.

Отдельный поиск одновременных упоминаний ECP Club и C8 Club, их руководителей и связанных доменов не дал подтверждённого общего организатора. Один из обзоров также отмечает сходство EXL-P с Lum-X, но прямо оговаривает, что этого недостаточно для установления связи.

4. Какие доказательства действительно позволили бы установить общих организаторов

Наиболее перспективны четыре направления:

1. Криптовалютные кошельки. Если взносы участников ECP и C8 через разные интерфейсы поступали в один контролируемый кошелёк, это было бы сильным финансовым свидетельством связи.
2. Android-приложения. Совпадающие сертификаты подписи APK, адреса внутренних API или уникальные идентификаторы разработчика могли бы указать на общую техническую инфраструктуру.
3. Администраторы чатов. Совпадающие постоянные Telegram ID, аккаунты BonChat либо администраторские контакты в обоих проектах были бы значительно убедительнее одинаковых должностных званий.
4. Получатели платежей и документы. Совпадающие банковские бенефициары, договоры, счета или регистрационные данные могли бы связать обе структуры напрямую.

Итог расследования

Общие организаторы пока не доказаны.

Обнаружены две проверяемые зацепки: использование BonChat участниками обеих схем и сходство сайтов EXL-P и Lum-X. Похожие воинские звания и система вербовки усиливают подозрение в использовании общей бизнес-модели, но не доказывают единого управления.

Главный следующий шаг — сравнить адреса USDT-кошельков, на которые участники вносили деньги. Даже по одной подтверждённой транзакции из каждого клуба можно начать проверку движения средств. Для этого подходят публичные адреса кошельков или хеши транзакций; пароли и данные доступа не нужны.

На сегодня формулировка, которую можно обосновать источниками: «ECP Club и C8 Club демонстрируют схожую организационную модель и отдельные инфраструктурные совпадения. Вопрос об общих организаторах остаётся открытым».

По стилистике и техдеталям попробуй понять, какие пирамиды у этих мошенников были раньше. Явно это опытные жулики.

Обнаружился гораздо более интересный след, чем «лейтенанты» и «капитаны».

В 2025 году, ещё до массового продвижения ECP Club и C8 Club, финансовые регуляторы уже описывали международную сеть псевдокриптобирж с почти идентичным сценарием обмана. Использовались «профессора», торговые сигналы, мессенджер BonChat, приглашение знакомых, премии вербовщикам и постоянно меняющиеся домены.

20 августа 2025 года Управление финансовых рынков Новой Зеландии (FMA) опубликовало предупреждение о такой сети, первоначально выявленной под названием TXEX. Впоследствии регулятор дополнял его другими платформами.

Это позволяет сформировать конкретную версию: ECP Club и C8 Club могут принадлежать к тому же семейству мошеннических схем или использовать разработанную для него технологию. При этом принадлежность обоих клубов к единой группе операторов пока не установлена.

Наиболее перспективные предшественники

1. TXEX / TX Exchange

Главный кандидат

След прослеживается минимум с апреля 2025 года

Фальшивая криптобиржа с десятками зеркал, сигналами, вербовкой и вымышленной инвестиционной инфраструктурой. Особенно характерно множество однотипных адресов вроде txex11.com, txex22.com, txex33.com.

2. BG Wealth Sharing / DSJ Exchange

2025 — май 2026 года

Инвестиционные «профессора», сигналы через BonChat, ранговые бонусы, реферальные выплаты и собственная фиктивная биржа. Известна благодаря расследованию криптоаналитика ZachXBT.

3. QVSE / Quant Vest Stock Exchange

2026 год, Кения

Фигурирует «профессор Карл», который отправляет сигналы в BonChat. Местные агенты вербуют людей в инвестиционный клуб, а участники за ограниченное время вводят сигнал на псевдобирже.

Daily Nation

Важно: первые два кандидата существовали до появления публичной инфраструктуры C8 Club, но не все перечисленные проекты старше ECP Club, который заявляет о работе с 2024 года.

1. BG Wealth Sharing / DSJEX: самое подробное совпадение организационной модели

Здесь сходство уже не ограничивается общими словами про заработок.

Американский регулятор штата Вашингтон описал схему BG Wealth Sharing и DSJ Exchange. Согласно его материалам, «профессор Стивен Бирд» отправлял сигналы в BonChat, участники совершали якобы прибыльные сделки в отдельном приложении, а за привлечение новых людей получали повышение статуса и вознаграждения.

10 апреля 2026 года регулятор опубликовал предупреждение, а 26 мая — постановление с обвинениями в нарушении законодательства о ценных бумагах.

Сопоставление основано на документах регуляторов, рекламных материалах и описаниях участников. Для ECP/C8 использование BonChat подтверждается пользовательскими свидетельствами, но не технической экспертизой.

