Предоставляем информацию о противоправных действиях должностных лиц и бенефициаров АО «Тоннэкс Груп» в период с 2023 года по настоящее время.
Так, в 2023 году Акционерным обществом «Тоннэкс Груп», основателем которой и фактическим конечным бенефициаром является Лавров Василий Андреевич, 11.04.1962 года рождения (tonnex.group/vabout), начата реализация *** схемы по незаконному привлечению денежных средств под видом строительства коттеджного поселка Редриковы Горы в Сергиево-Посадском районе, Московской области.
В настоящее время Лавров В.А. уже привлекается к уголовной ответственности по ст. 159 ч. 4 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Уголовное дело рассматривается Ленинским судом г. Севастополя. https://leninskiy—sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=71176394&case_uid=83146f5a-a861-4a83-a858-44e3df75c7f3&delo_id=1540006
Первоначально, на платформе «Авито», была запушена сетка фиктивных аккаунтов, на которых предлагались к продаже вымышленные дома и земельные участки в районе вышеуказанного поселка. Таким образом, у потенциальных покупателей и впоследствии оценочных компаний, было создано впечатление что в этом районе идут активные продажи и существенно завышена стоимость земельных участков и объектов недвижимости.
На территории поселка были приобретены несколько земельных участков, которые были размежёваны на более мелкие. Земельные участки были оформлены на аффилированных с АО «Тоннэкс Груп» физических лиц. В дальнейшем, привлеченным кадастровым инженером Серовым Павлом Валерьевичем подготовлены необходимые документы, на фактически отсутствующие дома, для регистрации их в Росреестре по упрощенной процедуре («дачной амнистии»). В коттеджном поселке имеется только один готовый дом – «шоу-рум». Остальные «дома» состоят лишь из каркаса из металлопрофиля и наружной облицовки. Крыши и стены в доме фактически отсутствуют.
После этого, для подтверждения стоимости и фактического наличия вышеуказанных сооружений АО «Тоннэкс Груп» были привлечены две оценочные компании, которые без выезда на место формировали оценку фактически несуществующих домов, на основании фотоматериалов, которые высылались им.
В дальнейшем должностными лицами и бенефициарами АО «Тоннэкс Груп», привлекались физические лица, которые оформляли, на себя ипотечные кредиты в различных банковских структурах г. Москвы, под покупку домов в вышеуказанном поселке. При этом организаторы заверяли, что дома находятся на разных стадиях строительства и денежные средства нужны для их достройки.
После заключения основного договора купли — продажа с заемщиками были заключены предварительные договора купли-продажи (фактически договора обратного выкупа) с АО «Тоннэкс Груп». Согласно условиям данных договоров, АО «Тоннэкс Груп» брал на себя обязанность осуществлять ежемесячные платежи по кредитам и в конце срока действия договора выкупить эти дома. В апреле – мае 2024 года компания переслала выполнять свои обязательства и на сегодняшний день банки выиграли гражданские споры с заемщиками.
Таким образом, на аффилированных с АО «Тоннэкс Груп» лиц и непосредственно на АО «Тоннэкс Груп» было привлечено финансирование в размере около 250 млн. рублей. При этом привлечено больше 20-ти обманутых заемщиков.
Кроме денег от займов, ни одной копейки от реальной коммерческой деятельности (продажи либо аренды построенного недвижимого имущества) на счета компании и аффилированных лиц за это промежуток времени не поступало.
Заемщиками и двумя банковскими структурами поданы заявления в правоохранительные органы о совершении мошеннических действий должностными лицами АО «Тоннэкс Груп». Уголовное дело возбуждено по ст. 159 ч. 4 УК РФ.
Подробнее о состоянии объектов на строительной площадке и схеме работы АО «Тоннэкс Груп» по ссылке — https://youtu.be/piKSf2bAE-g?si=IEQqJ9My08DZaVoR
В середине 2024 года Лавров В.А. понимая, что организованная им ипотечная пирамида больше не работает, поскольку службами безопасности банков были выявлено отсутствие предметов залога, организовал новый источник привлечения денежных средств посредством цифровых финансовых активов.
Так, АО «Тоннэкс Груп» на платформе «Токеон» был 26.08.2024 года организован выпуск ЦФА «Редриковы горы-1» на 100 000 000.00 рублей. Срок погашения 26.08.2025 года. Цифровые финансовые активы выпускались по залог 10 жилых домов, которые зарегистрированы и оценены, по аналогии с проданными в ипотеку. Фактически [предположительно] предметы залога также отсутствуют. https://tokeon.ru/vypuski/cfa?t=TNXRG1
Поступающие деньги [предположительно] используются не на стройку, а на привлечение новых клиентов для покупки ЦФА, оплату ежемесячных платежей и личные нужды вышеуказанных лиц.
Кроме этого, 13.02.2025 года так же на платформе «Токеон» организован выпуск ЦФА «SILA-1» на 120 000 000.00 рублей. Срок погашения 13.02.2026 года (tokeon.ru/vypuski/cfa?t=TNXS1). Идет их активная продажа.
Так же, АО «Тоннэкс Груп» был организован Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Тоннэкс ГАБ». Правила Фонда 03.04.2025 зарегистрированы Банком России за № 6947-СД. Управляющая компания — ООО УК «ГАММА ГРУПП» (am-gamma.ru/po-fondam.html).
Кроме этого, согласно данным сайта АО «Тоннэкс Груп» (tonnex.group/pre-ipo) пытается продавать свои акции на стадии PreIPO, позиционируя себя, как «Первая компания SPAC на российском рынке», тем самым организовывая очередную финансовую пирамиду невозвратных долгов.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
