Филиппинский регулятор SEC озабочен ростом числа пирамид по схеме «Лёгкое задание» (recharging and tasking scams). Такие мошенничества распространились и в бывшем СССР: AliOrders, Skymall, Etsy33, Share131, OnBuy Pro, Lutter и так далее.
Мошенничество по этой схеме происходит следующим образом. Отдельные лица или сообщества создают сайты, на которых люди якобы могут зарабатывать деньги путём выполнения несложных задач. Они предлагают людям «работу в Интернете», например, создание заказов на платформах электронной коммерции. Затем они вынуждают людей вносить деньги, чтобы получить бонусы на этих заданиях. Это могут быть пакеты, уровни вип-статусы и пр.
Преступники используют названия известных платформ, таких как AliExpress, Etsy, Amazon, Shopee, Lazada, Ebay. Они
притворяются, что связаны с ними, представляя идентификаторы и DTI. Этот вид мошенничества длится около месяца. После этого веб-сайты или ссылки, используемые преступники для операции больше не доступны. Затем эти люди изменят названия организаций и веб-сайтов.
«Мошенничество по заданиям связано с предложением и продажей ценных бумаг в форме «инвестиционных контрактов». Инвестиционный контракт существует при вложении или размещении денег (минимальная сумма от 100,00 филиппинских песо до максимум 50 000,00 песо) на обычном предприятии с разумное ожидание прибыли от усилий других. Таким образом, Кодекс регулирования ценных бумаг (SRC) требует, чтобы указанное предложение и продажа ценные бумаги должны быть должным образом зарегистрированы в Комиссии и что заинтересованное лицо и/или его агенты должны иметь соответствующую регистрацию и/или лицензию на продажу таких ценных бумаг для населения, — сообщает SEC, — Кроме того, действия имеют признаки схемы Понци, при которой деньги новых инвесторов используются для выплаты «фиктивной прибыли» предыдущих инвесторов и предназначен в основном для поддержки своих лучших рекрутеров и тех, кто принимает на себя предварительный риск и наносит ущерб последующим членам в случае нехватки новых инвесторов. Размещение и продажа ценных бумаг в форме инвестиционных контрактов с использованием схемы Понци, которая является мошеннической и неустойчивой, НЕ является регистрируемой ценной бумагой».
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
