Схема Понци в парамайнинге и прочие сложные слова

Полный текст решения суда по иску Регионального общественного движения «CWT» к Банку России.

900110019_30042803
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва

07 октября 2021 г. Дело № А40- 131379/21-84-994

Резолютивная часть решения объявлена 06 октября 2021 года
Решение изготовлено в полном объеме 07 октября 2021 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Сизовой О.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Белых Л.А. рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по заявлению: Региональное общественное движение «CWT» (115280, Россия, г. Москва, муниципальный округ Даниловский вн.тер.г., ул. Автозаводская, д. 23А, к. 2, помещ. 1, ОГРН: 1167700062683, Дата присвоения ОГРН: 17.08.2016, ИНН: 7720350139)

к ответчику: Банку России (107016, город Москва, улица Неглинная, 12,
ОГРН: 1037700013020, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2003, ИНН: 7702235133)
об обязании исключить запись о создании, внесенную УФНС России по г. Москве 17.08.2026 г. в ЕГРЮЛ за основным государственным номером (ОГРН):1167700062683 под № 1770 с пометкой признаки «Финансовой Пирамиды», из списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке при участии в судебном заседании:

от заявителя: не явился, извещен;
от ответчика: Петров А. С.(паспорт, доверенность от 08.12.2020 г. №ДВР20-03/533, диплом); Высоцкая И. С. (паспорт, доверенность от 08.06.2021г. №ДВР21-011/321, диплом);

УСТАНОВИЛ:
Региональное общественное движение «CWT» (далее – Заявитель, Общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Банку России (далее – ответчик) об обязании исключить Региональное общественное движение в поддержку социально-экономических программ «Изменим мир вместе «CWT», запись о создании внесена Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 17 августа 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным номером (ОГРН): 1167700062683 под № 1770 с пометкой признаки «Финансовой Пирамиды» из списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

От заявителя посредством системы «Мой Арбитр» в материалы дела поступило ходатайство об отложении судебного заседания. Ответчик по ходатайству об отложении возражал.

Заявленное заявителем ходатайство об отложении судебного заседания, суд отклоняет в соответствии со ст. 159 АПК РФ.

В силу положений части 2 и 3 статьи 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, в том числе своевременно предъявлять встречные иски, заявлять возражения.

Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия.

Между тем, отложение судебного разбирательства является правом, а не обязанностью арбитражного суда, следовательно, положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не предусматривают обязанности суда отложить судебное разбирательство во всех случаях при заявлении стороной соответствующих возражений.

Заявитель, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился. Суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие в порядке ст. ст. 123, 124, 156 ч. 3 АПК РФ.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам, изложенным в письменных пояснениях.

Исследовав материалы дела, выслушав ответчика, оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению, основываясь на следующем.

В соответствии с частью 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, в круг обстоятельств, подлежащих установлению при
рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) госорганов входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту, проверка факта нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя, а также соблюдение срока на подачу заявления в суд.

Согласно части 5 статьи 200 АПК РФ с учетом части 1 статьи 65 АПК РФ обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действие (бездействие).

В силу указанных норм и статьи 13 ГК РФ в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) госорганов входят проверка соответствия оспариваемого акта, действия (бездействия) закону или иному нормативному правовому акту, факта нарушения оспариваемым актом, действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя,
а также соблюдение срока на обращение с заявлением в суд.
Судом проверено и установлено, что срок обжалования, установленный частью 4 ст. 198 АПК РФ, заявителем не пропущен.

Как следует из заявления, 21.02.2021 года Центральным Банком Российской Федерации Региональное общественное движение в поддержку социально-экономических программ «Изменим мир вместе «CWT» было внесено в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке под № 1770 с пометкой признаки «Финансовой Пирамиды».

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в суд с настоящим заявлением. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, требования РОД «CWT» заявлены в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) «Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц».

Согласно части 1 статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт,
решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и
нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными (часть 2 статьи 201 АПК РФ).

Согласно части 3 статьи 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные
интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

Из приведенных норм следует, что ненормативный правовой акт, решение или действия (бездействие) признаются недействительными при наличии одновременно двух условий: если не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя.

Между тем Заявителем не представлены доводы и доказательства,
подтверждающие (прямо или косвенно) наличие указанных условий.
Согласно статье 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее — Закон о Банке России) Банк России осуществляет защиту прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством, а также застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, иных потребителей финансовых услуг (за исключением потребителей банковских услуг).

В целях реализации указанной задачи Банком России проводится системная работа по выявлению на территории Российской Федерации деятельности организаций (лиц), имеющих признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по
обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в сети Интернет) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
С целью снижения риска вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность Банк России на официальном сайте в сети Интернет (www.cbr.ru) раскрывает список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (далее —
Список), разъясняя при этом, что участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора.

Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер. При этом само по себе нахождение в Списке не влечет для организации (проекта) каких-либо правовых последствий.

В своем заявлении РОД «CWT» ссылается на полное отсутствие у него какой-либо деятельности, в том числе на финансовом рынке, в связи с чем непонятно, каким образом нахождение информации о нем в Списке может нарушать права Заявителя.

Указанное само по себе свидетельствует об отсутствии необходимой совокупности условий для удовлетворения заявленных требований.
Статьей 76.1 Закона о Банке России к целями деятельности регулятора отнесены обеспечение устойчивого развития финансового рынка Российской Федерации, эффективное управление рисками, возникающими на финансовых рынках, в том числе оперативное выявление и противодействие кризисным ситуациям. Изложенное предполагает выявление «финансовых пирамид» и противодействие их деятельности.

Под «финансовыми пирамидами» понимается деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, ответственность за которую предусмотрена статьями 14.62 Кодекса Российской Федерации об административных правоотношениях, 172.2 или 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Банк России выявляет компании (проекты), имеющие в деятельности признаки «финансовой пирамиды».

К таким признакам относятся:

— широкая реклама в СМИ, сети Интернет в том числе в социальных сетях, с
обещанием высокой доходности;
— публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей
рыночный уровень;

— организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга (multilevel marketing, MLM), когда доход участника (инвестора или вкладчика) формируется за счет инвестиций/вложений новых привлекаемых им участников;

— отсутствует точное определение деятельности компании, физического лица или публичного проекта (заявление об уникальной деятельности);
— предусматриваются предварительные (специальные) взносы для последующего участия в деятельности компании или проекта;
— неспособность компании, физического лица или публичного проекта
подтвердить свою деятельность (направления размещения привлеченных средств, информацию об их размещении);
— анонимность — отсутствие конкретной информации об учредителях и
руководителях организации или проекта (фамилия, имя, отчество, биография).

В октябре 2019 года в Банк России поступила информация о проекте «PRIZM» в сети «Интернет», осуществляющим привлечение денежных средств граждан.

На основании поступившей информации Банком России проведен анализ
деятельности проекта «PRIZM», по результатам которого установлено следующее:

1. В сети Интернет имеется ряд сайтов (далее — Сайты), на которых распространяется информация о привлекательности использования «цифровой валюты» «PRIZM» для «перебалансировки и честного распределения средств между людьми всего мира».

В сети Интернет представлено значительное количество групп в социальных сетях, видеороликов на видеохостинге «Youtube» и каналов в мессенджере «Telegram», на которых распространяется информация о том, что «цифровая валюта» «PRIZM» является «народной валютой».

2. Наиболее активная деятельность по привлечению новых участников
в деятельность Сайтов осуществляется на сайте roy.cash (в отдельных случаях при переходе на сайт roy.cash осуществляется перенаправление на сайт roy.club).

В частности, на сайте roy.cash заявлялось о возможности получения «стабильного дохода» с прибылью до 29,99% в месяц (также содержится информация о «пассивном приросте криптовалют до 40% в месяц»).

3. В качестве источника получения прибыли от «цифровой валюты»
«PRIZM» указана «уникальная технология» — «парамайнинг», согласно которой монеты «цифровой валюты» «PRIZM» автоматически создаются при хранении на адресе кошелька «PRIZM» хотя бы одной монеты. При этом скорость создания новых монет «цифровой валюты» «PRIZM» на балансе каждого пользователя также зависит от количества приобретенных им монет, от количества монет, приобретенных приглашенными им участниками, и от общего количества монет, приобретенных всеми владельцами «цифровой валюты» «PRIZM».

Данная схема работы «парамайнинга» по сути представляет классическую схему Понци, которая лежит в основе всех «финансовых пирамид». 

Приобретение «цифровой валюты» «PRIZM» осуществлялось через так
называемых «Кураторов», которые предоставляли свои платежные реквизиты для перечисления денежных средств за покупку «цифровой валюты» «PRIZM». После перечисления денежных средств «Куратором» осуществлялось перечисление «цифровой валюты» «PRIZM» новому участнику. Также приобрести «цифровую валюту» «PRIZM» было возможно на сайте sigen.pro у физических лиц.

Банком России установлено, что при регистрации в сети Интернет на одном из сайтов, посвященных распространению «цифровой валюты» «PRIZM» (royclub24.com), предлагалось создать кошелек PRIZM с последующим предоставлением его реквизитов одному из «Кураторов» для выполнения его активации.

После активации кошелька пополнение счета кошелька осуществлялось через банковские карты или электронные средства платежа, предоставляемые Кураторами.

По результатам анализа движения денежных средств по отдельным банковским картам (на основании имеющейся информации о реквизитах одной из банковских карт куратора, используемой для перечисления оплаты за «цифровую валюту» «PRIZM») установлено, что

за период с января 2018 года по декабрь 2019 года объем зачислений (на банковские карты указанного лица) составил около 5 млн рублей с более чем 170 банковских карт, списания на общую сумму около 4,9 млн рублей осуществлены в адрес более чем 140 банковских карт.

Информации об осуществлении на Сайтах инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных в «цифровую валюту» «PRIZM» денежных средств и (или) иного имущества, не установлено.

На основании изложенного в деятельности проекта «PRIZM», представленной на Сайтах, Банком России установлены такие признаки «финансовой пирамиды» как:

  • широкая реклама в сети Интернет с обещанием высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень;
  • организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга MLM,
  • отсутствие точного определения деятельности проекта,
  • наличие взносов для последующего участия в деятельности проекта,
  • неспособность проекта подтвердить свою деятельность, анонимность.
  • Деятельность проекта с признаками «финансовой пирамиды» осуществлялась с использованием программы для ЭВМ «PRIZM».

В соответствии с информацией, содержащейся в Свидетельстве о
государственной регистрации программы для ЭВМ «PRIZM» от 11.10.2018 №
2018662596 (далее — Свидетельство), а также на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, правообладателем программы для ЭВМ «PRIZM» является Заявитель.

Программа предназначена для осуществления безналичных расчетов с
использованием информационно-коммуникационных технологий и реализует следующие функции: осуществление децентрализованной эмиссии монет посредством технологии «ПараМайнинга»: создание счетов пользователей с использованием технологии «Brain Wallet»; перевод монет между счетами пользователей; хранение монет и учет монет в «Блокчейне»; генерация новых блоков в «Блокчейне» посредством
технологии «Proof-of-stake»; получение информации о совершенных операциях со счетом пользователя; отправка и получение шифрованных сообщений с использованием технологии «Блокчейн».

Таким образом, РОД «CWT» является правообладателем программы «PRIZM», которая позволяет осуществлять децентрализованную эмиссию монет посредством технологии «парамайнинга» (схожей со схемой «финансовой пирамиды»).

На сайте Заявителя размещались материалы о «цифровой валюте» «PRIZM», содержащие сведения о привлекательности указанной «цифровой валюты», а также ссылки на загрузку программного обеспечения для работы с ней.

Изложенное подтверждает причастность Заявителя к деятельности, имеющей признаки «финансовой пирамиды».

При оценке связи Заявителя с продвижением «цифровой валюты» «PRIZM»
Банком России учитывалось, что руководитель Заявителя -председатель правления *** является создателем идеологии указанной «цифровой валюты».

Доводы Заявителя об отсутствии у него расчетных счетов в кредитных
организациях, «нулевых» налоговых декларациях не опровергают вывод Банка России об осуществлении РОД «CWT» деятельности, имеющей признаки «финансовой пирамиды». В соответствии с Методическими рекомендациями (пункт 11 стр.10) отсутствие у компании сумм финансовых операций, связанных с уплатой налогов и сборов, а также связанных с выплатой заработной платы сотрудникам, является
самостоятельным признаком участия в деятельности «финансовой пирамиды».

Изложенное в совокупности свидетельствует о правомерности действий Банка России по включению в Список сведений о Заявителе с признаками «финансовой пирамиды».

Принимая во внимание необоснованность требований об обязании исключить сведения из публикуемого на официальном сайте Банка России в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» «Списка компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», руководствуясь нормами главы 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Банк России просит Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении заявления Регионального общественного движения в поддержку социально-экономических программ «Изменим мир вместе «CWT» отказать в полном объеме.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что
оспариваемое решение Банка России вынесено законно и обоснованно, не нарушает прав и законных интересов заявителя.

Поскольку совокупность обстоятельств, необходимых для признания
ненормативного правового акта недействительным (противоречие закону и нарушение прав и законных интересов) судом не установлена, заявленные требования удовлетворению не подлежат.

Судом проверены все доводы Заявителя, однако, они не опровергают
установленные судом обстоятельства и не могут являться основанием для
удовлетворения заявленных требований.

Согласно ч. 3 ст. 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что
оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в
удовлетворении заявленного требования.

Руководствуясь ст. ст. 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Проверив на соответствие действующему законодательству, в удовлетворении заявленных требований Региональное общественное движение «CWT» — отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Сизова
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 18.09.2020 13:35:50
Кому выдана Сизова Ольга Владимировна

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments