Отзыв читателя: «Обратите внимание на телеграм-канал «Ритм валютчика» и непосредственно его создателя @ArtemPaletskihhhh (Артём Палецких). Он кинул уже не одну сотню людей. И боюсь, еще многие могут пострадать».
«Изначально была предложена ссылка на «биржу» Asianbase (asianbace.live)?
Но, так как там написано, что введены ограничения, обещает всем помочь, за 15% от полученного дохода. Вкладываешь 1600 рублей, он обещает, по типу покупки-обмена крипты из этой суммы сделать 389 тыс рублей, из 2600 – 600 тысяч и так далее.
Переводишь денежные средства, ждешь и начинается: заплатить 5000 рублей на вывод из китайской биржи плюс 5000 рублей на вывод с русской и окончательный платеж потом всплывает еще в размере 5000 рублей на то, чтобы сделать перевод с карты на карту, якобы для подтверждения отношений.
Канал новый, поэтому, так понимаю отзывов еще нет. Предоставляет лицензию EUFMC.
В этой лицензии прекрасно всё. Во-первых, органа European Financial Markets Commission (EFMC) не существует. Во-вторых, лицензии выдаются на компании, а не на физических лиц. В-третьих, на печати написано EFCM, а надо бы EFMC. В-четвёртых, слова «лицензия» и «комиссия» написаны по-английски двумя разными способами.
В-пятых, на бланке «лицензии» нарисованы некие призы (awards), чего не бывает в природе.
В-шестых, сложно найти слово, написанное без грамматических ошибок: «brokarege services in the shere of exchcange trade».
Естественно обещает, что денежные средства поступят. Мол, подождите сутки, ввиду больших переводов по карте, исчерпан лимит. Но никакие денежные средства на карту, в итоге не поступают», — пишет читатель.
Вот смотрите, ссылка предложенная им в качестве биржи Домен asianbace.live зарегистрирован 8 августа 2021 года. Это копия с небольшими изменениями сайта trading.bitfinex.com.
Вот как выглядел запрос на вывод с «азиатской» биржи» с комиссией и с русской на карту физлица.
Скрин-запрос встречного подтверждения с денежным переводом. Банк он не называет, а как пишет, это якобы «транзакционный счёт Свифт перевода с китайского банка». Просит в первый день перевод делать на карту 4353 0300 4110 8137 (эмитент карты то ли CREDIT UNION CARD SERVICES, INC., то ли RUSSIAN AGRICULTURAL BANK, в разных источниках два варианта по бину 435303).
На следующий день товарищ сообщает, что карта его заблокирована и он готов оплатить все затраты, присылает другой скрин на 587 тысяч рублей. В данном случае снова просит оплатить встречную комиссию-подтверждение и самое интересное, в скрине указана карта VISA, а присылает данные MASTERCARD 5536 9139 5239 3086 (Артём П., карта Тинькофф Банка).
Банк снова не называет. И надо срочно перевести денежные средства, а то они сгорят. Частями естественно переводить не может, так как якобы вся сумма заблокирована.
Жулик высылает жертвам чужой паспорт на имя: Палецких Артем Эдуардович, 1996 года рождения. Также действовал под названием «Ход трейдера».
Варианты имён мошенника: Никитов Игорь Андреевич, Artem Paletskih, Денис Купетский.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
Тимур Омаров. Ещё одно имя, под которым действуют мошенники по данной схеме.
https://t.me/vklader/3975
Добрый день, я тоже попал на их уловку перевёл 1600 и потом он пишет мол нада заплатить 4 тыс с капейками точную сумму не помня, я ему нет оннайди типа тебе не надо 386000тысеч я нету у меня, и тишина а людям в телеграме лапшу вешает
Согласен,картина похожая,но я не стал платить комиссию первую,которая 4981 рубль,я ему пишу,были ли такие проблемы у других,он этот вопрос игнорирует,я ему говорю,если у кого такое же было,то оповести всех на своём канале,он опять молчит,пишет что я тебе сертификат отправил,паспорт отправил,я ему говорю давай по видео звонку свяжемся,он мне отвечает что типо некогда ему по видео звонку общаться работы много,а я ему это же всего пару секунд займёт,а он что ещё нужно я же тебе отправил фото паспорта.
да, типичная стратегия. Но есть и мошенники, которые спокойно светят лицом.
А почему тогда так мало информации по этим мошенникам, почему про них нет ни какой информации в интернете?
видимо, жертвам стыдно, что они такие тупые, и они это скрывают.
или они хотят, чтобы и другие пострадали от мошенника тоже