TA Advisory Law — эта фирма пытается выводить финансы, через проплаты через посторонних людей, хотя пытается доказать что они честные. Проплаты я не делал. Прошу прояснить обстановку.
ОТВЕТ:
Типичный повторный развод под видом возврата денег. Обычно просят «вывод финансов», «разблокировку», «клиринг», «проверку», но просит оплаты через посторонних людей: карты физлиц, чужие счета, «партнёров», «агентов», «гарантов».
Вы правильно сделали, что не платили.
Реальная фирма TA Advisory действительно существует: на официальном сайте указаны направления вроде international litigation, dispute resolution, asset tracing and recovery, а также офисы в Женеве, Цюрихе, Белграде и Дубае. На этом же сайте фирма прямо предупреждает, что другие сайты могут выдавать себя за неё с похожими доменами, и просит доверять только проверенному домену taadvisory.law.
У женевского офиса на официальной странице указан адрес Rue de Rive 3, 1204 Geneva, Switzerland и email office@taadvisory.law. Поэтому любые письма с Gmail, странных доменов, Telegram/WhatsApp-«юристов» или просьбой платить третьим лицам надо считать неподтверждёнными, пока фирма не подтвердит их через официальный адрес.
Платежи через «посторонних людей» — всегда скам. Нормальная юрфирма не должна просить клиента переводить деньги на карту случайного физлица, «финансового агента», «курьера», «посредника» или «проверенного человека». Это использование денежных мулов — лиц, которые переводят или перемещают незаконно полученные деньги для других.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте бесплатно нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций