Рубрика: Юристы

Финансовые юристы. И как они дурят граждан бывшего СССР.

Фальшивые банки! republic.creditcard, scb-online.net, scb-i.online, sccb.info

Это сайты мошенников, обманывающих по данной схеме.

1. republic.creditcard — точное совпадение

На странице входа republic.creditcard/auth/login поисковик проиндексировал скрытые административные окна:

  • «Добавить пользователя»;
  • тип аккаунта: SUB Account или Main Account;
  • валюта;
  • имя, телефон, пароль;
  • поле «Баланс»;
  • «Изменить данные пользователя»;
  • «Add Transaction»;
  • тип операции Deposit или Withdraw;
  • сумма, получатель и произвольная дата.

То есть оператор может создать жертве учётную запись, вписать любой баланс и нарисовать историю поступлений и выводов. Это практически прямое доказательство того, что «деньги на счёте» являются записями во внутренней базе сайта, а не средствами в банковской системе.

Сайт изображает Republic Bank (BVI) Limited и копирует его адрес, SWIFT и другие данные, но указывает почту republicbank.bvi@rfhl.space. Настоящий банк использует сайт republicbankbvi.com и адрес republicbank.bvi@rfhl.com; те же контакты указаны в реестре финансового регулятора Британских Виргинских островов.

Кроме того, главные страницы republic.creditcard и samoacommercialbank.com содержат почти дословно одинаковые блоки:

  • «Your trusted partner in modern banking solutions»;
  • «Manage your accounts with ease and security»;
  • «Tailored banking solutions for your business»;
  • «We offer a range of financial products…».

Особенно характерен «пользовательский договор» клона. В нём заранее записано, что «банк» может требовать от клиента дополнительные депозиты в рамках KYC/AML-проверки. Это юридическая декорация для будущих требований оплатить «верификационный взнос», «страховку», «гарантийный депозит» или «комиссию комплаенса».

2. scb-online.net и scb-i.online — родственные клоны

Оба домена изображают Samoa Commercial Bank и используют практически одинаковые:

  • дизайн и структуру страниц;
  • описание «крупнейшей системы электронного банкинга»;
  • заявления о рейтинге AAA;
  • перечень услуг;
  • форму входа;
  • адрес настоящего банка;
  • номера его телефонов.

scb-i.online дополнительно приписывает себе 2,5 трлн долларов активов, 12 млн клиентов и более 50 лет работы. Никаких подтверждений этим цифрам не приводится.

У scb-online.net имеется такой же самостоятельный «интернет-банк» с регистрацией, инвестициями, займами, депозитами и международными переводами.

Однако именно скрытые окна «вписать баланс» и «добавить транзакцию» у этих двух доменов в открытой индексации пока не появились. Поэтому корректная формулировка: это сайты того же мошеннического класса, но использование именно той же панели ещё не доказано.

Настоящий Samoa Commercial Bank работает на домене scbl.ws, а его реальный интернет-банк размещён на поддомене этого же официального домена.

3. sccb.info — отдельный конструктор фальшивого банка

Сайт называет себя «SC-Commercial Bank», указывает адрес 10 Downing Street, London и предлагает посетителям:

  • самостоятельно зарегистрировать «банковский счёт»;
  • вносить и выводить средства;
  • оформлять кредиты;
  • открывать фиктивные депозитные программы;
  • пользоваться личным кабинетом.

При регистрации можно выбрать личный или совместный счёт. На главной странице рекламируется «стандартный кредит» с платой 28% каждые 14 дней и суммой до 200 000 фунтов.

Такие готовые псевдобанковские движки почти всегда имеют административное управление пользователями, балансами и транзакциями. Но конкретную форму редактирования баланса у sccb.info я публично не увидел, поэтому не ставлю его в один ряд с доказанным republic.creditcard.

Мошенники представляются Union City Bank

Может ли Сити-юнион банк вернуть деньги, которые якобы зависли от нечестных брокеров? Позвонили и сказали, что арестованы счета брокеров, ими занимается полиция, а они отдают сохранённые деньги. Все данные мои там есть. Деньги в Сити-Юнион банке. Сказали, ничего никуда не платить, только 10 процентов после того, как мои деньги, украденные мошенниками, будут на моем счёте. Деньги мои банк Финляндии не принял, сказали, что нужна активность, то есть на моём личном счёте должно быть хотя бы 1000 евро. Я сказала, что это возможно только при зарплате. Обещали связаться в день зарплаты. И верю, и не верю. Если они, как предыдущие, не берут за передвижение денег, какие подводные камни могут быть, если они тоже нечестные? Или можно проверить, я же ничего не теряю.

@vklader:

Это типичная схема повторного обмана жертв брокеров. Вы потеряете эти 1000 евро.

