Я стала жертвой инвестиционного мошенничества. Перевела около 30 000 сомони через Душанбе Сити и Амонатбанк. Прошло примерно две недели. У меня есть чеки, переписка и другие доказательства. Подскажите, пожалуйста, кто может помочь с возвратом денег?
@vklader:
Последнее, что следует делать, это искать помощников в интернете, так как вы нарвётесь на мошенников. Вряд ли вы сможете что-то вернуть, но попробуйте следующие действия.
1. Срочно в банк (это критично)
Обратитесь в оба банка:
- Душанбе Сити
- Амонатбанк
Что просить:
- подать заявление на оспаривание перевода (чарджбек / возврат по мошенничеству)
- указать, что перевод совершен под влиянием обмана (инвестиционное мошенничество)
- приложить: чеки, переписку, реквизиты получателя
Важно:
- чем быстрее — тем выше шанс
- если деньги ещё не обналичены, их могут заморозить
2. Заявление в полицию / МВД Таджикистана
Идите в ближайшее отделение или управление «К» (киберпреступления).
В заявлении укажите:
- суммы и даты переводов
- номера счетов/карт получателей
- все контакты мошенников (телеграм, телефон, сайт)
- приложите скриншоты
Это нужно не только для расследования, но и потому что банки охотнее возвращают деньги, если есть заявление в полицию
3. Зафиксируйте доказательства (очень важно)
Сохраните:
- чеки переводов
- переписку (лучше выгрузить целиком)
- ссылки на сайты/ботов
- номера кошельков/карт
Если сайт ещё работает — сделайте скриншоты.
4. НЕ обращайтесь к «возвратчикам»
Сейчас вас могут начать атаковать вторичные мошенники:
- «вернём деньги через блокчейн»
- «юристы международной полиции»
- «anti-fraud department»
Это почти всегда вторая волна развода.
Они берут предоплату и исчезают.
5. Когда есть шанс вернуть деньги
Вероятность зависит от того, куда ушли деньги:
Выше шанс:
- перевод на карту/счёт физлица
- деньги ещё не сняты
Ниже шанс:
- криптовалюта
- переводы через цепочку дропов
Подробнее:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций