На Филиппинах арестованы 19 зазывал в финансовую пирамиду Decentra. Ранее они втягивали людей в другую пирамиду — Crowd1, которая активно плела сети на просторах бывшего СССР.
Decentra обещала быструю и гарантированную прибыль от криптовалют.
В ходе совместной операции 11 июня объединенные силы Департамента правоприменения SEC (Филиппинская Комиссия по ценным бумагам и биржам) и защиты инвесторов (EIPD) и Группы по борьбе с киберпреступностью филиппинской национальной полиции (PNP-ACG) арестовали руководителей Decentra, когда они занимались привлечением денег без необходимой лицензии во время презентации в отеле в Кесон-Сити.
Уголовные дела против руководителей Decentra, двое из которых были идентифицированы как иностранные граждане, были впоследствии возбуждены в Министерстве юстиции 12 июня.
Decentra предлагает несколько инвестиционных пакетов с первоначальным членским взносом в размере 99,95 Tether (USDT). Инвесторы также должны платить 34,95 долларов США в месяц или 349,95 долларов США в год, чтобы получить доступ к возможностям вознаграждения на платформе Decentra.
Участникам обещают вернуть до 120 процентов их первоначальных инвестиций в зависимости от пакета, которым они пользуются, и количества новобранцев, которых они приглашают в систему.
В бюллетене от 13 июня EIPD сообщил, что Decentra не была зарегистрирована в комиссии как корпорация, товарищество или корпорация, состоящая из одного лица.
EIPD также обнаружил, что Decentra возглавляли бывшие члены Crowd1 Asia Pacific, Inc.
«Ввиду этого, общественности рекомендуется воздерживаться от вложения своих с трудом заработанных денег в такую высокодоходную и рискованную инвестиционную схему и принимать необходимые меры предосторожности в отношениях с лицами, представляющими вышеупомянутую организацию и не инвестировать или прекратить инвестировать в указанную организацию», — сообщило EIPD.
Комиссия продолжает бороться с распространением инвестиционного мошенничества в стране, активно преследуя виновных в несанкционированных инвестиционных схемах и реализуя программы обучения инвесторов для повышения финансовой грамотности.
В этом году SEC уже выпустила 55 рекомендаций против групп и отдельных лиц, уличенных в привлечении инвестиций от населения без необходимой лицензии комиссии.
Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам издала приказы о прекращении деятельности нескольких групп, в том числе RGS World Marketing и Astrazion Group, за предполагаемые мошеннические инвестиционные схемы.
В настоящее время 364 человека находятся под активным преследованием по 56 делам, находящимся на рассмотрении различных региональных судов по фактам нарушения SRC (Securities Regulation Code).
Комиссия по ценным бумагам и биржам способствовала 18 обвинительным приговорам в отношении 20 человек, приговоренных к тюремному заключению сроком на 572 года и общему штрафу в размере 25 миллионов филиппинских песо.
Имена арестованных:
Кит Ренола, Лоуренс Руис, Джой Эскламадо, Роуз Мари Разон, Родольфо А. Асадан, Роберто А. Бетинол, Фрици Абальде, Майкл Андерсон, Арнольд Блэк,Нели Карвахал, Уинделл Эспаньол, Дженни А. Тампулан, Элис Фаброа, Анализа Нарваес, Варпат Чу,Мэри Джой Мендоса, Арнел Лакса, Теодорик Акунья, Фе Паглингайен.
Mary Joy Mendoza, Jenny A Tampulan, Alice Fabroa, Arnel Laxa, Joy Esclamado, Rose Marie Razon, Analiza Narvaez, Michael Anderson, Arnold Black, Teodorick Acuña, Rodolfo A. Asadan, Roberto A Betinol, Fritzie Abalde, Nely Carvajal, Wyndell Español, Lawrence Ruiz, Kieth Reñola, Warpath Chu, Fe Paglingayen.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
