Рубрика Юристы

Мошенники представились TA Advisory Law (Швейцария)

TA Advisory Law — эта фирма пытается выводить финансы, через проплаты через посторонних людей, хотя пытается доказать что они честные. Проплаты я не делал. Прошу прояснить обстановку.

ОТВЕТ:

Типичный повторный развод под видом возврата денег. Обычно просят «вывод финансов», «разблокировку», «клиринг», «проверку», но просит оплаты через посторонних людей: карты физлиц, чужие счета, «партнёров», «агентов», «гарантов».

Вы правильно сделали, что не платили.

Реальная фирма TA Advisory действительно существует: на официальном сайте указаны направления вроде international litigation, dispute resolution, asset tracing and recovery, а также офисы в Женеве, Цюрихе, Белграде и Дубае. На этом же сайте фирма прямо предупреждает, что другие сайты могут выдавать себя за неё с похожими доменами, и просит доверять только проверенному домену taadvisory.law.

У женевского офиса на официальной странице указан адрес Rue de Rive 3, 1204 Geneva, Switzerland и email office@taadvisory.law. Поэтому любые письма с Gmail, странных доменов, Telegram/WhatsApp-«юристов» или просьбой платить третьим лицам надо считать неподтверждёнными, пока фирма не подтвердит их через официальный адрес.

Платежи через «посторонних людей» — всегда скам. Нормальная юрфирма не должна просить клиента переводить деньги на карту случайного физлица, «финансового агента», «курьера», «посредника» или «проверенного человека». Это использование денежных мулов — лиц, которые переводят или перемещают незаконно полученные деньги для других.

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Почему Егор Столяров («Честно.нет») это развод на возврате

«Ведущий эксперт „Честно“ Егор Столяров» выглядит как непроверяемая персона, встроенная в SEO-воронку по возврату денег. Сайт показывает имя и фото, но не даёт биографии, юридического статуса, профессиональных лицензий, судебной практики, ссылок на независимые публикации или подтверждений компетенции. При этом в открытом интернете имя «Егор Столяров» заметно связано с другим публичным человеком — ИТ-директором из «Шереметьево Хэндлинг», а не с чарджбэком.

Сам проект «Честно» не выглядит как прозрачное медиа или юридическая компания: на сайте нет понятного юрлица, есть формы сбора лидов, обещания помощи с возвратом, шаблонные обзоры, технические плейсхолдеры и рекламные отзывы о чарджбэке. Поэтому безопасная оценка такая: не передавать им документы, данные карт, сканы, переписки с брокерами и не платить за «возврат» без полной проверки реального юрлица и договора. ПОДРОБНЕЕ: https://vklader.ru/otzyvy/chestno-net/

«Сообщили, что деньги мои находятся в банке Хорватии»

Ответь. Я ,Ангелина , меня тоже обманули шакалы — лжеюристы на большую сумму В данное время , мне сообщили, что деньги мои находятся в банке Хорватии но надо сделать активацию и перевести 900 евро на имя кассира Но кассир почему то находится в Италии Это как и что ?

ОТВЕТ:

Это классический повторный развод — «лже-возврат». Никаких 900 евро платить нельзя. FTC прямо предупреждает: мошенники часто повторно атакуют людей, которые уже потеряли деньги, обещая «вернуть средства», но сначала требуют оплатить «комиссию», «налог», «активацию» или «административный сбор». После оплаты человек теряет ещё больше.

Настоящий банк не будет требовать переводить 900 евро на частное имя «кассира», тем более если якобы банк в Хорватии, а «кассир» почему-то в Италии. Это называется предоплатный развод: вам обещают большую сумму, но перед выдачей требуют оплатить «активацию», «налог», «код», «комиссию» или «услуги кассира».

Ничего не переводите. Не отправляйте паспорт, данные карты, коды из СМС, доступ к телефону или компьютеру. Попросите у них официальное письмо с домена банка, номер дела, реквизиты банка и основание платежа — но деньги всё равно не отправляйте. Скорее всего, они будут давить, торопить и говорить, что «иначе деньги пропадут». Это тоже признак обмана.

Сохраните переписку, телефоны, сайты, реквизиты, чеки и подайте заявление в полицию. Если уже что-то переводили — срочно обращайтесь в свой банк и просите оспорить/остановить перевод.

Ключевой признак: деньги якобы «ваши», но доступ к ним почему-то открывается переводом на постороннего человека. У реального банка так не бывает. FTC также советует при уже совершённом переводе сразу обращаться в банк или платёжную систему и просить отмену/возврат операции, если это ещё возможно.

Почему clofx.com это развод на возврате. И аналоги

clofx.com выглядит не как независимое антифрод-СМИ, а как высокорисковый SEO-лидогенератор на теме «проверки брокеров» и «помощи с возвратом денег».

Их телефон: +31 6 47 37 34 36, TG @manager_clofx, якобы Lawyer Manager.

Нет прозрачного оператора. Сайт позиционируется как «проверка компаний и предотвращение мошенничества», публикует «отзывы, рейтинги и расследования», но в видимой части сайта фигурирует бренд Clofx, почта и адреса, а не проверяемое юрлицо с регистрационным номером, ИНН/Company number, командой и ответственным издателем.
Адреса выглядят как декорация доверия. В выдаче по сайту повторяются «Москва, Ямское Поле, БЦ Bell» и «8 Bishopsgate, Greater London EC2N 4BQ, UK». Но это не доказывает присутствие Clofx: БЦ Bell — обычный бизнес-центр в Москве, а 8 Bishopsgate — крупный лондонский адрес, который встречается и у сторонних сервисов/площадок. Без номера офиса, юрлица и договора аренды такой адрес — не доказательство реального офиса.
Главный крючок — аудитория уже обманутых людей. На страницах Clofx встречается прямой призыв: если не выводят деньги, «обратитесь за помощью в возврате через clofx.com»; в других материалах предлагается «проверка на мошенничество от Clofx» и «персональная проверка через форму обратной связи». Это типичный опасный вход в тему recovery/chargeback, где жертва уже эмоционально уязвима.
Это совпадает с моделью второго обмана. FTC прямо предупреждает: recovery-схемы нацелены на людей, которые уже потеряли деньги; им обещают вернуть средства, но сначала требуют оплату или личные/финансовые данные. FTC советует не платить заранее и не передавать финансовую информацию тем, кто обещает возврат. FINRA отдельно пишет, что «asset recovery specialists» часто используют сайты, рекламу и обещания успеха, а upfront fee и гарантии возврата — почти верный красный флаг.
Контент похож на массовую SEO-ферму. На сайте сотни однотипных карточек: брокер, «нет лицензии», «проблемы с выводом», «высокий риск», затем предложение проверять через Clofx. Даже карточки крупных реальных брендов вроде AvaTrade подаются через рамку «рисков» и завершаются советом сравнивать брокеров на Clofx. Это не обязательно мошенничество, но сильно похоже на воронку сбора лидов.

Как формулировать разоблачение:

Clofx маскируется под площадку для защиты от мошенников, но сам требует ровно того доверия, которое советует не давать другим: непонятно, кто юридически стоит за сайтом, где зарегистрирована компания, кто несёт ответственность за «проверку» и «возврат», сколько стоят услуги и на каком основании обрабатываются персональные и финансовые данные. Самый опасный элемент — не статьи, а перевод читателя из состояния «меня обманул брокер» в новую воронку «мы поможем вернуть деньги». Именно так часто начинается второй круг обмана.

Что делать пользователю: не платить Clofx за «возврат», не отправлять им документы, данные карт, доступы к кошелькам, seed-фразы, скриншоты кабинетов с полными персональными данными. Если деньги уже ушли брокеру — идти напрямую в банк/платёжную систему, фиксировать переписку, чеки, заявки на вывод, жаловаться регулятору и в полицию. Любая фраза «сначала оплатите налог/комиссию/юриста/страховку, потом вернём» — стоп-сигнал.

Нашёл похожие на clofx.com сайты с материалами 2026 года. Общее: «обзоры брокеров / разоблачения / новости», а рядом — лид-форма на «возврат денег», «чарджбэк» или «бесплатную консультацию».

Домен	Почему похож на Clofx	Следы 2026 года
telltrue.net	Массовые однотипные посты «мошеннический брокер / обменник + отзывы и возврат денег». Есть свежие публикации с датами 18–19.06.2026.	Много карточек за 18–19 июня 2026: Valtique, ViceVers, GMG Limited, Max Life Investment и др.
stop-scam.net	Обзоры «брокер мошенник», рядом CTA «Брокер не выводит средства? Узнай как вернуть деньги».	В выдаче по сайту видны материалы от 17–18.06.2026: Eceburc, Yoxinwen, Valtique, Veneraincome, Krypto-Trade и др.
pravodeneg.net	Позиционируется как «новости о защите финансов», но статьи ведут к «как вернуть деньги». В материале по arv-tex.link прямо стоит блок «КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ».	Есть публикации 06.05.2026, 28.05.2026, 08.06.2026 и др.
brokerreviewcenter.com	Разделы «Брокеры», «Новости», «Крипто», «Юридическая помощь»; в статьях повторяется «Потерял деньги у брокера?» и «Узнай как вернуть».	Много материалов мая–июня 2026: «аналитический обзор брокера на 2026 год», «Возврат средств», автор Aleksey_Mitrakov.
reliablebrokerreview.com	Очень похожая структура: «Брокеры / Новости / Крипто / Обучение / Юридическая помощь», «Юрист Ольга Свердлова», «бесплатная юридическая консультация».	Есть публикации 2026 года, например Starling Capital от 01.02.2026 и Onsafx от 11.01.2026.
brokerhonestyreport.com	Похожий шаблон на Broker Review Center / Reliable Broker Review: те же разделы, «Потерял деньги у брокера?», «Юрист Ольга Свердлова».	Материалы 2026 года: Saxovault от 15.01.2026, свежие карточки «Drulikan», «Kalume» и др.
inter-chargeback.com	Уже в названии «чарджбек», позиционирование — «помощь в возврате денег от брокеров-мошенников форекса».	На главной видны свежие карточки 2026: Neex, Forexman, Dinero Markets.
gestionsolution.com / gestionguard.com	Обзоры брокеров с «возвратом денег» и формой: телефон, сумма потерь, валюта, имя, email.	Раздел форекс-брокеров показывает публикации 24–28.04.2026.
clavo.info	Обзоры брокеров + постоянный блок «Потеряли деньги у брокера, казино или букмекера? Узнайте как вернуть»	Есть материалы 2026 года, например Mtweb от 11.01.2026 и Lokin от 09.02.2026.
chestno.net	«Разбор схем» + «бесплатная помощь», «инструкция по возврату», «подбор специалистов по возврату денег».	В материале Rebourn LTD от 12.06.2026 указана проверка домена и блок «подбор специалистов по возврату денег».
brokertribunal.com	Старый обзорник брокеров/чарджбек-компаний, но тоже с формой «Брокер не выводит средства? Узнай как вернуть деньги».	На страницах стоит копирайт 2026 и есть свежие обзоры/рейтинги чарджбек-компаний.
reitingbrokerov.com	«Рейтинг брокеров 2026», разделы «Возврат средств», «Вернуть деньги от брокера», «Чарджбэк», «Обманул брокер».	Сайт сам маркируется как «Рейтинг брокеров 2026» и имеет копирайт 2026.

Самые похожие на Clofx по воронке: telltrue.net, stop-scam.net, pravodeneg.net, brokerreviewcenter.com, reliablebrokerreview.com, brokerhonestyreport.com, inter-chargeback.com.

Rolling Reserve: старый обман на возврате продолжается в 2026 году

В 2026 году «возврат через Rolling Reserve» в русскоязычном сегменте — фальшивый способ повторного обмана жертв брокеров и криптоскамов.

Ключевой обман: настоящий rolling reserve — это не процедура возврата денег клиенту от брокера. Это резерв, который платёжный процессор / банк удерживает у мерчанта-бизнеса как страховку от чарджбэков, возвратов и фрода. Так это описывают Stripe и PayPal: удерживается процент от платежей бизнеса и потом высвобождается по графику.

А мошенническая легенда говорит обратное: будто Rolling Reserve — это «процедура возврата денег из брокерских компаний» через иски в банк или криптобиржу, где открыт счёт брокера. На rollingreserve.com прямо обещают компенсацию с банковского счёта компании, возможность подавать требования по переводам на третьих лиц, банковским переводам, электронным деньгам и криптовалюте, а также заявляют «эффективность на 99%».

Где идёт продвижение / обман

rollingreserve.com — центральная витрина легенды. Там Rolling Reserve подаётся как «процедура возврата денег», предлагается заявка на «бесплатный анализ ситуации и шансов на возврат», а сама схема описывается как обращение в банк / криптобиржу / регулятор.

telltrue.net — один из главных «прогревочных» сайтов. На странице про Rolling Reserve стоит рекламная формула: «самая эффективная процедура возврата 2026 года», «более 1000 отзывов», «видео-благодарности клиентов», рядом формы с именем, email и телефоном, а также Telegram-канал t.me/detecx.

forteck.net — аналогичный контентный сайт-прокладка. На странице про Rolling Reserve повторяется тот же заход: «самая эффективная процедура возврата 2026 года», «более 1000 отзывов», «видео-благодарности клиентов», форма с телефоном и сотни комментариев.

fxchargeback.pro — «рейтинг чарджбэк-компаний», где Rolling Reserve оформлен как компания/сервис с официальным сайтом rollingreserve.com, телефоном, почтой и московским адресом. При этом сам же обзор указывает важный красный флаг: «на официальном сайте отсутствуют регистрационные данные самой компании».

brokertribunal.com — ещё одна витрина под видом рейтинга / обзора. Там утверждается, что через Rolling Reserve можно вернуть деньги «в любом случае», даже если переводы шли на третьих лиц, банковскими переводами и криптовалютой; заявляется «до 99%» эффективности и предлагается форма с именем, телефоном, email и суммой потерь.

stop-scam.net — публикации, где Rolling Reserve противопоставляется чарджбэку как якобы более надёжный способ, особенно для Германии. В тексте утверждается, что деньги возвращаются из «резервного фонда» брокера и что самостоятельно запустить такую процедуру нельзя — нужен юрист. Это типичный крючок для продажи «услуг» лжеюристов.

YouTube-каналы rolling_reserve и telltrue1249 — Вкладер относит их к каналам, связанным с разводом Rolling Reserve / «Роллинг Резерв».

rolling-reserve.net, amonts.com, smartguide.ru / smartklock.com и ряд связанных прокладок — в чёрном списке Вкладера фигурируют как элементы той же среды лжеюристов и «возвратников»: Forteck / amonts.com, Smartguide / Smartklock, Telegram «Детектив [X]», а также rolling-reserve.net с почтами rolling-reserve@rambler.ru и telltrue@inbox.ru.

Как выглядит схема

Человеку, уже потерявшему деньги у брокера, показывают статью или «разбор» с красивой легендой: чарджбэк якобы слабый, а Rolling Reserve — «новая», «международная», «почти безотказная» процедура. Затем собирают контакт, сумму потерь и документы. Дальше появляются «юристы», «регуляторы», «банки», «криптокошельки» и новые платежи: за активацию кошелька, налог, комиссию, легализацию, открытие временного счёта, перевод, страховку или «расходы в середине дела».

Самый сильный маркер фальши — обещание вернуть деньги не только по картам, но и по криптовалюте, переводам на третьих лиц и электронным деньгам через некую универсальную процедуру. В реальной платёжной практике rolling reserve — это механизм риска для мерчанта, а не «секретный способ взыскания» для жертвы брокера.

BrokerTribunal: почему это мошенники

BrokerTribunal — не «антискам-медиа», а витрина, которая сама собирает лиды на «возврат денег от брокера». По признакам — типичная схема «второго круга»: сначала человека обманул брокер, потом его добивают «помощники по возврату».

1. Они маскируются под независимый рейтинг, но продают «возврат денег».
На главной BrokerTribunal пишет, что это «независимый онлайн-рейтинг брокерских компаний», собирающий отзывы и жалобы. Но прямо там же стоит форма «Оставить жалобу на брокера», просьба оставить телефон, а ниже — блок «Верните свои деньги!» и «Бесплатная консультация». То есть «медиа» сразу превращается в лидогенератор для возврата.

2. Нет нормального юрлица за услугой.
В футере указан адрес в БЦ «Гранд Сетунь Плаза», телефон и почта, но не видно юрлица, ОГРН, ИНН, договора с конкретным исполнителем и ответственного лица. В политике обработки данных фигурирует абстрактная «Администрация ресурса», а не конкретная организация. При этом сайт собирает ФИО, email и телефоны, оставляет срок обработки данных «неограниченным» и разрешает себе рассылать уведомления о «новых продуктах и услугах».

3. Они обещают то, чего добросовестный юрист обещать не должен.
На странице «верните деньги от брокера-мошенника» BrokerTribunal пишет, что полиция и суд «ничего не дадут», «единственный способ» — чарджбэк, а также заявляет «успешен в 90% обращений» и срок зачисления «от 1 дня до 2 месяцев». Это классическая приманка: человеку внушают, что обычные законные пути бесполезны, зато у «специалистов» почти гарантированный результат.

4. Они сами предупреждают о предоплате, но это не делает их безопасными.
В разделе про чарджбэк BrokerTribunal пишет, что предоплата может быть признаком мошенничества, а доплаты «за экспертизу» и документы тоже отдают мошенничеством. Формально красиво. Но такая риторика часто используется именно «возвратниками»: сначала они отстраиваются от других мошенников, а потом ведут клиента в WhatsApp/Telegram и на платные «комиссии», «налоги», «кошельки» или «юристов».

5. На сайте есть явная рекламная модель.
У них есть отдельная страница «Размещение рекламы на сайте»: они предлагают рекламировать услуги и пишут, что их сайт — «точка касания с лидерами мнений». Это плохо сочетается с образом независимого «трибунала», который якобы объективно судит брокеров и чарджбэк-компании.

6. Есть публичный кейс, где человек пришёл через BrokerTribunal и попал на новый развод.
На Pravoved пользовательница пишет, что обратилась на BrokerTribunal за выводом средств от мошенников-трейдеров; ей сказали пользоваться криптокошельком, потом пошли платежи за «комиссию кошелька», «льготный налог США», «код ITIN» и прочие сборы. Юристы в ответах прямо оценили ситуацию как вероятное повторное мошенничество и посоветовали прекратить платить.

7. Схема полностью совпадает с предупреждением ЦБ.
ЦБ через РБК предупреждал: после нелегальных форекс/брокеров появляются псевдоюристы, которые обещают вернуть деньги, но часто заранее знают, что это невозможно, либо просто составляют жалобы, которые человек мог бы написать сам. Регулятор отдельно указывал, что пострадавший оказывается обманут дважды, а оплата на личные карты сотрудников особенно опасна.

Как это сформулировать

BrokerTribunal — не «трибунал» и не независимый суд над брокерами. Это сайт-воронка: напугать человека чёрными брокерами, собрать телефон, предложить «бесплатный анализ» и перевести его в общение о возврате денег.

Самый сильный красный флаг — не даже негативные отзывы, а сама конструкция. Сайт одновременно изображает из себя общественную площадку отзывов, рекламную площадку, рейтинг брокеров, рейтинг чарджбэк-компаний и сервис «верните деньги». За всем этим не видно прозрачного юрлица, ответственного исполнителя и честной методики. Зато видны обещания вроде «90% успешных обращений» и «срок от 1 дня до 2 месяцев».

Именно так работает «второй круг» финансового мошенничества: жертва уже потеряла деньги у брокера, находится в панике и готова поверить тому, кто говорит: «суд и полиция не помогут, а мы знаем правильный путь». Дальше начинаются консультации, кошельки, комиссии, налоги, справки, ITIN, AML-проверки и прочие платежи «ещё чуть-чуть — и деньги вернутся».

Мошенник представляется как «Даниэль Шапиро» (willowtreelaw.com)

Один и тот же «адвокат» размножен по разным доменам.
На willowtreelaw.com указан «Даниэль Шапиро», адрес Bahnhofstrasse 98/100, Zürich, обещание «Верну ваши деньги. Без предоплаты», «Swiss Bar / SAV», Chambers, Legal 500, Best Lawyers и т. п.

Но почти тот же лендинг найден на других доменах — например citadellegals.com и olympuscounsel.com: те же имя, адрес, формула «без предоплаты», похожие «успешные кейсы», но меняются география, языки, образование и детали биографии. Это классический признак клонированной витрины, а не нормальной юридической фирмы.

Юридические документы не совпадают с доменом. В privacy policy и disclaimer сайт пишет не про willowtreelaw.com, а про shapirolaw.com. При этом в privacy внезапно фигурируют правила хранения файлов по Florida rules, хотя сам лендинг продаёт образ швейцарского адвоката из Цюриха. Это похоже на скопированный шаблон, который неаккуратно переделали под новую легенду.

Ссылка на проверку лицензии ведёт не на карточку адвоката.
Сайт предлагает проверить лицензию через SAV, но ссылка ведёт на общий сайт швейцарской ассоциации адвокатов, а не на профиль конкретного «Daniel Shapiro». У SAV действительно есть отдельный поиск адвокатов по имени и фамилии, но сам лендинг не даёт прямого проверяемого профиля.

Обещания возврата выглядят маркетингово и опасно.
Лендинг пишет про возврат денег после брокерских, крипто- и фишинговых схем с якобы типичными диапазонами вроде 70–90%, 60–85%, 80–95%.

Для юридической практики это очень агрессивная реклама: реальные шансы зависят от банка, юрисдикции, сроков, способа перевода, KYC, следов денег и действий полиции. Такие проценты на входе — красный флаг.

Сайт собирает самые ценные данные жертвы. Форма просит имя, email, телефон, тип мошенничества, сумму и сроки. Для «возвратных» мошенников это идеальная анкета: человек уже потерял деньги, эмоционально уязвим, сумма известна, можно давить «срочностью», «AML-проверкой», «налогом», «комиссией банка», «платежом за разблокировку».

Это попадает в известную категорию recovery scam.

Мошенники представились Fas Corporation

‼️‼️БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ⚠️ ‼️‼️Мошенница. Представляется менеджером компании Fas Corporation. Компания по возврату средств жертвам мошенничества 😢.

Мошенники представляются как Floor Engelbertink (engelber-tink.com)

Главное доказательство: настоящая адвокат Floor Engelbertink на сайте Robin Advocaten прямо предупреждает, что в интернете ходят фальшивые сайты с именем Engelbertink, фото и номером Торговой палаты; она с ними не связана, связана только с Robin Advocaten, а «все остальные фирмы» под её именем — фальшивые. Там же прямо написано: «THIS WEBSITE IS A SCAM».

Сайт engelber-tink.com как раз использует эту схему: называет себя «Engelbertink Law», указывает «Ms. F. Engelbertink» как основательницу практики по возврату активов, заявляет «NOVA / Dutch Bar», обещает возврат средств за 7–14 дней, более 90% успешных кейсов и оплату «только после результата».

При этом официальный реестр нидерландской адвокатуры показывает F. Engelbertink не как «международного специалиста по возврату криптоактивов», а как адвоката Robin Advocaten по убежищу/беженскому праву и семейному/персональному праву; официальный адрес, телефон и email — Robin Advocaten, Sumatrakade 737, Amsterdam, info@robinadvocaten.nl.

