Trust Capital (trust-capital.group) — типичный хайп 2020 года под вывеской «криптотрейдинга на автомате». Не путать с одноимёнными брокерами и Trust Invest Capital/ГК «ТИК»: здесь речь о проекте с доменом trust-capital.group.
Схема была простой: людям рассказывали, что их деньги попадают в «общий пул», где торговый бот с искусственным интеллектом круглосуточно анализирует рынок криптовалют и зарабатывает на 12 торговых парах. В рекламе обещали пассивный доход: по мониторингам — до 20% в месяц, около 0,7% в день, вклад на 360 дней, тело вклада не возвращается, реферальная программа 10%. Деньги принимались в криптовалютах — Bitcoin, Ethereum, USDT, что сразу осложняло возврат.
Главная наживка — «робот без человеческого фактора». На сайте утверждалось, что алгоритм якобы тестировался 12 месяцев, торгует и на росте, и на падении рынка, а инвестору надо лишь зарегистрироваться по реферальной ссылке, выбрать тариф и ждать выплат 25-го числа. При этом у проекта не было внятной регистрации, лицензии, телефона, почты и конкретного адреса офиса; называлась только Рига.
Продвижение шло через MLM-обвязку. Проект светился на YouTube-канале BTC-Trade: ролики «Trust Capital — будущее уже здесь», «Пример торговли робота Trust Capital от 30.04.2020», «Обзор торговли Trust Capital». В описаниях использовались формулы «зарабатывайте деньги разумно» и ссылка на trust-capital.group.
Из обнаруженных публичных зазывал/промо-фигур: Богдан Подгорный — Instagram-посты в апреле-мае 2020 года с призывом к «пассивному доходу» и ссылкой на Trust-capital.group; Denis Sidora — анонс встречи 23 апреля 2020 года, где он писал, что друзья из клуба инвесторов Trust Capital Group пригласили его выступить; Андрей Кадькаленко — фигурирует на странице Event Hub рядом с активностями вокруг Trust Capital Group; канал/команда BTC-Trade — системный видеопромоутер проекта.
Второй слой воронки — «клуб» Business is Easy. Разборы 2020 года связывали его с администраторами trust-capital.group: через клуб людям продавали идею «пассивного дохода», МЛМ-проектов и приглашения знакомых. То есть Trust Capital был не одиноким сайтом, а частью сетевой упаковки: вебинары, ролики, клубные встречи, реферальные ссылки.
Хронология выглядит так. Весной 2020 года проект активно рекламировался как «будущее разумного сотрудничества» с криптороботом. К апрелю-маю появились видео BTC-Trade и посты в соцсетях. К июню 2020 года в отзывах уже писали: «кинули в BTC Trade, теперь кидают людей в Trust Capital». Осенью 2020-го разоблачительные сайты фиксировали Trust Capital как псевдоинвестиционный проект и пирамиду.
Крах был заложен в экономике схемы. Заявленная доходность до 20% в месяц не подкреплялась реальными отчётами, лицензией, раскрытием сделок или юридической ответственностью. Клиент видел только личный кабинет и легенду о боте. Когда приток новых денег иссякал, выплаты можно было просто остановить, а криптоплатежи и анонимность админов снижали шансы пострадавших.
Леонтий Орос — назван зазывалой вместе с Богданом Подгорным;
Андрей Макарчев — в отзыве назван «основателем Trust Capital / ранее BTC Trade»;
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций