Спасибо, что опубликовали мою историю о Habamarket. Хочу дополнить её результатами проверки каналов MAX.
Обнаружены три канала с очень похожими названиями:
1. Исходный канал «Арбитраж Криптовалют | P2P», из которого я перешёл на Habamarket.
2. max.ru/channel_arb_ru.
3. max.ru/channel_arb.
Во всех трёх в публикациях указан один и тот же контакт для личного сопровождения. Совпадают тексты о заработке, инструкции и бытовые публикации.
В канале max.ru/channel_arb пост о divinecast.com от 31 октября в 14:32 предлагает ETH → XLM. ETH → SOL указан в max.ru/channel_arb_ru. Домены и заявленная прибыль 38,26 доллара совпадают, но направления обмена различаются.
В названиях смешаны кириллица и латиница: внешне одинаковые А/A, р/p и К/K. Это видно по символам в скопированных названиях. Такая запись может влиять на поиск. Для чего она выбрана, я достоверно не знаю.
Эти совпадения подтверждают связь продвижения каналов через общий контакт. Сами по себе они не устанавливают владельцев обменников и не доказывают, что каждый упомянутый сайт причастен к моему случаю. Прошу дополнить публикацию ссылками на три канала и предупредить читателей о похожих названиях и общей схеме с повторными переводами для «разблокировки».
Дополнительно сегодня проверены мои три перевода ETH: каждый адрес получения через 72–96 секунд переслал средства на один адрес 0x77EBDeF9dC7161a4A706CD387153B35C38527400, помеченный Etherscan как «WestWallet 1». Ссылки на последующие транзакции: первая, вторая, третья.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций