Мошенники с сайта interinvest. broker (interinvest. pro) используют данные реального ООО «ИнтерИнвест», обладающего лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг. Под этим соусом идёт циничный развод людей на деньги.
Сообщает жертва мошенников:
«29 июня у данной компании на сайте я открыла депозит на 1000$. По моей реферальной ссылке зарегистрировался еще один человек, который заверил меня, что данная компания была проверена его юристами, и стал вводить большие суммы денег, за что на мой аккаунт стали зачисляться комиссионные в размере 10% от его введенной суммы. Для вывода которой я должна ввести в компанию 35% за НДФЛ. Но вывести хоть что-то мне так и не дали. При попытке вывода стали появляться все новые и новые задолженности: оплата за привязку платёжных реквизитов, оплата за профицит бюджета, оплаты за страховой полис.
Вся информация о начислениях задолженности нигде не раскрыта, не предоставляют ее и по запросу. Финансовый директор Котов Андрей Викторович каждый раз уверял, что проблем для вывода не видит, но при заказе вывода система будет углубленно проверять. Связь с поддержкой и финансовым отделом только через скайп.
Ввод денег на депозит, погашение НДФЛ, оплата за привязку платежных реквизитов, оплата за профицит бюджета, оплата за страховой полис — все суммы переводятся на карты и электронные кошельки QIWI банка, полные реквизиты не предоставляют. Я переводила деньги с онлайн-банка Сбербанка (карта Мир) на номера карт и номера телефонов (кошельки QIWI).
На сегодня по моему аккаунту числится задолженность в размере 14 тысяч долларов за страховой полис. От компании поступило требование :»В связи с не выполнением законных требований банка о приобретении О.С.П. по данному аккаунту будет начато взыскание пени за не использованный резерв средств к выводу, сформированный согласно Вашей заявки о формировании гарантийного обязательства. Сумма пени составит один процент от общего объема средств находящихся на Вашем аккаунте. Взыскание пени осуществляется до полного обнуления, после чего компания направляет всю необходимую информацию о списании актива по итогам которой начисление пени будет начисляться банком. Дальнейшее взыскание будет осуществляться судебными приставами.»
Но я никакой заявки о формировании гарантийного обязательства не давала, что подтверждает текстовая переписка и запись общения с финансовым отделом. Сегодня 25 июня компания закрыла все мои депозиты и стала списывать озвученную пеню.
В общей сложности я внесла в эту компанию более 3 миллионов рублей.
24 июля я написала заявление в полицию, о подозрении о мошеннических действиях со стороны компании ООО «ИнтерИнвест» (ИНН 7703699699), а также обратилась в Банк России и QIWI банк».
Информация с сайта: Компания оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации в соответствии с государственными бессрочными лицензиями на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Номера лицензий: 025-12601-010000, 025-22594-010000, 025-13458-010000, 025-33602-010007.
Раньше обманывали людей на сайте interinvest. finance.
