Почему это подделка?
Transatlantic Caribbean Wealth Bank, Lower Estate Rd, Road Town, British Virgin Islands, License № FFIA-US/2004-00273662-BVI (tcwb.us)
Регулятор BVI FSC прямо заявил, что TCWB / TCWB.US никогда не была лицензирована или регулировалась Комиссией для ведения каких-либо финансовых услуг «в/из» Британских Виргинских островов. Публичное заявление датировано 9 октября 2025.
При этом на сайте в «Contacts» написано, что они «Authorized and regulated by the Federal Financial Institution Authority (FFIA)» и указан «License № FFIA-US/2004-00273662-BVI». Это выглядит как попытка заменить реального регулятора «своим».
«FFIA» выглядит как псевдорегулятор, который «лицензирует» похожие сомнительные «банки/инвест-площадки» с тем же шаблоном формулировок и «лицензий».
Дополнительные признаки «не банка, а витрины под легенду»: контакты через Telegram/WhatsApp, минимум проверяемых реквизитов, и маркетинг в духе «high-yield / higher yields», «0% tax», «удалённое открытие за 48 часов» — типичный набор для приманки и последующего «развода» на комиссии/разблокировки/«налоги».BVI FSC прямо заявила, что TCWB / TCWB.US никогда не была лицензирована или регулировалась Комиссией для ведения каких-либо финансовых услуг «в/из» Британских Виргинских островов. Публичное заявление датировано 9 октября 2025.
При этом на сайте в «Contacts» написано, что они «Authorized and regulated by the Federal Financial Institution Authority (FFIA)» и указан «License № FFIA-US/2004-00273662-BVI». Это выглядит как попытка заменить реального регулятора «своим».
«FFIA» выглядит как псевдорегулятор, который «лицензирует» похожие сомнительные «банки/инвест-площадки» с тем же шаблоном формулировок и «лицензий».
Дополнительные признаки «не банка, а витрины под легенду»: контакты через Telegram/WhatsApp, минимум проверяемых реквизитов, и маркетинг в духе «high-yield / higher yields», «0% tax», «удалённое открытие за 48 часов» — типичный набор для приманки и последующего «развода» на комиссии/разблокировки/«налоги».
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций