POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED — подделка под реальную британскую фирму.
На присланном документе указаны реквизиты POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED, company number 07112285, адрес Kent House 15 Church Lane, Saxilby, Lincolnshire, LN1 2PE. Такая компания действительно есть в Companies House: она активна, зарегистрирована 23 декабря 2009 года, адрес совпадает. Но сам Companies House прямо предупреждает, что не проверяет точность поданных сведений.
Ключевая проблема: эти реквизиты, похоже, просто украдены для придания бумаге солидности. В реестре Companies House директорами POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED указаны Elizabeth Powell и Robert James Powell; никакой Liya Naim, подписавшей присланный документ, среди действующих лиц компании нет.
Настоящая Powell Legal Consultancy выглядит совсем иначе: её официальный сайт описывает услуги по Wills and Lasting Powers of Attorney — завещаниям и доверенностям, а контакт указан как Liz Powell, телефон 01522 306 326, почта на домене powelllegalconsultancy.co.uk. На странице контактов той же настоящей фирмы указан адрес Kent House и e-mail Liz@powelllegalconsultancy.co.uk, а не почта с присланного документа. В Society of Will Writers также есть карточка Elizabeth Powell / POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED с тем же профилем: завещания, Saxilby, e-mail на домене настоящей компании.
А вот сайт, связанный с присланной бумагой, использует другой домен и почту info@powellegal.com и предлагает типичный набор «возвратников»: CHARGE BACK, CRYPTO RECALL, LEGAL CASES. На нём же написан нелепый шаблонный текст: «Antony Marrow started…», а уже в следующей фразе фигурирует какой-то Denis как «sole in-house legal advisor». Такой же шаблон с «Antony Marrow» и «Denis served…» находится на множестве других сайтах лжеюристов/«возвратников», например Barristers Claims Limited и Expert Legal Consultants.
Это классическая схема повторного развода жертв мошенников: сначала человека обманывает брокер/криптоплощадка, затем появляются «юристы», «чарджбэк-специалисты» или «крипто-следователи», которые обещают вернуть деньги, показывают красивые документы с британскими реквизитами и берут новые платежи — за «договор», «налог», «страховку», «комиссию банка», «легализацию», «разблокировку» и т.п.
Важно: британский регулятор SRA предупреждает, что настоящих солиситоров и фирмы надо проверять в Solicitors Register; все настоящие solicitors должны быть в roll of solicitors и могут назвать свой SRA number. SRA также прямо пишет, что публикует предупреждения о людях, которые называют себя solicitors, но ими не являются, и о клонировании данных настоящих юристов.
Вывод: документ с подписью «Liya Naim» и почтой на домене, связанном с «crypto recall / charge back», не подтверждает реальную юридическую услугу. Наоборот, признаки указывают на лжеюристов, которые используют данные существующей британской компании POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED без связи с её реальной деятельностью.
Что делать пострадавшему: ничего не платить, не отправлять паспорт, банковские данные и криптокошельки; сохранить переписку, реквизиты, телефоны, кошельки и документы; пожаловаться в банк, полицию/киберполицию по месту жительства, а также отправить информацию в SRA как возможное клонирование юриста/фирмы.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций