Деятельность финансовой пирамиды ECN.Broker является полностью незаконной и уголовно наказуемой. Внебиржевая торговля, привлечение в нее, обслуживание — является полностью незаконной. Я, как юрист с 12-летним стажем решил собрать юридическую справку для неопытных инвесторов, а также незащищенных слоев граждан.
Информация о «филиалах», которая доступна в сети. Это некоторые региональные центры лохотрона:
1. ООО «САХАКОНСАЛТЦЕНТР», 1435350901 ИНН 1201400003166 ОГРН Адрес 677027, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Кирова, д. 18 блок в, кабинет 303а Директор Афанасьев Кэнчээри Сергеевич. https://vklader.com/sahakonsaltczentr/
2. ООО «ФИНАНС БИЗНЕС КОНСАЛТ», 2310219692 ИНН 1202300029733 ОГРН Адрес: 350000, Краснодарский край, г Краснодар, ул Им. Кирова, д. 141, помещ. 509, Зиновьев Андрей Владимирович. https://vklader.com/fb-consalt/.
3. ООО «Консалтинг Групп», ИНН 7842134840 ОГРН 1177847174460 Адрес: 196006, город Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 111 литер а, помещ. 11н, офис 501 Директор Читчян Ованес Давидович 4. https://vklader.com/ooo-konsalting-grupp/
4. ООО «ФРК» 5902058431 ИНН 1205900015100 ОГРН Адрес: 614039, Пермский край, город Пермь, ул. Швецова, д. 39 этаж 2, офис 215 Директор Орлова Екатерина Валерьевна 5. ООО Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс» ИНН 9709063769 ОГРН 1207700256169 105005, город Москва, наб. Академика Туполева, д. 15 к. 22, тех.эт/пом 2/502 Директор Махотин Андрей Викторович 6.
5) ООО «Бизнес Академия Екатерины Плехановой» ИНН 2311338710 ОГРН 1222300047310 350020, Краснодарский край, г Краснодар, Красная ул, д. 155/3, этаж 2 офис 1 Директор Зубов Владислав Александрович
Признаками деятельности является:
1. Привлечение потенциального инвестора путем предложения обучения, повышения финансовой грамотности, приглашения на работу.
2. Открытие счет на внебиржевой площадке ECN.Broker
3. Пополнение торгового счета нелицензированными небанковскими средствами — криптовалюта, P2P методы, курьер по обмену криптовалюты.
3. Невозможность вывода средств с ECN.Broker (отмена заявок на вывод, недоступность вывода, замена и лжезамена платежных реквизитов.
4. Внезапное исчезновение средств с торгового счета компании ECN.Broker, блокировка Личного кабинета, изменение параметров торгового терминала MetaTrader4. Схема работы заключается в привлечении, извлечении прибыли через средства инвесторов и начинающих трейдеров. Каждый менеджер и участник цепочки получает свой процент от вложенных средств инвестора. Блокировка вывода и обнуление депозитов способствует максимизации прибыли. В силу низкой юридической осведомленности, инвестора не понимают, что привлечение инвестора на внебиржевую площадку ECN.Broker и агентское сопровождение по заключению сделок на данной площадке является уголовно наказуемым.
Следствие обязано принимать от инвестора заявление по возбуждению уголовного дела по статье «Мошенничество» 159.4 УК РФ. А так как налицо территориальная дробленность, есть возможность возбуждения и доказания статьи 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества».
Для возбуждения уголовного дела необходимо:
1. Аудио- иди видео- фиксация факта общения/присутствия вас в одном из вышеперечисленных филиалов.
2. Нотариально заверенные переписки с менеджерами и представителями ECN.Broker из вышеперечисленного списка филиалов.
3. Фотографии менеджеров или представителей ECN.Broker (скриншоты).
4. Скриншоты сайта, доменных имен сайта и личного кабинета, платежных транзакций на пополнение и снятие средств ECN.Broker. Лучше нотариально заверенные.
5. Наличие базового адвоката по уголовному праву.
6. Заявление, написанное с помощью адвоката на имя следователя по директору ООО (выше перечислены имена директоров). 5. Обращение в генеральную прокуратуру Российской Федерации (через форму на сайте или на бумажном носителе по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 15а, строен. 1, Москва, Россия, ГСП-3, 125993 Обязательно оставляйте для себя все копии материалов, вероятно они потребуются после вызова вас следователем, в региональные отделения прокуратуры, на следственные действия, такие как: очная ставка, дополнительный допрос в качестве потерпевшего, допрос в качестве свидетеля.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