  1. «Сити-юнион банк» не выглядит как российский банк, через который можно легально решать возврат. В официальном списке кредитных организаций Банка России по состоянию на 09.07.2026 есть реестр банков РФ; поиск по «СИТИ-ЮНИОН» и «CITY UNION» совпадений не дал.
  2. Есть настоящий City Union Bank в Индии, но его официальный сайт описывает обычные банковские и депозитарные услуги: demat-счета, NSDL, жалобы, fraud report, связь с индийским брокером. Никакой «возврат зависших денег от брокеров» как чудо-услуга там не просматривается.
  3. Схема совпадает с предупреждениями о псевдоюристах и «возвратниках». Финкульт ЦБ прямо описывает ситуацию, когда жертвам нелегальных брокеров обещают разблокировать брокерский счет или вернуть деньги, но на деле пытаются снова забрать деньги.

Что делать: ничего не платить, не устанавливать AnyDesk/TeamViewer, не давать доступ к кошелькам и биржам, сохранить переписку, реквизиты, телефоны, сайты и обратиться в свой банк, полицию и через форму жалобы Банка России. ЦБ указывает, что жалобы на финансовые организации и мошенников можно подавать через электронную форму, письмом или лично.

Лжеюристы представляются POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED

POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED — подделка под реальную британскую фирму.

На присланном документе указаны реквизиты POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED, company number 07112285, адрес Kent House 15 Church Lane, Saxilby, Lincolnshire, LN1 2PE. Такая компания действительно есть в Companies House: она активна, зарегистрирована 23 декабря 2009 года, адрес совпадает. Но сам Companies House прямо предупреждает, что не проверяет точность поданных сведений.

Ключевая проблема: эти реквизиты, похоже, просто украдены для придания бумаге солидности. В реестре Companies House директорами POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED указаны Elizabeth Powell и Robert James Powell; никакой Liya Naim, подписавшей присланный документ, среди действующих лиц компании нет.

Настоящая Powell Legal Consultancy выглядит совсем иначе: её официальный сайт описывает услуги по Wills and Lasting Powers of Attorney — завещаниям и доверенностям, а контакт указан как Liz Powell, телефон 01522 306 326, почта на домене powelllegalconsultancy.co.uk. На странице контактов той же настоящей фирмы указан адрес Kent House и e-mail Liz@powelllegalconsultancy.co.uk, а не почта с присланного документа. В Society of Will Writers также есть карточка Elizabeth Powell / POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED с тем же профилем: завещания, Saxilby, e-mail на домене настоящей компании.

А вот сайт, связанный с присланной бумагой, использует другой домен и почту info@powellegal.com и предлагает типичный набор «возвратников»: CHARGE BACK, CRYPTO RECALL, LEGAL CASES. На нём же написан нелепый шаблонный текст: «Antony Marrow started…», а уже в следующей фразе фигурирует какой-то Denis как «sole in-house legal advisor». Такой же шаблон с «Antony Marrow» и «Denis served…» находится на множестве других сайтах лжеюристов/«возвратников», например Barristers Claims Limited и Expert Legal Consultants.

Это классическая схема повторного развода жертв мошенников: сначала человека обманывает брокер/криптоплощадка, затем появляются «юристы», «чарджбэк-специалисты» или «крипто-следователи», которые обещают вернуть деньги, показывают красивые документы с британскими реквизитами и берут новые платежи — за «договор», «налог», «страховку», «комиссию банка», «легализацию», «разблокировку» и т.п.

Важно: британский регулятор SRA предупреждает, что настоящих солиситоров и фирмы надо проверять в Solicitors Register; все настоящие solicitors должны быть в roll of solicitors и могут назвать свой SRA number. SRA также прямо пишет, что публикует предупреждения о людях, которые называют себя solicitors, но ими не являются, и о клонировании данных настоящих юристов.

Вывод: документ с подписью «Liya Naim» и почтой на домене, связанном с «crypto recall / charge back», не подтверждает реальную юридическую услугу. Наоборот, признаки указывают на лжеюристов, которые используют данные существующей британской компании POWELL LEGAL CONSULTANCY LIMITED без связи с её реальной деятельностью.

Что делать пострадавшему: ничего не платить, не отправлять паспорт, банковские данные и криптокошельки; сохранить переписку, реквизиты, телефоны, кошельки и документы; пожаловаться в банк, полицию/киберполицию по месту жительства, а также отправить информацию в SRA как возможное клонирование юриста/фирмы.

