Обратился коллега с вопросом по возврату денег из-за границы. На проверку оказалось что это новая схема обмана. Людям говорят, что на их имена открыты счета в офшорах. Предлагают содействие в возврате.
ПИСЬМО ОТ МОШЕННИКОВ:
Кому: < support@e-vdb.com > Уважаемый клиент, ***. Сообщаем Вам, что в ходе валютной проверки выявлены счета *** в офшорных юрисдикциях. 1. Республика Бермудские острова - остаток 16 023,00 долл. США; 2. Республика Маршалловы Острова - остаток 14 168,00 долларов США; 3. Союз Коморских Островов - остаток 20 000 000 долларов США). Средства, которые будут зачислены на банковский счет в нашем штате (сумма 50 191,00 долларов США) нигде не декларируются и не состоят ни в одном налоговом регистре ни одного из штатов. Они также нигде не считаются налогооблагаемыми средствами. По всей видимости, они были незаконно и преднамеренно сохранены в биткоинах с целью уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. К сожалению, учитывая тот факт, что вы не являетесь налоговым резидентом нашего штата, мы не можем вычесть налоги с ваших средств. Налоговая ставка на ваши финансы составляет 10% от полученной суммы. Мы ждем от вас обратной связи. С наилучшими пожеланиями, SWIFT. www.swift.com Авеню Адель 1, 1310 Ла-Юльп Тел: +32 2 655 31 11 Факс: +32 2 655 32 26
Но банки не открывают счета в usdt это только криптобиржи делают.
ПИСЬМО ЯКОБЫ ИЗ БАНКА:
Уважаемый клиент В Vietnam Development Bank безопасность ваших средств является нашим главным приоритетом. Мы гарантируем надежное обслуживание и обязательное обслуживание ваших счетов. Мы рады сообщить Вам, что после успешной проверки Ваших документов в соответствии с международными стандартами по противодействию отмыванию денег и борьбе с международной преступностью на Ваше имя будет открыт персональный транзитный счет. Этот транзитный счет станет начальным этапом Вашего полного доступа ко всем нашим банковским услугам в течение 12 рабочих дней. К ним относятся: Удобное удаленное управление финансами с автоматизированными функциями Бесплатные международные переводы в вашу страну Поддержка персонального русскоговорящего консультанта по сложным вопросам Отсутствие комиссии при обмене криптовалют на USD/EUR Воспользуйтесь всеми привилегиями нашего банка для нерезидентов всего за 350,00 USDT. Для открытия счета и активации личного транзитного счета, пожалуйста, произведите платеж на следующий адрес кошелька: Адрес кошелька (TRC20): TVJx5bdUdy5K93KTCYRDm4gUtGEfuta1tE После завершения оплаты отправьте нам копию квитанции по электронной почте. Спасибо за выбор, Vietnam Development Bank. Мы с нетерпением ждем возможности поддержать ваши финансовые цели и предоставить вам исключительный сервис. Искренне, Вьетнамский банк развития Отдел обслуживания клиентов
Мошенники представляются юридической фирмой Форос (@alexeyromanov1995).
ФАЛЬШИВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЯКОБЫ ИЗ ОФШОРНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
