Добрый день, человек предлагает инвестиции в иностранные ценные бумаги, покупатели в России, он за рубежом, средства отправляются через конвертацию в крипту. Информация по данной личности в интернете не нашёл, кроме этих реквизитов. Буду благодарен если у вас есть по этой фирме информация.
fiarb.ru/req
Реквизиты
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Финансовый Арбитраж»
Сокращенное наименование: ООО ИК «Финансовый Арбитраж»
Зарегистрирована: 11.09.2014
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве
Адрес: 107031, РФ, г.Москва, ул. Рождественка д. 5/7 стр.2, этаж 3
Телефон: +7(499)753-05-79
ИНН/КПП 7702844953/770201001
ОГРН 5147746077705
ОКПО 35896033
ОКВЭД 65.23.1
Генеральный директор Шадрин Виктор Алексеевич
ОТВЕТ:
ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ АРБИТРАЖ» ликвидировано 27.06.2023.
Описанная вами схема предполагает множество рисков и вряд ли соответствует законодательству.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