Особенно показательно, что у BG Wealth Sharing было семь рангов с численностью команды 5, 25, 125, 500, 1000, 2000 и 5000 человек. За них полагались премии от $100 до $25 000.

Вашингтонский регулятор прямо написал, что стоящие за BG Wealth лица запустили последующую схему с использованием HQI Exchange. Это уже не стилистическое предположение, а официально задокументированная связь.

2. League of Whalefall / TXEX: более ранняя версия «клуб + биржа»

Вашингтонский финансовый регулятор выпустил отдельное предупреждение 31 октября 2025 года.

Схема называлась League of Whalefall (LWF), а связанная с ней торговая площадка — TX Exchange (TXEX).

После появления проблем у TXEX вкладчикам предлагали перейти на другую биржу — ZZCOIN. Власти также обнаружили возможные связи с AMG Exchange, UZEX, XDCBIT, TPBIT и HelloBit Exchange.

Возможные другие площадки

AMG Exchange

UZEX

XDCBIT

TPBIT

HelloBit Exchange

Особенно интересно техническое устройство TXEX: в предупреждении упомянуты многочисленные домены, прямые APK-файлы для Android и конфигурационные профили iOS вместо стандартной установки через официальные магазины.

3. Что удалось установить непосредственно по сайтам EXL-P и Lum-X

Есть одна проверенная деталь, позволяющая судить о происхождении их веб-шаблонов.

Я открыл оба сайта:

• eptyo.com — EXL-P;
• lumenx22.com — Lum-X.

У них совершенно одинаковая русская формулировка об экономической свободе пользователя.

Но нашёлся её первоисточник: это почти дословный перевод рекламного лозунга Binance, опубликованного на её официальной странице «About».

Binance

Получается три варианта объяснения совпадения:

1. Обе платформы изготовил один разработчик из общего комплекта шаблонов.
2. Два разных оператора приобрели одну готовую программную сборку.
3. Одна из платформ скопировала оформление другой, а текст обе взяли у Binance.

Все три версии совместимы с наблюдаемыми фактами. Без сравнения исходного JavaScript, внутренних API и приложений отличить их невозможно.

Хронология цифровых следов

4. BonChat — самая полезная зацепка для поиска общей команды

Удалось найти датированные свидетельства участников непосредственно на странице отзывов о BonChat:

• 24 марта 2026 года: пользователь сообщает, что его пригласили в BonChat из C8 Club / LumenX.
• 5 мая 2026 года: другой пользователь пишет, что BonChat использует ECP Club, упоминая Марко Беллини.

Оба сообщения находятся на одной странице отзывов о BonChat.

vraki.net

В сочетании с официальными предупреждениями о TXEX и BG Wealth Sharing это даёт узнаваемый набор элементов:

Инвестиционный клуб → «профессор» → BonChat → торговый сигнал → отдельная криптобиржа → вербовка знакомых → повышение звания.

Совпадение всех этих элементов гораздо интереснее отдельного совпадения слов «капитан» и «лейтенант».

Но BonChat — приложение, доступное разным пользователям. Даже идентичная схема коммуникации не позволяет установить личности операторов.

5. Моя оценка версий

Есть ещё важное объяснение: мошенники могли покупать готовую платформу и рекламные инструкции у одного поставщика. В таком случае сходство сайтов, «профессоров», торговых сигналов и даже рангов не обязательно означает общих организаторов.

Что проверять дальше

Самое перспективное — не дополнительные рекламные тексты, а оригинальные APK-файлы EXL-P и Lum-X. Их сравнение может обнаружить одинаковые сертификаты подписи, скрытые адреса серверов, библиотеки, идентификаторы разработчика и уникальные ошибки программирования.

Если такие признаки совпадут ещё и с сохранившимися APK TXEX, DSJEX или HQIEX, появится возможность установить техническую преемственность, а не просто сходство легенд.

Появились ещё две существенные зацепки. Одна ведёт к другим доменам EXL-P, включая площадку, ориентированную на Узбекистан. Вторая — к международной сети псевдобирж, о которой финансовые регуляторы публикуют предупреждения с 2025 года.

При этом разделю два вопроса: кто мог поставлять мошенникам программную платформу и кто непосредственно управлял деньгами вкладчиков. Это могут быть разные люди.

1. EXL-P обнаруживается под другими названиями

Самая полезная новая находка — разбор проекта Exlgue, опубликованный сайтом Proindx.

Автор сопоставил несколько доменов с EXL-P. По его данным, eptyo.com и exllph.com открывают страницы с одинаковым названием EXL-P и одинаковым оформлением. Ещё три адреса связаны с этой группой по признакам регистрации и оформления.

Обзор и отзывы клиентов Exlgue Com

Даты и взаимосвязи приведены по исследованию Proindx; независимой проверки исторических WHOIS и сертификатов для всей пятёрки пока нет.

Особенно интересно, что три домена зарегистрированы в один день — 8 мая 2026 года, у одного регистратора Gname и с DNS Cloudflare. Это повод проверить пакетное развёртывание сайтов, хотя общий регистратор сам по себе ничего не доказывает.

Из этого следует полезная рабочая версия: EXL-P могла обслуживать не только российский ECP Club, но и другие группы вкладчиков под отличающимися названиями.

2. Регулятор прямо подтвердил существование международного семейства таких пирамид

9 февраля 2026 года Управление финансовых рынков Новой Зеландии (FMA) опубликовало сообщение, в котором прямо отнесло BG Wealth / DSJ EX к более широкой мошеннической сети, первоначально известной как TXEX.

На дату заявления регулятор насчитывал 813 связанных сайтов и 30 структур, выявленных в том числе по совпадению мошеннических веб-ресурсов.

Financial Markets Authority

Это существенное уточнение к моему предыдущему ответу: связь BG Wealth / DSJEX и семейства TXEX установлена регулятором, а не просто предполагается по стилистике.

FMA описывает следующую модель: инвестиционная группа в мессенджере, «профессор» или «наставник», помощник, гарантированные сигналы, обещания высокой доходности, приглашение друзей и переводы на поддельную торговую площадку. Среди используемых мессенджеров назван BonChat.

Financial Markets Authority

Однако EXL-P, Lum-X, ECP Club и C8 Club в опубликованном перечне FMA я не обнаружил. Поэтому пока нельзя утверждать, что эти российские проекты входят в уже идентифицированную регулятором сеть.

3. Обнаружен более характерный технический отпечаток EXL-P и Lum-X

Здесь уже можно сравнивать не только рекламные страницы, но и изображения самих торговых интерфейсов.

Я открыл файлы изображений непосредственно с eptyo.com и lumenx22.com.

EXL-P. Оригинальное изображение с eptyo.com

Lum-X. Оригинальное изображение с lumenx22.com

На этих изображениях совпадают несколько характерных деталей:

• расположение поиска, уведомлений, депозита, торговых инструментов и нижней навигации;
• набор функций, включая бессрочные контракты, торговлю с ограничением времени и приглашение друга;
• необычная надпись «Блокирующий майнинг», причём с одинаковым пояснением «Универсальные финансовые услуги»;
• структура блока «ГОРЯЧИЙ» со списком криптовалют.

Особенно примечателен «блокирующий майнинг»: это не общепринятый русский финансовый термин, а скорее след неудачного машинного перевода. Совпадающие нестандартные формулировки помогают искать происхождение программного шаблона.

Ещё одно точное совпадение ресурсов

На обоих сайтах есть файл с одинаковым путём index_files/Android-QR.png. По открытым изображениям он выглядит идентично. Это усиливает версию о повторном использовании одного веб-комплекта, хотя контрольные суммы файлов пока не сравнены.

Промежуточный вывод: оснований предполагать общее происхождение интерфейсов EXL-P и Lum-X стало больше. Перед нами не просто две группы, придумавшие одинаковые звания, а два продукта с очень похожими торговыми экранами и одинаковыми нестандартными переводами. Независимые операторы всё ещё могли купить один и тот же готовый программный продукт.

4. Lum-X действовала раньше появления C8 Club

Нашлась ещё одна хронологически важная деталь.

На странице отзывов о LumenX сохранились сообщения с датами:

Это именно датированные пользовательские сообщения, а не независимо подтверждённые события.

отзывы пользователей криптобиржи ЛуменХ

Ссылка: Ранние отзывы о LumenX, февраль–март 2025 года.

Значение находки: если даты публикаций достоверны, Lum-X и история с «Нейтаном Джонсом» использовались минимум за год до регистрации сайта C8 Club в апреле 2026 года. Поэтому искать старых организаторов исключительно среди создателей сайта C8 — заведомо узкий подход.

Возможно, C8 Club был поздней маркетинговой оболочкой для уже существовавшей схемы LumenX.

5. След к более старой схеме: BSC / Baikal Shared Scooter

Потенциальный предшественник, 2024–2025 годы

Это неожиданная находка.

В отзывах о LumenX на FinExpo один из пользователей прямо утверждает, что проект раньше назывался BSC / Baikal Shared Scooter и предлагал зарабатывать на аренде электросамокатов в Китае.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Читайте нашу книгу про обман в крипте:

Сообщить о мошенниках или задать вопрос
Памятка о возврате от мошенников
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций

Публикации в этой рубрике делают посетители сайта Вкладер через специальную форму. Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке — суть, имя, название, а в тексте — подробности. Можно прикрепить иллюстрации. https://vklader.com/vash-post/