Людей, не разбирающихся в финансах, несбыточными обещаниями заманивают в лжеброкера Robinhood Trade, который находится под регулированием фальшивой структуры — The Financial Commission.
«Переписка двух женщин из Сибири попала в интеренет и сильно удивила многих…», — так анонсируется в рекламе это видео.
Под ним — ссылка на сайт-прокладку Chain Reaction. А там заманивают на фальшивую финансовую площадку Robinhood Trade, якобы из Эстонии. Регулятор у фальшивого Робингуда тоже фальшивый — The Financial Commission.
У Robinhood Trade (robinhoodtrade.info) приведено два фальшивых адреса: City Plaza, Tartu maantee 2, 10145 Tallinn, Estonia и GLASGO LTD, Clyde Offices 2nd Floor, 45 West George Street, Glasgow, United Kingdom, G2 1BP. А лжерегулятор «Финансовая комиссия» назван «независимой организацией, которая специализируется на урегулировании споров между брокерами и трейдерами, работающими на Forex. В своей работе Комиссия ориентируется на прозрачность и простоту взаимодействия. Цель Финансовой комиссии — быстрое, объективное и профессиональное разрешение споров трейдеров и брокеров. Финансовая комиссия объединяет ведущих специалистов отрасли, целью которых является повышение прозрачности рынка Forex и стандартов услуг, оказываемых брокерами. Создание честной индустрии — залог доверия клиентов компаний, а значит, и успеха последних в бизнесе».
Схема мошенничества «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера нет, есть только голос в телефоне и сайт, который показывает муляж торгов. Никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на бирже.
Правда, сначала дают «заработать», показав рост в личном кабинете или даже позволяют вывести небольшую сумму «для пробы», чтобы в человеке родилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он максимально пополнит счёт, для чего зачастую влезет в кредиты. Подробнее.
Название сайта The Financial Commission (financialcommission.org) как бы намекает, что это какой-то официальный регулятор, но это не так: никаких государственных или международных полномочий по регулированию данных сфер у него нет. The Financial Commission является просто торговой маркой офшора Finacom Management Ltd (Сент-Винсент и Гренадины).
На сайте указан адрес 34 Hamston, Times Avnue NY (с ошибкой), телефон +8 804 333 11 63 и электронная почта office@regofbroker.com.
Раздел «Команда» на сайте financialcommission.org
В нём приведены Петр Татарников — Председатель Совета Директоров, Анатолий Буланов – Глава Комитета Рассмотрения Споров, Стивен Хатзакис – Глава Экспертного Блокчейн Комитета, Майкл Гринберг — Член Совета Директоров, Саймон Грюнфельд — член КРС — старший вице-президент в Daollar Group, Aлексей Павленко — Член Совета Директоров, Куинн Пэрротт — член КРС — генеральный директор TRAction Fintech, Маор Лахав – член КРС — генеральный директор и основатель Panda Trading Systems, Николай Исаев — Главный Операционный Директор, Кристина Нэттлс — член КРС — вице-президент Integral, Алексей Куценко – член КРС — основатель и генеральный директор Tools4Brokers, Aртем Карпиченко — Старший Операционный Директор, Лиор Набат – член КРС — генеральный директор Tradency, Илан Азбель – член КРС — генеральный директор Autochartist, Хуан Пабло Джутгла – член КРС — генеральный директор Better Way FX Consulting, Оскар Пецина — Член КРС — Основатель eOscar, Акин Аббак — член КРС — управляющий партнер ABBAK Attorneys at Law, Нир Порат — член КРС — управляющий партнер Ben Basat, Porat & Co, Пэг Рид — член КРС — операционный директор в Forex Development Corporation, Владимир Вербицкий — Член КРС — ex. CEO и Председатель Правления Alpari, Анна Беккер — член КРС — Основатель Sherpa, Ран Коэн — член КРС — Основатель Traders Education и FX Leads, Карл Элсаммак – член КРС — генеральный директор Kammas Trading, Брайан Филлипс — член КРС — Партнер-учредитель, Argosy Global Advisors, Алексей Сидоров — член КРС — Председатель Ассоциации Развития Финансового Рынка (АРФИН), Валерий Долгов — член КРС — Генеральный директор IndigoSoft, Деметриос Замбоглу — член КРС — Директор по развитию бизнеса Lykke AG, Роланд Гемайель — член КРС — Главный Дилер Lykke, Павел Хижняк — член КРС — Основатель Tradefora, Дмитрий Туркевич – член ЭБК — Директор по Развитию Бизнеса в Rambler&Co, Брайан Финберг — член ЭБК — Основатель и Генеральный директор Etheralabs, Zephyr and P2Primex, Павел Салас — член ЭБК — Генеральный Директор Tokenbox, Станислав Шамаев — член ЭБК — Корпоративный адвокат в сфере криптовалют и блокчейн, Василий Алексеев — член ЭБК — Технический директор Serenity, генеральный директор UpTrader, Кларк Хоган — член ЭБК — Основатель Byzantine Works, Рика Хурдаян — член ЭБК — партнер в Dilendorf Khurdayan PLC, Макс Дилендорф — член ЭБК — партнер в Dilendorf Khurdayan PLC, Екатерина Трошина — член ЭБК — Сооснователь SmartDec.
Про Петра Татарникова на сайте сказано так:
«Карьера Петра берет начало в 1999 году с позиции ассистента в отделе дилинга. Уже в 2003 году Петр занял позицию Шеф-Дилера в лидирующем брокере в России — Форекс Клуб. Благодаря глубокой экспертизе на финансовых рынках и своим управленческим качествам, Петр был командирован в СШA для открытия Американского брокера Forex Club USA, который он впоследствии и возглавил. В 2011 году Петр создал и возглавил свою консалтинговую группу в Нью-Йорке. За время своей карьеры Петр провел более 200 семинаров по торговле на рынке Forex, а также консультировал Центральный Банк Российской Федерации по западным моделям регулирования рынка Forex. Известный трейдер Alexander Elder включил в свою книгу «Entries & Exits» целую главу, посвященную торговой стратегии Петра. Профессионализм и ответственность сделали Петра Татарникова известным обозревателем и спикером на рынке Forex».
Резюме:
Остерегайтесь организаций, названия и логотипы которых мимикрируют под имена государственных регуляторов.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