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Как «Вся правда» разводит народонаселение

Добрый день! Что то можете сказать о криптокошельке gsont. com. Можете проконсультировать. стоит им доверять. Очень подозрительным показался данный кошелёк. Его предложил сотрудники www.vsapravda.net

@vklader:

Ваши подозрения оправданы. Это обман. Во втором домене вы пропустили букву y. Это известный сайт «Вся правда» псевдоразоблачителей и лжевозвратчиков, по которому у нас есть публикации на сайтах и в ТГ.

Такие сайты обещают возвраты с помощью фальшивых сайтов с целью выманить новые деньги.

У фальшивого кошелька gsont. com нет нормального публичного следа, а домен свежий — зарегистрирован 9 марта 2026 года.  Это прокладка для схемы с нарисованным балансом и последующими платежами за «вывод», «верификацию», «налог», «страховку» или «активацию».

Хостинг/сервер указан в Вильнюсе, регистратор GoDaddy, DNS/почта через Hostinger — всё выглядит как быстро собранная болванка, а не инфраструктура серьёзного кошелька.

«Вся правда» (vsyapravda .net) — позиционируется как площадка отзывов, но сверху продвигает «бесплатную консультацию по возврату» через WhatsApp/Telegram. На страницах «Вся Правда» встречаются отзывы, где в текстах повторяются ссылки на WhatsApp «специалистов по возврату». Это типичный маркер «chargeback/return scam»: человеку сначала обещают вернуть потерянные деньги, потом заводят в новые платежи.

Мошенники представились ООО «Спектр»

По данной ссылке я задавала Вам вопрос.

Спасибо большое за предоставленную информацию.

В ответ прикрепляю договор от якобы ООО «Спектр» (spektrlaw. ru) и скриншот сообщений от представителя.

В дополнение хочу сообщить о том, что при звонке в Спектр по номеру телефона, который я указывала, отвечает секретарь и представляется «Юридическая фирма Спектр». У них есть мой контактный номер телефона, который зарегистрирован в их CRM-системе с указанием имени. Но один раз я им звонила с другого номера телефона и просила соединить меня с якобы юристом. На что секретарь сказала: «Ваш номер телефона в нашей системе не зарегистрирован. По какому поводу вы звоните?»

Если я задавала вопросы юристу в ТГ, то он на них отвечал мне всегда звонком. Юрист всегда делает упор на то, что телефон и адрес электронной почты у них официальные (rusprofile. ru/id/10692387). У меня есть аудио-записи разговоров. В общем, работаю я с ними с 1 мая. Юрист сказал, что нужно открыть криптокошелёк в компании, которая имеет лицензию. Мне прислали письмо на электронную почту с сид-фразой для активации моего кошелька и зачисления на него средств. Да вот только адрес электронной почты является неофициальным. Я проверяла. В общем это длинная история. На этом ещё не заканчивается.

Юрист ООО «Спектр» порекомендовал мне ещё одну юридическую фирму для проведения одной процедуры. Это тоже мошенники, якобы ООО «Крюк»:

https://vklader.ru/otzyvy/sert-akt/

 

СКРИНШОТЫ:

 

 

 

 

 

 

Обман! «Фонд борьбы с фейками» (podachajalob.info)

«Фонд борьбы с фейками» на домене podachajalob.info похож не на официальный ресурс, а на очередную воронку для добивания жертв брокеров-мошенников. Сайт прикрывается словами «НКО», «официальный ресурс», «гранты» и «возврат средств», но не показывает базовых признаков легальной организации: юрлица, ИНН, ОГРН, адреса, документов, руководства и проверяемой истории. Главная задача страницы — собрать имя и контакты человека, который уже потерял деньги. После этого такие «помощники» обычно начинают выманивать новые платежи за якобы разблокировку, налог, комиссию, страховку или оформление возврата. Денег им не переводить, документы не отправлять, доступ к банку и телефону не давать.»

ПОДРОБНЕЕ:

Фонд борьбы с фейками: так назвались мошенники

Мошенники представились TA Advisory Law (Швейцария)

TA Advisory Law — эта фирма пытается выводить финансы, через проплаты через посторонних людей, хотя пытается доказать что они честные. Проплаты я не делал. Прошу прояснить обстановку.

ОТВЕТ:

Типичный повторный развод под видом возврата денег. Обычно просят  «вывод финансов», «разблокировку», «клиринг», «проверку», но просит оплаты через посторонних людей: карты физлиц, чужие счета, «партнёров», «агентов», «гарантов».

Вы правильно сделали, что не платили.

Реальная фирма TA Advisory действительно существует: на официальном сайте указаны направления вроде international litigation, dispute resolution, asset tracing and recovery, а также офисы в Женеве, Цюрихе, Белграде и Дубае. На этом же сайте фирма прямо предупреждает, что другие сайты могут выдавать себя за неё с похожими доменами, и просит доверять только проверенному домену taadvisory.law.

У женевского офиса на официальной странице указан адрес Rue de Rive 3, 1204 Geneva, Switzerland и email office@taadvisory.law. Поэтому любые письма с Gmail, странных доменов, Telegram/WhatsApp-«юристов» или просьбой платить третьим лицам надо считать неподтверждёнными, пока фирма не подтвердит их через официальный адрес.

Платежи через «посторонних людей» — всегда скам. Нормальная юрфирма не должна просить клиента переводить деньги на карту случайного физлица, «финансового агента», «курьера», «посредника» или «проверенного человека». Это использование денежных мулов — лиц, которые переводят или перемещают незаконно полученные деньги для других.

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Почему Егор Столяров («Честно.нет») это развод на возврате

«Ведущий эксперт „Честно“ Егор Столяров» выглядит как непроверяемая персона, встроенная в SEO-воронку по возврату денег. Сайт показывает имя и фото, но не даёт биографии, юридического статуса, профессиональных лицензий, судебной практики, ссылок на независимые публикации или подтверждений компетенции. При этом в открытом интернете имя «Егор Столяров» заметно связано с другим публичным человеком — ИТ-директором из «Шереметьево Хэндлинг», а не с чарджбэком.

Сам проект «Честно» не выглядит как прозрачное медиа или юридическая компания: на сайте нет понятного юрлица, есть формы сбора лидов, обещания помощи с возвратом, шаблонные обзоры, технические плейсхолдеры и рекламные отзывы о чарджбэке. Поэтому безопасная оценка такая: не передавать им документы, данные карт, сканы, переписки с брокерами и не платить за «возврат» без полной проверки реального юрлица и договора. ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/chestno-net/

«Сообщили, что деньги мои находятся в банке Хорватии»

Ответь. Я ,Ангелина , меня тоже обманули шакалы — лжеюристы на большую сумму В данное время , мне сообщили, что деньги мои находятся в банке Хорватии но надо сделать активацию и перевести 900 евро на имя кассира Но кассир почему то находится в Италии Это как и что ?

ОТВЕТ:

Это классический повторный развод — «лже-возврат». Никаких 900 евро платить нельзя. FTC прямо предупреждает: мошенники часто повторно атакуют людей, которые уже потеряли деньги, обещая «вернуть средства», но сначала требуют оплатить «комиссию», «налог», «активацию» или «административный сбор». После оплаты человек теряет ещё больше.

Настоящий банк не будет требовать переводить 900 евро на частное имя «кассира», тем более если якобы банк в Хорватии, а «кассир» почему-то в Италии. Это называется предоплатный развод: вам обещают большую сумму, но перед выдачей требуют оплатить «активацию», «налог», «код», «комиссию» или «услуги кассира».

Ничего не переводите. Не отправляйте паспорт, данные карты, коды из СМС, доступ к телефону или компьютеру. Попросите у них официальное письмо с домена банка, номер дела, реквизиты банка и основание платежа — но деньги всё равно не отправляйте. Скорее всего, они будут давить, торопить и говорить, что «иначе деньги пропадут». Это тоже признак обмана.

Сохраните переписку, телефоны, сайты, реквизиты, чеки и подайте заявление в полицию. Если уже что-то переводили — срочно обращайтесь в свой банк и просите оспорить/остановить перевод.

Ключевой признак: деньги якобы «ваши», но доступ к ним почему-то открывается переводом на постороннего человека. У реального банка так не бывает. FTC также советует при уже совершённом переводе сразу обращаться в банк или платёжную систему и просить отмену/возврат операции, если это ещё возможно.

Почему clofx.com это развод на возврате. И аналоги

clofx.com выглядит не как независимое антифрод-СМИ, а как высокорисковый SEO-лидогенератор на теме «проверки брокеров» и «помощи с возвратом денег».

Их телефон: +31 6 47 37 34 36, TG @manager_clofx, якобы Lawyer Manager.

