AML Crypto LLC. Признаки мошенничества?

amlcrypto.io/ru/case-4 проверьте пожалуста этот сайт на достоверность

ОТВЕТ:

В условиях пользования указана фирма AML Crypto LLC.

На платформе LinkedIn указано, что AML Crypto — это публичная компания в сфере информационных технологий и услуг, с численностью сотрудников от 11 до 50 человек. Среди ключевых фигур компании — операционный директор Никита Алексеев и разработчик Сергей Августовский. Компания также предлагает Telegram-бот для проверки криптовалютных кошельков на соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег (AML): https://t.me/AMLCryptobo.​

Место регистрации фирмы AML Crypto LLC не указано. Это плохой признак, однако утверждать, что это мошенники, мы пока не можем.

AML Crypto позиционирует себя как технологическая компания, специализирующаяся на разработке инструментов для анализа блокчейн-транзакций и расследования криптовалютных операций. Они предлагают решения для оценки рисков взаимодействия с криптовалютными адресами, отслеживания происхождения и движения средств, а также визуализации связей между адресами на графах. Компания также предоставляет услуги по поиску и возврату украденных криптовалют.​

Провести анализ блокчейна на предмет, куда ушли ваши деньги, вы можете и самостоятельно, однако мошенники обычно делают так, чтобы вернуть их было нельзя и даже установить причастность к краже конкретных лиц — невозможно.

Если вам обещают возврат, то скорее всего, речь о мошенниках. Подробнее:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Сообщить о мошенниках или задать вопрос 
Памятка о возврате от мошенников 
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций 
Чёрный список брокеров
Чёрный список пирамид и лохотронов
Чёрный список телеграм-каналов
Чёрный список юристов