Дополнительные красные флаги: домен engelber-tink.com зарегистрирован только 21 апреля 2026 года, у PCrisk — низкий trust score 30/100 и пометка «Potentially Suspicious», а Gridinsoft даёт 9/100 и предупреждает не вводить персональные и платёжные данные.

Вывод: не оставлять заявку, не слать документы, не писать в WhatsApp/Telegram, не платить «налоги», «комиссии», «страховки», «AML-проверки» или «активации возврата». Это типичная вторая волна обмана: сначала человека обманывают «инвестициями», потом добивают «юристы по возврату».

Мошенники представились Bws Legal Limited

Похоже на типичный «recovery room» —На сайте bwslegal-limited.com идёт повторный развод людей, уже потерявших деньги у брокеров/криптомошенников.

Домен свежий: bwslegal-limited.com зарегистрирован 20 апреля 2026 года, то есть сайту около месяца. WHOIS скрыт за приватностью, регистратор — URL Solutions / Pananames. Для «международной юридической компании» это невозможно.
Есть реальная ирландская Bws Legal Limited, но это само по себе ничего не доказывает. В ирландских агрегаторах она числится как компания №750673, созданная 18 октября 2023 года, статус Normal, адрес 80 South Mall, Cork, деятельность — Legal Activities. (vision-net.ie) Но сайт мог просто взять данные существующего юрлица: домен появился только в 2026-м, а подтверждения, что именно эта компания владеет сайтом, я не увидел.
Сайт прямо заточен под «возврат денег от мошенников». Формулировки: «эксперты по возврату средств от мошенников», «больше 90% успешных возвратов», «первые результаты 48–72 часа», «средний срок возврата 1–14 дней». Это очень характерные обещания для recovery-scam сайтов.
Фантастические кейсы с быстрыми возвратами. На сайте якобы за 12–19 дней возвращают 8 600€, 10 400€, 14 650€, 18 450€ и т. п. В реальности такие истории почти всегда требуют банковских процедур, расследований, жалоб, судебных/регуляторных действий — это не делается массово за две недели «по шаблону».
Технические и юридические следы кривые. В политике конфиденциальности рядом фигурируют bwslegal-limited.com и старый bws-limited.com, а почта тоже на bws-limited.com. При этом bws-limited.com сам появился только 16 февраля 2026 года.
Контакты неубедительные: в футере указан support@bws-limited.com и телефон +353899764425, а WhatsApp-ссылка ведёт на другой номер +353874426044; Telegram — @BWS_legal. Для настоящей юридической фирмы с ирландским адресом ожидались бы проверяемые solicitors, фирменная почта на основном домене и совпадающие контакты в реестрах.

Общий тип схемы обмана хорошо описан регуляторами. FTC предупреждает: мошенники часто обещают вернуть деньги жертвам предыдущего обмана и требуют оплату, «processing fee», «tax», «retainer fee» или персональные/финансовые данные. FCA называет это recovery room scams: жертв инвестскамов убеждают заплатить «за возврат», часто через красивые сайты с ложными историями успеха. FBI отдельно предупреждает о крипто-recovery fraud: частные «восстановители» не могут сами издать приказ о заморозке или изъятии крипты; биржи замораживают средства по внутренним процедурам или по законному процессу.

Лжеюристы представляются DSK (Defence, Strategy & Knowledge)

Юристы DSK ecть такие по возврату средств работают?

ОТВЕТ:

Это мошенники.

Сайт «DSK / Defence, Strategy & Knowledge» заявляет, что занимается возвратом средств от «недобросовестных брокеров». В FAQ они пишут про анализ ситуации, сбор доказательств и работу с брокером/платёжными провайдерами, а оплату указывают как 10% от фактически возвращённых средств.

На сайте заявлено «11+ лет практики» и регистрация в Дубае с 2014 года, но домен dsklawllc.com зарегистрирован 9 февраля 2026 года. Так не бывает.
На сайте есть адрес в Дубае, телефон и почта, но я не вижу на видном месте номера лицензии юрлица / юридической лицензии / регистрационного номера. Сам сайт указывает адрес «Units P03-19, Bay Square… Dubai».
Отзывы выглядят шаблонно: имена без фамилий, без ссылок на дела, решения судов или проверяемые кейсы.
Ниша «вернём деньги от брокера/крипты» сама по себе мошенническая: повторно обманывают уже пострадавших людей, обещая вернуть деньги за плату или за личные данные.

Развод! Банк потребовал аккредитив

Польская фирма нашла деньги брокера машенника и положила их в агриколь банк там понадобились деньги процент за перевод заплатил. СЕБ банк через который шли деньги тормознул потребовал аккредитив 700 дол ранее был акт легализации 1100 дол сейчас гарантийное письмо 700 дол и штраф 400 дол за просрочку платежа я устал платить

ОТВЕТ:

Вы поздно устали платить. Надо было пораньше догадаться, что перед вами мошенники.

Остановитесь: ничего больше не платите — ни «аккредитив», ни «гарантийное письмо», ни «штраф за просрочку», ни «легализацию».

Схема ровно такая: вам говорят, что деньги «нашли», «положили в банк», но для получения надо внести маленькую сумму. Потом появляется новая причина: 700 $, 1100 $, 400 $, ещё документ, ещё штраф. FTC прямо описывает такие «refund/recovery scams»: обещают вернуть потерянные деньги, но сначала требуют заплатить; после оплаты человек теряет ещё больше. FCA называет это «recovery room scams»: жертвам прежних мошенников звонят снова и требуют upfront fees под видом налогов, юристов или административных сборов. SEC Investor.gov тоже предупреждает: мошенники часто целятся именно в уже обманутых людей и требуют авансовые платежи за якобы возврат средств.

Что подозрительно именно у вас:

Деньги «брокера-мошенника» якобы уже найдены, но постоянно требуют доплаты. Это не банковская процедура, а «авансовый сбор».
Смешаны громкие названия банков: Crédit Agricole, SEB. Мошенники часто прикрываются реальными банками или их похожими названиями.
«Аккредитив 700 долларов» для разблокировки перевода звучит нелепо. Аккредитив — инструмент торговых расчётов, а не пропуск для получения найденных денег.
«Акт легализации», «гарантийное письмо», «штраф за просрочку» — типовые выдуманные поводы для следующего платежа.
Crédit Agricole отдельно предупреждает о клонах и fraudulent communications: даже если документы выглядят правдоподобно и ссылаются на настоящие банковские продукты, это может быть fraud; advanced fee fraud — когда у жертвы просят предоплату за услугу или выплату.

Что делать сейчас:

1. Больше не платить. Совсем. Любая новая сумма — продолжение развода.

2. Не спорить с ними и не объяснять.

3. Сохранить всё: переписку, email, телефоны, реквизиты, квитанции, PDF, скриншоты, названия «польской фирмы», IBAN/карты/криптокошельки, имена «менеджеров».

4. Срочно обратиться в свой банк, через который вы платили. Скажите: «Я стал жертвой recovery scam / advance fee fraud, прошу попытаться отозвать перевод / сделать chargeback / отметить получателя как мошеннический». Чем быстрее, тем выше шанс хоть что-то остановить.

Обман! Отдел проверки и сопровождения финансовых операций

Доброго дня, перевірте будь -ласка, це є правда, чи шахрайство?

Здравствуйте!
Меня зовут Anna Weissman, я представляю отдел проверки и сопровождения финансовых операций.
Сообщаем, что по вашему счету подготовлен перевод средств в размере 19,671 EUR (эквивалент 0.29 BTC). Операция была инициирована брокером на основании заявки о выводе прибыли.
В связи с отсутствием активности по счету нам необходимо получить подтверждение от владельца аккаунта.
Просим вас ответить на письмо и подтвердить:

ОТВЕТ:

Это шахрайство. Не відповідайте їм, не надсилайте документи, дані картки, коди з SMS і не оплачуйте жодних «комісій», «податків» чи «перевірок». Реальна фінансова організація не пише з випадкової Gmail-пошти й не повідомляє про переказ майже 20 тисяч євро без назви компанії, договору та офіційного кабінету. Лист треба позначити як спам і видалити.

Это мошенничество: типичная схема «у вас завис крупный вывод / подтвердите транзакцию / иначе деньги вернутся на внутренний баланс».

Главные признаки:

Отправитель — обычный Gmail: qupatadunek06@gmail.com. Никакой банк, брокер, биржа или платёжная система не ведёт «отдел финансовой безопасности» с рандомного Gmail-адреса.
Нет названия организации. «Anna Weissman», «отдел проверки и сопровождения финансовых операций», «внутренний баланс системы» — всё это без юридического лица, сайта, лицензии, договора, номера счёта и реальной платформы.
Приманка крупной суммой: 19 671 EUR / 0,29 BTC. По текущей цене биткоина около $80 тысяч, 0,29 BTC — это примерно $23 313; сама арифметика выглядит специально подобранной под правдоподобную крупную сумму. Но это не доказательство наличия денег, а элемент наживки.
Формулировка «ответьте на письмо» — первый крючок. После ответа обычно начинается второй этап: «нужно пройти верификацию», «оплатить налог», «комиссию за вывод», «страховой депозит», «AML-проверку», «активацию реквизитов», «конвертацию BTC в EUR» и т.п.
Срок 48 часов — давление на эмоции. Жертву торопят, чтобы она не успела спокойно проверить.

