В окружном суде Саарбрюккена началось одно из крупнейших в Германии дел о мошенничестве в сети против банды интернет-мошенников, которые представлялись инвестиционными платформами.
Речь идет о банде интернет-мошенников, которые, как говорят, обманули более 1100 инвесторов на почти 42 миллиона евро с помощью ложных обещаний.
29-летний мужчина предстал перед судом по подозрению в членстве в банде: говорят, что он управлял колл-центром для нескольких мошеннических торговых онлайн-платформ в Косово.
Там инвесторам обещали прибыль при вложении в финансовые продукты, хотя торговли финансовыми продуктами не было — и деньги текли в карманы мошенников.
Сообщается, что мошенники, занимающиеся онлайн-инвестициями, украли 14 миллионов евро.
Инвесторы стали «жертвами крупномасштабного мошенничества», заявляет в обвинительном заключении прокурор Виктория Хенель. Под руководством предполагаемых брокеров инвесторы осуществляли бизнес-транзакции через порталы с манипулятивным моделированием, при этом самая крупная инвестиция составила 5,5 миллиона евро.
Онлайн-платформы с такими названиями, как Option888, Zoomtrader или XMarkets, были «чисто мошенническим фасадом». По словам Хенель, ни разу в период преступления с мая 2016 года по начало 2019 года средства не были реально инвестированы.
Также оглашены обвинения против двух других членов сети, которые не находятся в Германии. Один был за границей, другой скрылся, сказал адвокат защиты Вальтер Тойш. Предполагаемый главарь банды скончался в тюрьме летом 2020 года.
По словам Хенель, при этом «из соображений процедурной экономии» основное внимание уделялось только обманутым инвесторам из Германии и Австрии.
Всего в базе данных мошенников зарегистрировано более 200 000 пострадавших вкладчиков — предполагается, что ущерб составил 122 миллиона долларов. Адвокат подсудимого объявил, что на следующей неделе его клиент сделает заявление, «которое будет во многом основано на признании».
Ранее обвинения были предъявлены двум инвестиционным мошенникам из международной банды в Бамберге. Говорят, что их подход похож на подход Софийского волка.
Не менее 250 жертв, не менее 14 млн евро ущерба: центральный офис по борьбе с киберпреступностью в Баварии нанес удар по банде мошенников с онлайн-инвестициями. Двум предполагаемым членам международной банды инвестиционных мошенников предъявлены обвинения, сообщает во вторник информационное агентство DPA.
Двое мужчин 23 и 38 лет обвиняются в коммерческом и групповом мошенничестве по 140 делам, пишет DPA со ссылкой на прокуратуру Бамберга, где находится центральный аппарат. Утверждается, что двое обвиняемых были членами группы, которая объединилась для мошеннической киберторговли с октября 2016 года и марта 2019 года до их ареста в июле 2021 года.
Мошенники заманивают людей на профессионально созданные онлайн-площадки якобы прибыльными инвестиционными продуктами. Серьезное впечатление по телефону производят специально обученные сотрудники колл-центров. Деньги вкладчиков не вкладываются, а идут в карманы преступников.
Утверждается, что банда, членами которой сейчас обвиняются двое мужчин, нанесла ущерб как минимум на сумму более 14 миллионов евро 250 людям. Однако следователи исходят из большого количества незарегистрированных случаев.
Говорят, что афера группы похожа на аферу так называемого «Волка Софии» . Это человек, осужденный за киберпреступления в Австрии. Прозвище «Волк из Софии» связано с фильмом «Волк с Уолл-стрит» и тем фактом, что банда, которую, как говорят, возглавлял «Волк», управляла колл-центрами в Софии, Болгария. Преступная афера также попала в заголовки газет в прошлом году в связи с разоблачениями вокруг так называемых «Документов Пандоры».
Согласно расследованию Центрального управления киберпреступности, двое мужчин, которые сейчас находятся под судом в Бамберге, управляли мошенническими торговыми платформами Alpha Financial Group, Zurich Financial Group и Geneva Capital Group вместе с группой до июля 2021 года, частично параллельно. Двое мужчин работали в колл-центре в Софии.
По словам прокурора Нино Голдбек, связи с бандой осужденного кибермошенника «Волк из Софии», действовавшей по аналогичному принципу, нет. Это разные банды.
Двое мужчин вместе с двумя другими были арестованы в столице Болгарии Софии в 2021 году и экстрадированы в Германию. Даже если есть неоднократные успехи расследования, как это, количество случаев мошенничества в сфере кибертрейдинга не уменьшается, как заявил в начале года Томас Гогер из центрального офиса.
В середине декабря 2021 года прокуратура, специализирующаяся на онлайн-преступлениях, возбудила дела в отношении около 720 фейковых платформ — по словам Гогера, каждый месяц добавляется более 200 сообщений.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