  1. Нет прозрачного оператора. Сайт позиционируется как «проверка компаний и предотвращение мошенничества», публикует «отзывы, рейтинги и расследования», но в видимой части сайта фигурирует бренд Clofx, почта и адреса, а не проверяемое юрлицо с регистрационным номером, ИНН/Company number, командой и ответственным издателем.
  2. Адреса выглядят как декорация доверия. В выдаче по сайту повторяются «Москва, Ямское Поле, БЦ Bell» и «8 Bishopsgate, Greater London EC2N 4BQ, UK». Но это не доказывает присутствие Clofx: БЦ Bell — обычный бизнес-центр в Москве, а 8 Bishopsgate — крупный лондонский адрес, который встречается и у сторонних сервисов/площадок. Без номера офиса, юрлица и договора аренды такой адрес — не доказательство реального офиса.
  3. Главный крючок — аудитория уже обманутых людей. На страницах Clofx встречается прямой призыв: если не выводят деньги, «обратитесь за помощью в возврате через clofx.com»; в других материалах предлагается «проверка на мошенничество от Clofx» и «персональная проверка через форму обратной связи». Это типичный опасный вход в тему recovery/chargeback, где жертва уже эмоционально уязвима.
  4. Это совпадает с моделью второго обмана. FTC прямо предупреждает: recovery-схемы нацелены на людей, которые уже потеряли деньги; им обещают вернуть средства, но сначала требуют оплату или личные/финансовые данные. FTC советует не платить заранее и не передавать финансовую информацию тем, кто обещает возврат. FINRA отдельно пишет, что «asset recovery specialists» часто используют сайты, рекламу и обещания успеха, а upfront fee и гарантии возврата — почти верный красный флаг.
  5. Контент похож на массовую SEO-ферму. На сайте сотни однотипных карточек: брокер, «нет лицензии», «проблемы с выводом», «высокий риск», затем предложение проверять через Clofx. Даже карточки крупных реальных брендов вроде AvaTrade подаются через рамку «рисков» и завершаются советом сравнивать брокеров на Clofx. Это не обязательно мошенничество, но сильно похоже на воронку сбора лидов.

Как формулировать разоблачение:

Clofx маскируется под площадку для защиты от мошенников, но сам требует ровно того доверия, которое советует не давать другим: непонятно, кто юридически стоит за сайтом, где зарегистрирована компания, кто несёт ответственность за «проверку» и «возврат», сколько стоят услуги и на каком основании обрабатываются персональные и финансовые данные. Самый опасный элемент — не статьи, а перевод читателя из состояния «меня обманул брокер» в новую воронку «мы поможем вернуть деньги». Именно так часто начинается второй круг обмана.

Что делать пользователю: не платить Clofx за «возврат», не отправлять им документы, данные карт, доступы к кошелькам, seed-фразы, скриншоты кабинетов с полными персональными данными. Если деньги уже ушли брокеру — идти напрямую в банк/платёжную систему, фиксировать переписку, чеки, заявки на вывод, жаловаться регулятору и в полицию. Любая фраза «сначала оплатите налог/комиссию/юриста/страховку, потом вернём» — стоп-сигнал.

Нашёл похожие на clofx.com сайты с материалами 2026 года. Общее: «обзоры брокеров / разоблачения / новости», а рядом — лид-форма на «возврат денег», «чарджбэк» или «бесплатную консультацию».

Домен Почему похож на Clofx Следы 2026 года
telltrue.net Массовые однотипные посты «мошеннический брокер / обменник + отзывы и возврат денег». Есть свежие публикации с датами 18–19.06.2026. Много карточек за 18–19 июня 2026: Valtique, ViceVers, GMG Limited, Max Life Investment и др.
stop-scam.net Обзоры «брокер мошенник», рядом CTA «Брокер не выводит средства? Узнай как вернуть деньги». В выдаче по сайту видны материалы от 17–18.06.2026: Eceburc, Yoxinwen, Valtique, Veneraincome, Krypto-Trade и др.
pravodeneg.net Позиционируется как «новости о защите финансов», но статьи ведут к «как вернуть деньги». В материале по arv-tex.link прямо стоит блок «КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ». Есть публикации 06.05.2026, 28.05.2026, 08.06.2026 и др.
brokerreviewcenter.com Разделы «Брокеры», «Новости», «Крипто», «Юридическая помощь»; в статьях повторяется «Потерял деньги у брокера?» и «Узнай как вернуть». Много материалов мая–июня 2026: «аналитический обзор брокера на 2026 год», «Возврат средств», автор Aleksey_Mitrakov.
reliablebrokerreview.com Очень похожая структура: «Брокеры / Новости / Крипто / Обучение / Юридическая помощь», «Юрист Ольга Свердлова», «бесплатная юридическая консультация». Есть публикации 2026 года, например Starling Capital от 01.02.2026 и Onsafx от 11.01.2026.
brokerhonestyreport.com Похожий шаблон на Broker Review Center / Reliable Broker Review: те же разделы, «Потерял деньги у брокера?», «Юрист Ольга Свердлова». Материалы 2026 года: Saxovault от 15.01.2026, свежие карточки «Drulikan», «Kalume» и др.
inter-chargeback.com Уже в названии «чарджбек», позиционирование — «помощь в возврате денег от брокеров-мошенников форекса». На главной видны свежие карточки 2026: Neex, Forexman, Dinero Markets.
gestionsolution.com / gestionguard.com Обзоры брокеров с «возвратом денег» и формой: телефон, сумма потерь, валюта, имя, email. Раздел форекс-брокеров показывает публикации 24–28.04.2026.
clavo.info Обзоры брокеров + постоянный блок «Потеряли деньги у брокера, казино или букмекера? Узнайте как вернуть» Есть материалы 2026 года, например Mtweb от 11.01.2026 и Lokin от 09.02.2026.
chestno.net «Разбор схем» + «бесплатная помощь», «инструкция по возврату», «подбор специалистов по возврату денег». В материале Rebourn LTD от 12.06.2026 указана проверка домена и блок «подбор специалистов по возврату денег».
brokertribunal.com Старый обзорник брокеров/чарджбек-компаний, но тоже с формой «Брокер не выводит средства? Узнай как вернуть деньги». На страницах стоит копирайт 2026 и есть свежие обзоры/рейтинги чарджбек-компаний.
reitingbrokerov.com «Рейтинг брокеров 2026», разделы «Возврат средств», «Вернуть деньги от брокера», «Чарджбэк», «Обманул брокер». Сайт сам маркируется как «Рейтинг брокеров 2026» и имеет копирайт 2026.

Самые похожие на Clofx по воронке: telltrue.net, stop-scam.net, pravodeneg.net, brokerreviewcenter.com, reliablebrokerreview.com, brokerhonestyreport.com, inter-chargeback.com.

Rolling Reserve: старый обман на возврате продолжается в 2026 году

В 2026 году «возврат через Rolling Reserve» в русскоязычном сегменте — фальшивый способ повторного обмана жертв брокеров и криптоскамов.

Ключевой обман: настоящий rolling reserve — это не процедура возврата денег клиенту от брокера. Это резерв, который платёжный процессор / банк удерживает у мерчанта-бизнеса как страховку от чарджбэков, возвратов и фрода. Так это описывают Stripe и PayPal: удерживается процент от платежей бизнеса и потом высвобождается по графику.

А мошенническая легенда говорит обратное: будто Rolling Reserve — это «процедура возврата денег из брокерских компаний» через иски в банк или криптобиржу, где открыт счёт брокера. На rollingreserve.com прямо обещают компенсацию с банковского счёта компании, возможность подавать требования по переводам на третьих лиц, банковским переводам, электронным деньгам и криптовалюте, а также заявляют «эффективность на 99%».

Где идёт продвижение / обман

rollingreserve.com — центральная витрина легенды. Там Rolling Reserve подаётся как «процедура возврата денег», предлагается заявка на «бесплатный анализ ситуации и шансов на возврат», а сама схема описывается как обращение в банк / криптобиржу / регулятор.

telltrue.net — один из главных «прогревочных» сайтов. На странице про Rolling Reserve стоит рекламная формула: «самая эффективная процедура возврата 2026 года», «более 1000 отзывов», «видео-благодарности клиентов», рядом формы с именем, email и телефоном, а также Telegram-канал t.me/detecx.

forteck.net — аналогичный контентный сайт-прокладка. На странице про Rolling Reserve повторяется тот же заход: «самая эффективная процедура возврата 2026 года», «более 1000 отзывов», «видео-благодарности клиентов», форма с телефоном и сотни комментариев.

fxchargeback.pro — «рейтинг чарджбэк-компаний», где Rolling Reserve оформлен как компания/сервис с официальным сайтом rollingreserve.com, телефоном, почтой и московским адресом. При этом сам же обзор указывает важный красный флаг: «на официальном сайте отсутствуют регистрационные данные самой компании».

brokertribunal.com — ещё одна витрина под видом рейтинга / обзора. Там утверждается, что через Rolling Reserve можно вернуть деньги «в любом случае», даже если переводы шли на третьих лиц, банковскими переводами и криптовалютой; заявляется «до 99%» эффективности и предлагается форма с именем, телефоном, email и суммой потерь.

stop-scam.net — публикации, где Rolling Reserve противопоставляется чарджбэку как якобы более надёжный способ, особенно для Германии. В тексте утверждается, что деньги возвращаются из «резервного фонда» брокера и что самостоятельно запустить такую процедуру нельзя — нужен юрист. Это типичный крючок для продажи «услуг» лжеюристов.

YouTube-каналы rolling_reserve и telltrue1249 — Вкладер относит их к каналам, связанным с разводом Rolling Reserve / «Роллинг Резерв».

rolling-reserve.net, amonts.com, smartguide.ru / smartklock.com и ряд связанных прокладок — в чёрном списке Вкладера фигурируют как элементы той же среды лжеюристов и «возвратников»: Forteck / amonts.com, Smartguide / Smartklock, Telegram «Детектив [X]», а также rolling-reserve.net с почтами rolling-reserve@rambler.ru и telltrue@inbox.ru.

Как выглядит схема

Человеку, уже потерявшему деньги у брокера, показывают статью или «разбор» с красивой легендой: чарджбэк якобы слабый, а Rolling Reserve — «новая», «международная», «почти безотказная» процедура. Затем собирают контакт, сумму потерь и документы. Дальше появляются «юристы», «регуляторы», «банки», «криптокошельки» и новые платежи: за активацию кошелька, налог, комиссию, легализацию, открытие временного счёта, перевод, страховку или «расходы в середине дела».

Самый сильный маркер фальши — обещание вернуть деньги не только по картам, но и по криптовалюте, переводам на третьих лиц и электронным деньгам через некую универсальную процедуру. В реальной платёжной практике rolling reserve — это механизм риска для мерчанта, а не «секретный способ взыскания» для жертвы брокера.

BrokerTribunal: почему это мошенники

BrokerTribunal — не «антискам-медиа», а витрина, которая сама собирает лиды на «возврат денег от брокера». По признакам — типичная схема «второго круга»: сначала человека обманул брокер, потом его добивают «помощники по возврату».

1. Они маскируются под независимый рейтинг, но продают «возврат денег».
На главной BrokerTribunal пишет, что это «независимый онлайн-рейтинг брокерских компаний», собирающий отзывы и жалобы. Но прямо там же стоит форма «Оставить жалобу на брокера», просьба оставить телефон, а ниже — блок «Верните свои деньги!» и «Бесплатная консультация». То есть «медиа» сразу превращается в лидогенератор для возврата.

2. Нет нормального юрлица за услугой.
В футере указан адрес в БЦ «Гранд Сетунь Плаза», телефон и почта, но не видно юрлица, ОГРН, ИНН, договора с конкретным исполнителем и ответственного лица. В политике обработки данных фигурирует абстрактная «Администрация ресурса», а не конкретная организация. При этом сайт собирает ФИО, email и телефоны, оставляет срок обработки данных «неограниченным» и разрешает себе рассылать уведомления о «новых продуктах и услугах».

3. Они обещают то, чего добросовестный юрист обещать не должен.
На странице «верните деньги от брокера-мошенника» BrokerTribunal пишет, что полиция и суд «ничего не дадут», «единственный способ» — чарджбэк, а также заявляет «успешен в 90% обращений» и срок зачисления «от 1 дня до 2 месяцев». Это классическая приманка: человеку внушают, что обычные законные пути бесполезны, зато у «специалистов» почти гарантированный результат.

4. Они сами предупреждают о предоплате, но это не делает их безопасными.
В разделе про чарджбэк BrokerTribunal пишет, что предоплата может быть признаком мошенничества, а доплаты «за экспертизу» и документы тоже отдают мошенничеством. Формально красиво. Но такая риторика часто используется именно «возвратниками»: сначала они отстраиваются от других мошенников, а потом ведут клиента в WhatsApp/Telegram и на платные «комиссии», «налоги», «кошельки» или «юристов».

5. На сайте есть явная рекламная модель.
У них есть отдельная страница «Размещение рекламы на сайте»: они предлагают рекламировать услуги и пишут, что их сайт — «точка касания с лидерами мнений». Это плохо сочетается с образом независимого «трибунала», который якобы объективно судит брокеров и чарджбэк-компании.

6. Есть публичный кейс, где человек пришёл через BrokerTribunal и попал на новый развод.
На Pravoved пользовательница пишет, что обратилась на BrokerTribunal за выводом средств от мошенников-трейдеров; ей сказали пользоваться криптокошельком, потом пошли платежи за «комиссию кошелька», «льготный налог США», «код ITIN» и прочие сборы. Юристы в ответах прямо оценили ситуацию как вероятное повторное мошенничество и посоветовали прекратить платить.

7. Схема полностью совпадает с предупреждением ЦБ.
ЦБ через РБК предупреждал: после нелегальных форекс/брокеров появляются псевдоюристы, которые обещают вернуть деньги, но часто заранее знают, что это невозможно, либо просто составляют жалобы, которые человек мог бы написать сам. Регулятор отдельно указывал, что пострадавший оказывается обманут дважды, а оплата на личные карты сотрудников особенно опасна.

Как это сформулировать

BrokerTribunal — не «трибунал» и не независимый суд над брокерами. Это сайт-воронка: напугать человека чёрными брокерами, собрать телефон, предложить «бесплатный анализ» и перевести его в общение о возврате денег.

Самый сильный красный флаг — не даже негативные отзывы, а сама конструкция. Сайт одновременно изображает из себя общественную площадку отзывов, рекламную площадку, рейтинг брокеров, рейтинг чарджбэк-компаний и сервис «верните деньги». За всем этим не видно прозрачного юрлица, ответственного исполнителя и честной методики. Зато видны обещания вроде «90% успешных обращений» и «срок от 1 дня до 2 месяцев».

Именно так работает «второй круг» финансового мошенничества: жертва уже потеряла деньги у брокера, находится в панике и готова поверить тому, кто говорит: «суд и полиция не помогут, а мы знаем правильный путь». Дальше начинаются консультации, кошельки, комиссии, налоги, справки, ITIN, AML-проверки и прочие платежи «ещё чуть-чуть — и деньги вернутся».

 

Мошенник представляется как «Даниэль Шапиро» (willowtreelaw.com)

Один и тот же «адвокат» размножен по разным доменам.
На willowtreelaw.com указан «Даниэль Шапиро», адрес Bahnhofstrasse 98/100, Zürich, обещание «Верну ваши деньги. Без предоплаты», «Swiss Bar / SAV», Chambers, Legal 500, Best Lawyers и т. п.

Но почти тот же лендинг найден на других доменах — например citadellegals.com и olympuscounsel.com: те же имя, адрес, формула «без предоплаты», похожие «успешные кейсы», но меняются география, языки, образование и детали биографии. Это классический признак клонированной витрины, а не нормальной юридической фирмы.

Юридические документы не совпадают с доменом. В privacy policy и disclaimer сайт пишет не про willowtreelaw.com, а про shapirolaw.com. При этом в privacy внезапно фигурируют правила хранения файлов по Florida rules, хотя сам лендинг продаёт образ швейцарского адвоката из Цюриха. Это похоже на скопированный шаблон, который неаккуратно переделали под новую легенду.

Ссылка на проверку лицензии ведёт не на карточку адвоката.
Сайт предлагает проверить лицензию через SAV, но ссылка ведёт на общий сайт швейцарской ассоциации адвокатов, а не на профиль конкретного «Daniel Shapiro». У SAV действительно есть отдельный поиск адвокатов по имени и фамилии, но сам лендинг не даёт прямого проверяемого профиля.

Обещания возврата выглядят маркетингово и опасно.
Лендинг пишет про возврат денег после брокерских, крипто- и фишинговых схем с якобы типичными диапазонами вроде 70–90%, 60–85%, 80–95%.

Для юридической практики это очень агрессивная реклама: реальные шансы зависят от банка, юрисдикции, сроков, способа перевода, KYC, следов денег и действий полиции. Такие проценты на входе — красный флаг.

Сайт собирает самые ценные данные жертвы. Форма просит имя, email, телефон, тип мошенничества, сумму и сроки. Для «возвратных» мошенников это идеальная анкета: человек уже потерял деньги, эмоционально уязвим, сумма известна, можно давить «срочностью», «AML-проверкой», «налогом», «комиссией банка», «платежом за разблокировку».

Это попадает в известную категорию recovery scam.

Мошенники представились Fas Corporation

‼️‼️БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ⚠️ ‼️‼️Мошенница. Представляется менеджером компании Fas Corporation. Компания по возврату средств жертвам мошенничества 😢.

Мошенники представляются как Floor Engelbertink (engelber-tink.com)

Главное доказательство: настоящая адвокат Floor Engelbertink на сайте Robin Advocaten прямо предупреждает, что в интернете ходят фальшивые сайты с именем Engelbertink, фото и номером Торговой палаты; она с ними не связана, связана только с Robin Advocaten, а «все остальные фирмы» под её именем — фальшивые. Там же прямо написано: «THIS WEBSITE IS A SCAM».

Сайт engelber-tink.com как раз использует эту схему: называет себя «Engelbertink Law», указывает «Ms. F. Engelbertink» как основательницу практики по возврату активов, заявляет «NOVA / Dutch Bar», обещает возврат средств за 7–14 дней, более 90% успешных кейсов и оплату «только после результата».

При этом официальный реестр нидерландской адвокатуры показывает F. Engelbertink не как «международного специалиста по возврату криптоактивов», а как адвоката Robin Advocaten по убежищу/беженскому праву и семейному/персональному праву; официальный адрес, телефон и email — Robin Advocaten, Sumatrakade 737, Amsterdam, info@robinadvocaten.nl.

Дополнительные красные флаги: домен engelber-tink.com зарегистрирован только 21 апреля 2026 года, у PCrisk — низкий trust score 30/100 и пометка «Potentially Suspicious», а Gridinsoft даёт 9/100 и предупреждает не вводить персональные и платёжные данные.

Вывод: не оставлять заявку, не слать документы, не писать в WhatsApp/Telegram, не платить «налоги», «комиссии», «страховки», «AML-проверки» или «активации возврата». Это типичная вторая волна обмана: сначала человека обманывают «инвестициями», потом добивают «юристы по возврату».