Мошенники представились Fab legal

Fab legal представляют себя как юридическая компания, на самом деле мошенники.

ОТВЕТ:

Fab Legal — не юридическая компания, а типичный «возвратный» развод. Они цепляются к людям, которые уже потеряли деньги у брокеров/инвестплатформ, обещают «вернуть средства», показывают красивый сайт, договоры и «юристов», а дальше появляются комиссии, налоги, верификации, кошельки, «регуляторы» и новые платежи.

Не передавайте им документы, доступ к компьютеру, данные карт, криптокошельков и кабинетов. Никаких «возвратов без предоплаты» через неизвестных «международных юристов» не бывает. Это второй круг мошенничества: сначала украли брокеры, потом приходят «спасатели» и добирают остатки.

Fab Legal уже фигурирует как лжеюристы по возврату, связаны домены fab-legalfirm.com и fablg.online:

Лжеюристы Fab Legal пытаются обмануть

«MIGA и возврат инвестиций»: как вас обманывают (Тимур Ефременко, Арсенал Групп)

К этому человеку я обратилась за юридической помощью чтоб вернуть деньги от брокеров, по началу всё было хорошо он мне объяснил как это будет всё проходить, какие нужны оплаты , их должно было быть всего две, а потом оказалось ни так, постоянно блокировал и придумывал, что то новое чтоб вытащить с меня как больше денег, Не верьте ему не под каким предлогом. Он представляется Ефременко Тимур Сергеевич из Санкт-Петербурга работающий в Арсенал Групп, а на самом деле он Куличев Тимур.

1. Что такое настоящая MIGA?
MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) — это реальное международное агентство, часть World Bank Group (Группа Всемирного банка), созданное для поддержки иностранных инвестиций и страхования политических рисков. Это крупная международная организация, которая работает с крупными корпоративными инвестициями и инвесторами в рамках международных проектов, а не с частными лицами по возврату денег от брокеров.
Это не служба, которая возвращает потерянные личные инвестиции частных трейдеров и не занимается «заказными выплатами» рядовым людям. Любые письма якобы от MIGA о возврате денег — не соответствуют реальной деятельности этой организации.

2. Как работает настоящая MIGA vs как ее используют мошенники
✅ Реальная MIGA:
• страхует крупные прямые инвестиции в развивающихся странах;
• сотрудничает с правительствами и крупными корпорациями;
• не занимается возвратом средств частным инвесторам.

❌ Мошенническая «MIGA»:
Мошенники используют аббревиатуру MIGA, потому что это похоже на крупную международную организацию. Они:
• присылают письма якобы от имени «регулятора» или «инвестиционного гарантийного агентства»;
• обещают возврат денег жертвам мошеннических брокеров;
• требуют предоставить паспортные данные, банковские реквизиты и другую важную личную информацию;
• присылают поддельные «юридические документы» и картинки удостоверений. Это делается для того, чтобы создать иллюзию легальности.
Пострадавшие думают, что они общаются с официальными экспертами, а на самом деле — это снова мошенники, которые выманивают еще больше денег или данные.
📌Письма, которое якобы приходит от MIGA.

🔹 3. Почему письма и «юридические удостоверения» — фейк
✖ «Письмо от MIGA» об инвестициях
На настоящем сайте MIGA и в официальных документах нет процедуры отправки электронных писем частным лицам с фразами вроде «ваш счёт найден, вам причитается $$$» или просьбой отправить паспорт. Это распространённая часть схем мошенничества, где используется имя реальной международной организации, чтобы создать доверие.

✖ «Юридические удостоверения»
Нередко мошенники присылают изображения удостоверений, членства в «Ассоциациях юристов» или дипломы. Эти удостоверения:
• выглядят не как официальные документы юристов, зарегистрированные в государственном органе;
• часто отсканированы или сфабрикованы;
• на них нет номеров, проверяемых через открытые базы.

Название юридических организациий, которые обманывает людей — ООО «Арсенал Групп», ООО «Конверг».
Это три так называемых «юриста», которые обманывают людей: Ефременко Тимур Сергеевич, Будюкин Роман Анатольевич, Карандашев Иван Вадимович.

Такие «члены ассоциаций» не обязательно являются реальными юристами с правом заниматься международной юридической помощью. Их удостоверения можно легко подделать, а сами фирмы часто не имеют юридической регистрации.
📌 По отзывам людей, которые сталкивались с этим, схема часто выглядит так: вводятся обещания огромных компенсаций, потом просят оплатить сборы или налог, и после этого начинаются требования о следующих оплатах.

📌 Вывод
❗ Eсли вам присылают письма от «MIGA» о возврате денег, просят вложить средства для «расследования» или предоставления услуг — это скорее всего мошенничество, а не официальная процедура международного гарантийного агентства.