«Работаю в компании, зарегистрированной в Эстонии. Сейчас вследствие ограничений на переводы руководство советует получать зарплату в USDT и переводить в наличку через Garantex или Bestchange. В первом случае можно после перевода в фиат получать QR-код для снятия в банкомате Тинькофф или получать наличку в офисе, во втором также выводить в нал и получать в офисе обменника. По опыту коллег, выдают даже доллары. Что вы можете сказать о надёжности таких сервисов и самой идеи вообще?»
ОТВЕТ:
выносим на обсуждение. Если есть мысли, пишите в комментариях.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
Спасибо за публикацию и мнения! P2P не подойдёт, так как Тинькофф заблокирует мне за это счёт по 115-фз. По поводу garantex ответил Минфин США. Видимо, проще всё-таки получать по старинке и конвертировать 80% выручки в рубли;)
Не в тинькове счастье. Выводите на сбер или еще куда удобно и не через garantex. И соблюдайте 115-ФЗ:))) Творчески.
Стандартные p2p обменники, работают по типу заморозки средств пользователей, до подтверждения выполнения условий сделки обеими сторонами. Гарантом выступает площадка обмена. На гарантексе подтверждение личности не нужно.
Такое вот подвезли, других подтверждений не видел: Министерство финансов США ввело санкции не только в отношении даркнет-маркетплейса Hydra, но и против криптовалютной биржи Garantex.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) идентифицировало более 100 криптовалютных адресов, связанных с незаконными транзакциями.
Анализ известных транзакций Garantex показал, что операции на сумму более $100 млн связаны с незаконными субъектами и даркнет-маркетплейсами. Из них почти $6 млн поступили от российской хакерской группировки Conti и около $2,6 млн – от Hydra.
OFAC заблокировало любую собственность Hydra и Garantex в пределах границ США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с платформами.
Спасибо, да подтвердилось:
Минфин США ввёл санкции против криптовалютной биржи Garantex и даркнет-площадки для незаконных операций Hydra. «Эта акция была подкреплена международным сотрудничеством с Федеральной уголовной полицией Германии, которая сегодня отключила серверы Hydra в Германии и конфисковала BTC на 25 миллионов долларов», — сообщают (https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0701) американцы.
«Россия — рай для киберпреступников. Сегодняшние действия против Hydra и Garantex основаны на недавних санкциях против бирж виртуальной валюты Suex и Chatex, обе из которых, как и Garantex, работали из башни «Федерация», — объясняют в Минфине. https://t.me/finside/2098
Я тоже работаю в компании, зарегистрированной в Эстонии. И тоже, ясен пень, начались задержки с переводами зп. На три недели почти задержали зарплату за месяц!!!
И ничего, руководство всё это время не сидело сложа руки, а нашло способы перевести деньги в Россию и дальше раскидало всем переводами. Потому что это не работника головняк, а конторы — как доставить своему сотруднику оплату труда.
Bestchange (если тот, который .ru) — довольно известный сервис проверенных обменников крипты на фиат. Да, это агрегатор обменников, но все они проверенные и чтобы стать обменником, там довольно жесткие требования. Можно выбрать любой обменник, но большинство выставляют минимальную сумму, комиссия всегда зависит от суммы и обменника. Про Garantex ничего не могу сказать.
Вам обязательно выводить в нал? По безналу на карту проще и безопаснее:) В первом случае: а) банкомат звучит надёжно, до тех пор пока там что то не зависнет или не заблокируется. б) Офисы тинькова еще поискать нужно:) Во втором случае: получать нал в офисе кажется стремнее, чем выводить на карту. Велик риск мошенничества. Главный минус всех этих операций заключается в том, что в нынешних условия легко попасть под раздачу как лицу, финансируемому из-за рубежа. Разбираться никто не будет, «пришьют» статью и присядешь. Кроме этого, наши «партнеры» запросто могут блокирнуть сами USDT для граждан России со всеми вытекающими включениями во все черные списки. Поэтому пусть платят в DAI или UST. Выведете их на биржу, продадите за рубли, и уже их выведете на карту через P2P
Похоже это очень ненадежные способы
Сейчас такое время, что совсем надёжных способов и не осталось, поэтому люди ищут более или менее рискованные
Схема рабочая, но комисии конские.
А сколько примерно будет потеряно?