Рубрика: Юристы

Здравствуйте. Проверте, пожалуйста, компанию AuditNetwork,Londo (auditnetwork.net).

Обещает Aleksandr Fishman вернуть средства от брокеров и юрид.компаний. При заключении договора нужно сразу через криптосчет оплатить 10% 200 евро и 210 евро за расшифровку счетов. Компания по номеру 06858174 зарегистрирована в FCA. Мне сказали, что с частными лицами работают только 10 месяцев. Можно ли с ними иметь дело?

ОТВЕТ:

По открытым официальным данным номер 06858174 относится к компании AUDIT NETWORK LIMITED в реестре Companies House: это активная британская private limited company, зарегистрированная по адресу 23 Mountside, Stanmore, Middlesex, HA7 2DS, с видом деятельности «Accounting and auditing activities». Действующие директора там — Kianoush Dadfarma и Behzad Faiz-Mahdavi. На сайте AuditNetwork в разделе «Лицензии» указан именно этот номер и тот же адрес, но ссылка ведёт на Companies House, а не на подтверждение авторизации FCA. При этом сама FCA прямо пишет, что проверять надо через Firm Checker, который показывает, авторизована ли фирма и имеет ли право оказывать нужные финансовые услуги.

На самом сайте есть ещё несколько сильных красных флагов. Он обещает «принудительный возврат средств», пишет о €140 млн+ уже возвращённых средств, 400 делах по мошенническим группам «включая Interpol», среднем сроке возврата от нескольких дней до 2–3 недель, а контакт для связи ведёт в Telegram-бота. При этом блок с «командой» повторяется несколько раз, кейсы ведут на сторонний шаблонный домен advisory-consulting.webflow.io, а внизу есть битая ссылка 404 на шаблонный домен advisory-consulting.design.webflow.com. Всё это очень похоже на быстро собранный витринный сайт, а не на прозрачную фирму.

Отдельно настораживает схема оплаты, которую вам предложили: сразу аванс, да ещё через криптосчёт, плюс отдельные платежи за якобы «расшифровку счетов». FCA прямо предупреждает о так называемых recovery room scams: это когда жертвам прежнего обмана обещают вернуть деньги за предоплату, часто без внятного объяснения механизма возврата. FCA отдельно указывала, что подобные схемы нередко требуют upfront payment, в том числе в крипте.

Поэтому ответ на ваш вопрос такой: доверять им не стоит. Из того, что удалось проверить, подтверждается лишь наличие обычной компании в Companies House. Это не равно разрешению FCA на деятельность по возврату средств частным лицам. А предложенная модель работы слишком хорошо совпадает с признаками повторного развода на возврате.

Это мошенники, читайте памятку:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Здравствуйте. У меня похожая ситуация. Попалась на удочку мошенников, потеряла деньги. Юрист из компании lawtenor.com говорит что деньги якобы найдены, можно вернуть, для этого нужно открыть криптокошелёк, якобы на него переведут деньги обратно, оплата по факту возврата денег. Лохотрон?

ОТВЕТ:

Это развод — так называемый «recovery scam», когда жертве первого мошенничества обещают вернуть деньги и пытаются втянуть в новую схему. FTC и CFTC прямо предупреждают о таких «refund/recovery scams», а FBI отдельно писал о фиктивных юрфирмах, которые атакуют жертв криптомошенников и выманивают у них новые платежи и данные.

У lawtenor.com на сайте много общих обещаний вроде «без предоплат» и «возврат на ваш банковский счёт или карту», но в опубликованных на сайте документах нет внятно указанного юрлица, регистрационного номера компании, данных об адвокатской лицензии или конкретных ответственных юристах; вместо этого там расплывчатые формулировки про «соответствующую юрисдикцию» и набор офисов в разных странах. Это плохой признак само по себе. А фраза «деньги уже найдены, откройте криптокошелёк» особенно тревожна: именно такие легенды про «найденные средства», «спецсчёт», «кошелёк для возврата» и последующие комиссии/налоги типичны для второй волны мошенничества.

Скажите пожалуста,это реальный банк с которого можно вывести мои средства на моем счету (digital-cryptocurrency-bank.replit.app).

ВКЛАДЕР: Нет, это фальшивый банк.

Перед нами часть схемы по выманиванию дополнительных денег. Сайт использует название «DCB / Digital Cryptocurrency Bank», а официальный регулятор Антигуа и Барбуды в пресс-релизе от 14 августа 2025 года прямо заявил, что Digital Cryptocurrency Bank / DCB никогда не был ни зарегистрирован, ни лицензирован для международного банковского бизнеса, а заявления о законной регистрации и лицензии являются ложными.

Отдельно настораживает и сам технический след: адрес находится на replit.app, то есть фактически на обычном облачном хостинге/конструкторе, а не на типичном домене банка.

Поэтому не переводите туда деньги и не отправляйте дополнительные документы. Особенно опасно, если вам говорят, что для вывода нужно сначала оплатить «налог», «комиссию», «страховой депозит», «активацию счёта», «AML-проверку» или что-то подобное. Регуляторы FTC и CFTC отдельно предупреждают, что такие «возвраты» и «разблокировки» с предоплатой — типичный повторный обман жертвы.

Что делать прямо сейчас:

Остановить любые платежи в адрес этого «банка», «юристов», «курьеров», «AML-службы», «налогового агента».

Сохранить доказательства: переписку, письма, номера телефонов, скриншоты кабинета, реквизиты, адреса кошельков, TXID/хэши транзакций, квитанции. Для крипты данные кошельков и транзакций важны, потому что по ним хотя бы можно строить трассировку.