Рассказывает пострадавший:
Связались со мной и предложили без затрат денег вывести, а уже потом заработать на этом 10%. Ну я то не против, хотя сомневался, что такое возможно. Уже 1 раз был случай с подобными сотрудничать. Так пришлось открывать платный счет в банке Японии для перевода криптовалюты в доллары, потом еще на что-то деньги выманивали, пока я не остановился. Понятно стало, что их бесконечным поборам не будет и конца. Дальше-больше.
Эти черти, хотя и обещали, что не возьмут ни рубля в ходе вывода, уже осуществили перевод с моей карты на счет неизвестного брокера Адмирал трэйд (Admiral Trade, admiraltrade.co).
Сначала был какой-то пробный вывод с карты, как мне сказали, это без перевода средств, только для проверки счета, на который потом будут зачислены возвращаемые деньги. Был запрос на перевод, потом банк отклонил. Дальше сказали надо сделать то же самое по карточке на физлицо. Короче, голову заморочили, деньги списались на человека / клиента сбербанка (15500), еще и комиссия вышла, в итоге 202$ оказалось на счету типа моем у этого Адмирал трэйд брокера. Этим вопросом занималась некая Диана.
Далее на меня уже вышел Станислав, сказал, что надо дальше работать с ним по выводу денег со счета брокера. Для этого надо с ним с помощью программы Анидеск поработать у меня в личном кабинете банка сначала ВТБ 24, где находились списанные деньги, потом на Тинькофф.
В ходе этой работы, он видел данные карты, сам пытался провести такой же перевод, спрашивал код, что приходит мне на телефон при переводе. Дальше я отклонил это все, отключился от Анидеск. Начались шантажные действия, типа я препятствую выводу средств со своего счета у брокера, на который он своими усилиями якобы осуществил возврат денег в сумме более 11 тыс. $. Типа я отнял у него много времени.
Также в ходе этой неоднодневной «работы» Святослав пытался не раз осуществить такой же перевод с моего счета, но уже на 45 тыс., банком это было отклонено. Потом уверял, что деньги не спишутся, если я сделаю перевод на физ.лицо 90 тыс (сколько увидел на моем счете) для проверки этого счета под перевод мне уже.
Сказал, что банк запросит код, пароль, а когда я его введу, он (банк) должен мне перезвонить и убедиться, что это именно я провожу. Я подстраховался и сделал перевод таким образов на сумму 1 руб. Когда Станислав узнал об этом, был недоволен, что типа я подвел его и того трейдера, который согласился на операцию по обмену биткоинов на деньги. Нашел еще другого трейдера для повтора операции. Больше я не стал с ним проводить данные махинации. Звонки продолжаются по несколько раз в день с различных номеров. Телефон определяет их как спам. Номера, часто московские по коду.
Я запросил у него данные его компании, что он представляет. С трудом удалось объяснить, для чего это мне надо. Не хотел мне называть, говорит, что он уже представлялся в начале нашего с ним знакомства. В интернете я не понял, чем они вообще занимаются. При вводе их сайта, яндекс вообще такового не находит. Искал по названию компании, так показывает, что есть такая в Москве, но есть вопросы по ней.
Станислав скинул по ват сапу ссылку, говорит, что эта выписка из реестра ЦБ. Будто там все в порядке. В бщем вот эта компания: ООО «Структура Финанс» Адрес указан г. Москва, ул.Кашенкин луг, 6к3, пом.114. Офиц.сайт, как указано — sfin.su.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
