Это сайты мошенников, обманывающих по данной схеме.
1. republic.creditcard — точное совпадение
На странице входа republic.creditcard/auth/login поисковик проиндексировал скрытые административные окна:
- «Добавить пользователя»;
- тип аккаунта:
SUB AccountилиMain Account; - валюта;
- имя, телефон, пароль;
- поле «Баланс»;
- «Изменить данные пользователя»;
- «Add Transaction»;
- тип операции
DepositилиWithdraw; - сумма, получатель и произвольная дата.
То есть оператор может создать жертве учётную запись, вписать любой баланс и нарисовать историю поступлений и выводов. Это практически прямое доказательство того, что «деньги на счёте» являются записями во внутренней базе сайта, а не средствами в банковской системе.
Сайт изображает Republic Bank (BVI) Limited и копирует его адрес, SWIFT и другие данные, но указывает почту republicbank.bvi@rfhl.space. Настоящий банк использует сайт republicbankbvi.com и адрес republicbank.bvi@rfhl.com; те же контакты указаны в реестре финансового регулятора Британских Виргинских островов.
Кроме того, главные страницы republic.creditcard и samoacommercialbank.com содержат почти дословно одинаковые блоки:
- «Your trusted partner in modern banking solutions»;
- «Manage your accounts with ease and security»;
- «Tailored banking solutions for your business»;
- «We offer a range of financial products…».
Особенно характерен «пользовательский договор» клона. В нём заранее записано, что «банк» может требовать от клиента дополнительные депозиты в рамках KYC/AML-проверки. Это юридическая декорация для будущих требований оплатить «верификационный взнос», «страховку», «гарантийный депозит» или «комиссию комплаенса».
2. scb-online.net и scb-i.online — родственные клоны
Оба домена изображают Samoa Commercial Bank и используют практически одинаковые:
- дизайн и структуру страниц;
- описание «крупнейшей системы электронного банкинга»;
- заявления о рейтинге AAA;
- перечень услуг;
- форму входа;
- адрес настоящего банка;
- номера его телефонов.
scb-i.online дополнительно приписывает себе 2,5 трлн долларов активов, 12 млн клиентов и более 50 лет работы. Никаких подтверждений этим цифрам не приводится.
У scb-online.net имеется такой же самостоятельный «интернет-банк» с регистрацией, инвестициями, займами, депозитами и международными переводами.
Однако именно скрытые окна «вписать баланс» и «добавить транзакцию» у этих двух доменов в открытой индексации пока не появились. Поэтому корректная формулировка: это сайты того же мошеннического класса, но использование именно той же панели ещё не доказано.
Настоящий Samoa Commercial Bank работает на домене scbl.ws, а его реальный интернет-банк размещён на поддомене этого же официального домена.
3. sccb.info — отдельный конструктор фальшивого банка
Сайт называет себя «SC-Commercial Bank», указывает адрес 10 Downing Street, London и предлагает посетителям:
- самостоятельно зарегистрировать «банковский счёт»;
- вносить и выводить средства;
- оформлять кредиты;
- открывать фиктивные депозитные программы;
- пользоваться личным кабинетом.
При регистрации можно выбрать личный или совместный счёт. На главной странице рекламируется «стандартный кредит» с платой 28% каждые 14 дней и суммой до 200 000 фунтов.
Такие готовые псевдобанковские движки почти всегда имеют административное управление пользователями, балансами и транзакциями. Но конкретную форму редактирования баланса у sccb.info я публично не увидел, поэтому не ставлю его в один ряд с доказанным republic.creditcard.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций