В вацап рассылают в Казахстане часто:
«Мы онлайн обменник BuyBank. Соответственно меняем валюту фиат на крипто. Наши предложения размещаются только на проверенных источниках как Best Change, Bybit, Binance. Мы не занимаемся инвестициями, торговлей, арбитражем или другими вещами.
Должность для Вас это Специалист по обмену.
Принцип работы на данной должности:
Периодически, вам на карту будут поступать денежные средства наших клиентов. Каждый перевод это – запрос на обмен. Ваша задача: сообщить о поступлении средств. Мы проверяем, что эти деньги действительно от нас, убеждаемся в наличии квитанции. После этого делаем с вами вывод. Я открываю сделку на покупку нужной по заказу криптовалюты и присылаю вам реквизиты для перевода. Вы, в свою очередь, совершаете перевод денежных средств с вашей карты и для отчёта присылаете мне чек/квитанцию. Дожидаемся подтверждения от получателя о том, что деньги ему пришли. Вы получаете бонус, я, в свою очередь, отправляю клиенту его заказ. В целом всё, сделка завершена, вы можете отправляться дальше по своим делам. Клиент получил заказ – Вы получили бонус – Мы получили комиссию за обмен. Таких переводов в день может быть несколько.
Это полностью легально и безопасно. Мы занимаемся исключительно обменом валют, не работаем с инвестиционными площадками, букмекерами, брокерами или сетевыми проектами. Все сделки клиенты открывают самостоятельно, и только через официальных посредников. Каждый перевод подтверждают квитанциями. Мы, со своей стороны, все покупки делаем только через лицензированные в Казахстане биржи: Binance (лицензия от МФЦА* с 2023 года) и ByBit (лицензия от МФЦА* с 2023 года). У нас хранятся подтверждения по каждой совершённой операции, при необходимости мы их предоставляем к ознакомлению. По этому поводу можете не волноваться.»
ОТВЕТ:
Нормальные организации не занимаются спамом в ватсапе. Bybit, Binance не размещают предложения онлайн-обменников. Приём денег на карту чреват уголовной ответственностью, если деньги были грязные, а они в случае с операциями с криптоактивами часто являются нелегальными. Связываться с подобным не следует.
Здесь подробно объясняется — почему.
https://t.me/finside/2989
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
