Сигнал читателя:
«Хочу сообщить о мошенниках работающих вместе с транзитной компанией и подставными брокерами
cttransit.net + брокеры регуляторы мошенники Tonga+ сама компания представляется юристами по возвратам денежных средств от брокера (BLG Group). Выманивают деньги до начала, потом пишут что вот хорошая компания их же транзит подставная, опять выманивают деньги, вплоть до того, что не могут потом отправить деньги либо вернуть компенсацию.
Емайл : info@blg-group.pl
Денис Сулейманов
+ Транзитная компания (под именем Эдвард) сайт cttransit.net
+ Tonga FSA они же insa, они же выше перечисленные (info@tongafsa.org)
В их задачу входить выманить больше с вас денег и потом сказать вам ,что не получилось ,а в худшем случае липовые документы и соглашения
Не ведитесь на эту группу злобных мошенников. Работают по-чёрному и грязно)».
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
LM LAW Limited Liability Company это что за перцы? предложили вывод чз суд.Это возможно?
Юридик фирма consultgr.pl +48609799853 +48723576974 +48448881042
и ешё у них второй сайт cecj.pl Гайфулина Диана
Здраствуйте у меня тоже самое схема с Максимам ну они работает с PalauFSR типа нашли денег открыт счёт транзита патом звонить якобы валютный кантрол и говорить и увас долг от бирже 5000 тыс доллара и Максим говорить надо платит ети 5000 и забрать 29 тыс.
В рамках политики предотвращения международных экономических преступлений, внутренним распоряжением Службы валютного контроля Банка HSBC №13563-813.15R от 04.04.2022.
Перевод на Ваше имя в размере 29,317.40 USD задержан для установления ликвидности денежных средств, переводимых из офшорной зоны.
Для установления законности перевода, Вам необходимо предоставить Декларацию в международном формате на сумму перевода по 06.04.2022 включительно.
С Уважением,
Служба валютного контроля,
HSBC.
В рамках политики предотвращения международных экономических преступлений, внутренним распоряжением Службы валютного контроля Банка HSBC №136693-783.15R от 06.04.2022.
Перевод на Ваше имя в размере 29,317.4 USD переводимых из офшорной зоны, задержан.
В ходе дополнительной проверки выяснилось, что на Вас числится биржевая задолженность в размере 5000 USD
В связи с вышеуказанным, вам необходимо оплатить указанную задолженность в течении 7 рабочих дней до 15.04.2022 включительно.
Для этого мы свяжемся с вашей транзитной кампанией Wavesedn и дадим указание для перепрофилирования счета на погашение задолженности.
С Уважением,
Служба валютного контроля,
HSBC.