Берегитесь следующих лиц и организаций. 7 июля 22 года они включены в чёрный список брокеров проекта Вкладер.
Swych Corp (trade.swychcorp.co). Отзыв жертвы.
Trader500, +38515602075, Credos d.o.o., Croatia, Nemciceva 7, Zagreb, Registration No.: 080171112, OIB: 21667415955 (trader500.com, client.trader500.com)
Alliance Invest, 440 Strand, London WC2R 0QS, 442081571272 (allianceinvest.co, cfd.allianceinvest.co)
Cidma CORP, Eckard-Meyer-Ring 7/1 90559 Salzkotten. Cyprus Securities and Exchange Commission (Licence Number: 667/08), the International Financial Services Commission (IFSC) (11/360/FA/27) and the Financial Services Commission of the Republic of Mauritius (Investment Dealer Licence Number: F557029148). (cidmacorp.com)
EuroTrade, +442080971875 (eurotrade.co)
Sharesforextrade. Regulation & Licensing warning: Sharesforextrade Limited with registration number 8424819-1 is a company registered under the Laws of Seychelles and is licensed by the Financial Services Authority (FSA) of Seychelles with a Securities Dealer License No: SD037. Sharesforextrade™ is a tradename of TopFX Ltd with registration number HE 274180, which is registered as a Cyprus Investment Firm (CIF) and licensed by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under licence number 138/11, VAT 10274180P in accordance with the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II). Sharesforextrade Limited. Address: North Eastern Properties, HIS Building, Office no.10, Providence, Mahe, Seychelles (sharesforextrade.com)
Invest-Xo (invest-xo.com, client.invest-xo.com, platform.invest-xo.com)
Схема мошенничества «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера нет, есть только голос в телефоне и сайт, который показывает муляж торгов.
Никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на бирже.
Правда, сначала дают «заработать», показав рост в личном кабинете или даже позволяют вывести небольшую сумму «для пробы», чтобы в человеке родилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он максимально пополнит счёт, для чего зачастую влезет в кредиты.
Если возможности показать правдоподобную потерю денег нет, просто кидают, не переставая затем разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят проигранный «депозит», если клиент внесёт такую же сумму живыми деньгами.
Клиент радуется, что спас свои деньги, но на самом деле, он просто удвоит свои убытки. Таким образом некоторые люди отдают телефонным мошенникам сотни тысяч долларов.
В арсенале мошенников масса психологических уловок: бонусы за пополнение, обещания гарантированный доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнёров и даже байка про консьержа.
Перед клиентом разыгрывают театральные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «руководителей». Для начала дают увеличить депозит с целью выманить побольше денег. Могут даже дать вывести «для пробы» относительно небольшую сумму, чтобы человек проникся доверием, а затем «инвестировал» по-настоящему серьёзные деньги.
Подробно о такой схеме обмана мы рассказывали в расследовании:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
