Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер 27 мая 2022 года.
TD365.com, 1st floor, Bay View house, 308 East Bay St, Nassau, The Bahamas; Service Office: Finsa Europe, Longbow House, 20 Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, United Kingdom. «TD365.com is a registered business name of Trade Nation Ltd (Registration Number 203493 B), which is authorised and regulated by the Securities Commission of the Bahamas, SIA-F216. As such TD365.com renders financial services to clients on behalf of Trade Nation Ltd. TD365.com is not a financial adviser and all services are provided on an execution only basis. The information on our website is for general informational purposes and does not take into account your objectives, financial situation or needs» (td365.com)
Инвестиционная компания Lavro Group. «Является торговой маркой Lavro Group LTD. Номер компании: 37241 BC 2021. Адрес регистрации: Suite 305, Griffith Corporate Center, Kingstown, St. Vincent and Grenadines. Транзакции компании Lavro Group.com обрабатываются Dotwallet OÜ. Номер компании: 16253252. Адрес регистрации: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 19-315, 10120, Estonia (lavrogroup.com)
SBK Trade, SBK Interiors Limited, «Компания SBK TRADE работает с 2017 года и регулируется IOSCO», 6th Floor 25 Farringdon Street, London, United Kingdom, EC4A 4AB (sbktrade.com)
Moon-x, Moon Markets LLC, First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, P. O Box 1574, James Street, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines, VC0100 (moon-x.pro)
Схема мошенничества «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера нет, есть только голос в телефоне и сайт, который показывает муляж торгов.
Никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на бирже.
Правда, сначала дают «заработать», показав рост в личном кабинете или даже позволяют вывести небольшую сумму «для пробы», чтобы в человеке родилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он максимально пополнит счёт, для чего зачастую влезет в кредиты.
Если возможности показать правдоподобную потерю денег нет, просто кидают, не переставая затем разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят проигранный «депозит», если клиент внесёт такую же сумму живыми деньгами.
Клиент радуется, что спас свои деньги, но на самом деле, он просто удвоит свои убытки. Таким образом некоторые люди отдают телефонным мошенникам сотни тысяч долларов.
В арсенале мошенников масса психологических уловок: бонусы за пополнение, обещания гарантированный доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнёров и даже байка про консьержа.
Перед клиентом разыгрывают театральные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «руководителей». Для начала дают увеличить депозит с целью выманить побольше денег. Могут даже дать вывести «для пробы» относительно небольшую сумму, чтобы человек проникся доверием, а затем «инвестировал» по-настоящему серьёзные деньги.
Подробно о такой схеме обмана мы рассказывали в расследовании:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
