Санкт-Петербургский городской суд вынес постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу Михаилу Измайлову (директор 7 уровня холдинга ООО “Лайф из Гуд”), Анне Высоцкой (исполнительный директор ООО “Финконсалт Плюс”), Александре Григорьевой (генеральный директор ООО “Лайф из Гуд”) и Елене Соловьевой (главный бухгалтер ООО “Эксперт”), обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210, ч.4 ст.159, ч.2 ст.172.2 УК РФ.
По данным следствия, с 29.05.2014 по 15.02.2022 члены сообщества, действуя от имени образованного ими ЖК «Бест Вей», с сетью офисов, расположенных в многочисленных субъектах РФ, входящего в группу компаний, объединенных брендом «Лайф из Гуд», наряду с жилищной кооперацией, сообщали гражданам ложные сведения о возможности получения ими пассивного дохода в 25-30 % годовых от инвестирования денежных средств в деятельность иностранных компаний «Гермес Менеджмент ЛТД», «Гермес М ЛП» и «Гермес Финанс ЛТД», в результате чего заключили с не менее 198 гражданами договоры оказания услуг, в рамках которых, как безналичным путем, так и в наличной форме получили от них 232 819 161,19 рублей. Кроме того, с 30.03.2016 по 15.02.2022, под предлогом добровольного объединения граждан в жилищную кооперацию и приобретения каждому за счет средств вновь вступивших граждан недвижимого имущества, заключая с гражданами соглашения о членстве и договоры об участии в хозяйственной деятельности, привлекли 18 281 лица на общую сумму 15 700 361 515,47 рублей, которые получили в качестве взносов на банковские счета кооператива, однако на приобретение объектов недвижимого имущества не использовали, а 2 030 481 942,28 рублей по фиктивным основаниям перевели на банковские счета подконтрольных себе юридических лиц и ИП, которые потратили на собственные нужды.
Следователь, обосновывая свое ходатайство, указывала, что с обвиняемыми и их защитниками начато выполнение требований ст.217 УПК РФ. При этом, в имеющийся срок до 19.10.2023, с учетом избранной фигурантам и их защитниками линии поведения, направленной на злоупотребление правом и затягивание сроков ознакомления с делом, запланировано инициировать перед судом ходатайство в порядке ч.3 ст.217 УПК РФ об установлении конкретного срока ознакомления. Всем обвиняемым и защитникам разъяснено и обеспечено право ежедневного ознакомления с материалами дела с предъявлением материалов дела в достаточном объеме. Срок содержания под стражей обвиняемых истекает, однако окончить расследование не представляется возможным, поскольку по делу необходимо завершить выполнение требований ст.217 УПК РФ с 9 обвиняемыми, 7 из которых находятся в условиях изоляции, а также их защитниками, составить протоколы в порядке ст.218 УПК РФ; а также составить объёмное обвинительное заключение и направить уголовное дело прокурору.
Фигуранты и их защитники возражали, просили изменить меру пресечения на домашний арест, запрет определённых действий, а адвокаты Высоцкой, в том числе, просили залог в 9 000 000 рублей.
Суд продлил всем стражу по 18.01.2024.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
