«Можете проверить компанию White&Wall (whiteandwall.com), позвали на собеседование, по всем признакам жулики, сидят в Москва-Сити в башне «Федерация».
ОТВЕТ:
Действительно есть нехорошие признаки.
Во-первых, компания не имеет лицензий Банка, но при этом декларирует оказание финансовых услуг, требующих лицензии. Мы не рекомендуем связываться с нелицензированными фирмами.
Во-вторых, схема, при которой российская нелицензированная фирма оказывает консультационные услуги, а брокерские услуги оказывает офшорный посредник, крайне рискованна для инвесторов. Суды принимают решения не в пользу инвесторов при попытках что-то взыскать с российского юрлица, а судиться в офшорах практически невозможно.
В Москва-Сити обманом по подобной схеме действовали печально известные ООО «Международный финансовый центр», ООО «Шумаков и партнёры» и другие аферисты.
В-третьих, само юрлицо ООО «В ЭНД В» (ОГРН 5157746215270, ИНН 7708278158) не выглядит заслуживающим доверия. По состоянию на 1 января 2021 года среднесписочная численность работников равна 1. Это одновременно генеральный директор и учредитель Туаев Аслан Валерьевич. Это идёт вразрез с информацией фирмы, что «создание инвестиционной группы стало итогом длительной совместной работы нескольких крупных специалистов в сфере инвестиционных и брокерских услуг. Постепенно у этой команды профессионалов сформировался круг постоянных клиентов, возник штат постоянных сотрудников. Тогда и было принято зарегистрировать самостоятельное юридическое лицо. На сегодня мы крупный холдинг с 37-ю официальными представительствами по всему миру. Наши представительства находятся в таких странах как в Чехия, Словакия, Польша, Италия, ОАЭ, Вьетнам, Турция и т.д.»
На HH размещены вакансии менеджеров по работе с клиентами/стажера с оплатой от 370 до 550 тысяч рублей на руки. Обязанности: привлечение клиентов; консультирование клиентов по финансовым продуктам.
Офис фирмы находится в Москва-Сити (Пресненская Набережная, 12, 41 этаж; +78002223503, +74956600824.
Про генерального директора в инстаграме фирмы написано так:
Туаев Аслан Валерьевич начал свою карьеру в финансах ещё в 2004 году, с банковского служащего. Карьерный рост в банковской сфере не заставил себя ждать, через 4 года работая в разных банках, ему предложили руководящую позицию в компании ВТБ (корпоративный блок на м. Лубянка).
… Аслана Валерьевича приглашают возглавить все клиентское направление, а также 29 регионов компании ИФК «Солид» (это лицензирования российская Компания имеющая 30 направлений бизнеса). Далее, набрав необходимый опыт и навыки, была собрана команда единомышленников и профессионалов на финансовых рынках. После чего было образовано и зарегистрированно Юридическое лицо «White & Wall».
Следов работы Аслана Туаева в ВТБ и «Солиде» интернет не выдаёт, но есть любопытное упоминание о его участии в Diamond Capital (diamondcapital.ru, cайт уже не работает).
«Были веселые ребята Royal Max Brokers в 2012 году. Сидели эти понторезы в Москва-сити. По слухам насобирали 2 ярда рублей. Видимо денежки закончились и опять какие-то конторы появляются.
Позвонил мне и предлагают бежать отдавать им кровные 100 тыс долларов в инвестиции. Называются Diamond Capital. Эти Даймонды мне названивают, представляются великими трейдунами, сыпят стейтменты на почту, за месяц порядка 50 сделок и только 3 убыточные и все такое. Ржу не могу. Еще моду взяли называют себя по имени отчеству, а меня нет. Новый НЛП-ход».
ООО «Даймонд Капитал» на 66,7% принадлежало Туаеву Аслану Валерьевичу, а на 33,3% — Агаеву Сабиру Ахметовичу.
Резюме: связываться не рекомендуем.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
