Берегитесь следующих лиц и организаций. 4 августа 2022 года они включены в чёрный список брокеров проекта Вкладер.
Aglo Trade. The company operates under the requirements of the Cyprus Securities and Exchange Commission (Licence Number: 901/58), the International Financial Services Commission (IFSC) (28/437/FD/22) and the Financial Services Commission of the Republic of Mauritius (Investment Dealer Licence Number: D205700963). Aglo Trade is registered at Platzerring 615 3789 Poysdorf (aglotrade.com)
MFX Trades, Unit 8, 3/F., Qwomar Trading Complex, Blackburne Road, Port Purcell, Road Town,Tortola,British Virgin Islands VG1110; Suite 305, MFX TRADES, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St.Vincent and the Grenadines (mfxtrades.com)
Growline Trading (growlinetrading.com). Фальшивый регулятор IFMRRC / ЦРОФР.
Aegis Invest, AI Group, AI Group Financial Centre, Five Lamps Place Amiens Street, Dublin 1 Ireland; Australia, AI Group Markets Pty Ltd C/O WeWork Ground Floor, 320 Pitt Street Sydney NSW 2000; Chile, Avda. Vitacura 2670, Oficina 1505, piso 15, Las Condes; China, SOHO Shangdu, Chaoyang District, Beijing; Italy; Viale Enrico Forlanini 23 20134 Milano; Japan, Minatoku Akasaka 2-18-1 Tokyo; Mexico, Park Plaza Santa Fe Floor 5 CDMX Mexico; Mongolia, MNTower – number 1402# (Тэнгис кино театрийн залгаа урд); Poland, Ul. Konstruktorska 11 02-673 Warszawa Poland; South Africa, Nelson Mandela Square Office towers West, 2nd Floor, Sandton Johannesburg South Africa; Abu Dhabi
WeWork, Middle East Gazele Limited, Al Khatem Tower, ADGM Square , Al Maryah Island, Abu Dhabi (aegis-invest.org, aegis-invest.net)
NRT Coins, +61-7-5376-8086. The company operates under the requirements of the Cyprus Securities and Exchange Commission (Licence Number: 627/32), the International Financial Services Commission (IFSC) (46/81/22/94) and the Financial Services Commission of the Republic of Mauritius (Investment Dealer Licence Number: R745169547). NRT Coins is registered at 086A Langosh Access St. Beatrice, VIC 2986. (nrtcoins.net, nrtcoins.com). Схема КБМ
BNP Group, HIS Building, Office 75, Providence, Mahe, Seychelles, +442081028870 (bnpgr.org, bnpgr.pro, bnp-ltd.com)
Investa (workspace.investa.ltd, private.investa.ltd)
Схема мошенничества «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера нет, есть только голос в телефоне и сайт, который показывает муляж торгов.
Никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на бирже.
Правда, сначала дают «заработать», показав рост в личном кабинете или даже позволяют вывести небольшую сумму «для пробы», чтобы в человеке родилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он максимально пополнит счёт, для чего зачастую влезет в кредиты.
Если возможности показать правдоподобную потерю денег нет, просто кидают, не переставая затем разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят проигранный «депозит», если клиент внесёт такую же сумму живыми деньгами.
Клиент радуется, что спас свои деньги, но на самом деле, он просто удвоит свои убытки. Таким образом некоторые люди отдают телефонным мошенникам сотни тысяч долларов.
В арсенале мошенников масса психологических уловок: бонусы за пополнение, обещания гарантированный доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнёров и даже байка про консьержа.
Перед клиентом разыгрывают театральные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «руководителей». Для начала дают увеличить депозит с целью выманить побольше денег. Могут даже дать вывести «для пробы» относительно небольшую сумму, чтобы человек проникся доверием, а затем «инвестировал» по-настоящему серьёзные деньги.
Подробно о такой схеме обмана мы рассказывали в расследовании:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
