Bavalon и Sorven — не инвестиционные проекты, а ловушки для сбора денег под видом «копитрейдинга». У обоих одинаковая легенда: есть команда трейдеров, есть закрытый Telegram/Max-канал, есть «многовекторное копирование сделок» сразу от 12 трейдеров, есть кураторы, чаты, боты и ежедневные «дивиденды». Но за красивыми словами скрыто тупое воровство: человек просто переводит деньги неизвестным людям.
У Bavalon прямо описывается схема: инвестору предлагают написать менеджеру, попасть в группу, получить аналитика, подключиться к боту и внести депозит. Для выплат просят указать USDT-кошелёк в сети TRC-20, а после депозита якобы добавляют в чат инвесторов. На одной из промо-страниц даже рассказывают, что с $400 за 30 дней якобы получилось около $2300 «до комиссии» и $1700 «чистыми».
У Sorven та же конструкция. Проект продвигается как «копитрейдинг» с порогом входа от $100, положительными отзывами более 90% и «топ-1» в рейтинге. В тексте прямо говорится о гарантии «+100% в неделю» и о том, что команда копирует сделки сразу от 12 трейдеров. На другой странице авторы сами признают тревожную деталь: у клиента нет доступа к аккаунту, на котором якобы идёт работа. То есть деньги уходят в чужой контур, а клиенту показывают отчёты, чаты и картинки.
Если трейдер действительно способен стабильно делать +100% в неделю или превращать $400 в $1700 чистой прибыли за месяц, ему не нужны мелкие вклады от случайных людей из Telegram. Он может зарабатывать сам, брать кредит, управлять капиталом профессиональных инвесторов или работать через лицензированную инфраструктуру. Обещания таких процентов обычно нужны не для торговли, а для того, чтобы человек быстрее отправил первый депозит.
Второй красный флаг — «рейтинги» и «отзывы». Bavalon и Sorven встречаются на сайтах, которые выглядят как независимые обзоры, но по сути работают как витрина: у проектов почти всегда 4.8–4.9, сотни отзывов, «проверен», «можно верить», «топ».
У настоящего брокера или управляющего должны быть юрлицо, лицензия, договор, раскрытие рисков, понятный регулятор, реквизиты, порядок хранения клиентских средств. У этих схем в центре не лицензированная компания, а аноним в личке.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций