«Вчера обнаружили, что напротив нашего офиса сидит «инвестиционная» компания, которая собирает деньги у пенсионеров под обещания больших процентов. В день по 5-7 человек приходит. В интернете пишут, что компания — скам. Сайт зарегистрирован в сентябре, тогда они и открыли офис. Как считаете что можно сделать? Я уже готов перехватывать пенсионеров у лифта. Жалко людей», — рассказывает Александр Беренов.
Речь про адрес бизнес-центр Z-Plaza (Большая Новодмитровская, дом 23, строение 3; другой адрес того же дома: Бутырская улица, дом 62), в котором действует организация Horizont Investment (horizont-investment.com), которая называет себя «одним из самых быстро развивающихся инвестиционных фондов России».
У организации масса явных признаков мошенничества:
- нет лицензии инвестиционного фонда у организаций с таким названием
- не приведены реквизиты юридического лица
- не указаны имена, биографии членов команды
- цифры ничем не подтверждены и явно взяты с потолка
Например, жулики говорят про 20 млрд рублей вложений в недвижимость, более 2000 довольных клиентов.
На сайте указаны номера телефонов +74951340887, +74996478942, +74996479324.
Обычно такие организации ищут жертв путём обзвона людей старшего поколения из ворованных баз вкладчиков банков и других организаций.
По адресу Большая Новодмитровская, дом 23, строение 3 зарегистрировано ООО «Горизонт» (ОГРН 1217700471196, ИНН 9715407168). Оно зарегистрировано 6 октября 2021 года и имеет все признаки юрлица-пустышки с номинальным генеральным директором (Грицких Вадим Григорьевич). Заявленный уставный капитал — 820 млн рублей.
Большой уставный капитал ничего не означает, его легко надуть с помощью простых финансовых схем, например, векселей.
Домен HORIZONT-INVESTMENT.COM зарегистрирован 11 августа 2021 года в reg.ru. Оставлен такой контакт: Vasiliy Gromov, Sharikopodshipnikovskaya ylica, 40 (Василий Громов, Шарикоподшипниковская улица, дом 40, 115088), телефон +79998186984.
Сообщает читатель:
«Увидел у вас новость про жуликов «Горизонт» / Horizont Investment. Моего дедушку они обманули в «Наследии» на 1,5 млн. Убеждали его 4 мужика, по его рассказу после одного «слабого» менеджера пришел его главарь, а позже ещё для большего убеждения пришло ещё целых 2 человека. Представлялись они ему руководителями всего проекта (возможно и были эти двое). После этого случая его снова заманивали под инвестиции, как раз-таки в этот чёртов «Горизонт». Вот нашёл их вакансии на HH». @vklader
В качестве контакта HR указан номер +79671328824.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
Звонили с номера +74953746741, предлагали путевки в Крым, Сочи, Московскую область. Скинули адрес, куда явиться для выбора -ул. Бутырская, 62, 9 этаж, некто Екатерина. очередные мошенники однозначно
Передают, что шайкой по обману пенсионеров «Горизонт» / Horizont Investments (Москва, бизнес-центр Z-Plaza; Большая Новодмитровская, дом 23, строение 3) командуют Эдуард Баранов и Сергей Шепелев.
Эти имена
всплывали во внутренних документах лохотрона
(https://vklader.com/selhoz-premier/) «Сельхоз Премьер», конфискованных
полицией в мае 2021 года. Эдуард Баранов значился руководителем отдела продаж
департамента 1. Сергей Шепелев — старшим менеджером.
Аферисты из
«Горизонта» также занимались обманом в лохотронах «Каскад»
(https://vklader.com/kaskad/) и «Наследие»
(https://vklader.com/afk-nasledie/).