«Не терпится рассказать об очередном лохотроне. Звонок поступает с номера +74957489652, а впоследствии переписка ведется с бизнес-аккаунта в WhatsApp с индонезийского номера +6283184497836.
Приглашают воспользоваться услугами Группы компаний CMS (cms-institute.ru; +74994606358; Москва, Пресненская набережная, д.8, строение 1, этаж 15, оф. 11), а если конкретно, то аналитикой и инвестиционными рекомендациями за определенный % от оборота.
Генеральным директором назван некий Михаил Дорофеев, фото которого уже использовали другие жулики в случае кооператива «Обновление».
Интересно, что генеральным директором ООО «ГК ЦМС» (ИНН 7719478350, дата регистрации 07.05.2018; ОГРН 1187746462265; Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 8 СТР. 1, ЭТАЖ/КОМ. 15/113), как и в случае с КПК «ОБНОВЛЕНИЕ» (ИНН 5001133813, ОГРН 1205000035767) и ПК «ОБНОВЛЕНИЕ ПК» (ИНН 9702021350, ОГРН 1207700292568).
То есть этот мужчина (Михаил Дорофеев, генеральный директор группы компаний CMS) — зиц-председатель, подставное лицо.
На WhatsApp присылают презентацию с «итогами деятельности», которые можно нарисовать в Экселе минут за 10, со следующими комментариями:
«Обратите внимание на раздел «Аудит», он один из важных в работе с нашими клиентами (где идет полное профилирование клиента, благодаря ему, вы можете быть уверены в надёжности партнера. Направляю вам наши ретроспективы. Как у меня будет актуальная идея я вас осведомлю. Также направлю Вам наши результаты!»
После долгих переговоров я вывел их на чистую воду – оказывается, они представляют интересы мутной конторки-кухни Dutch Rate (dutchrate.com)
Вот что я выяснил об этой «компании»:
— домен был зарегистрирован в сентябре 2020 года
— контора утверждает, что «прописана» в ОАЭ по адресу Business Club — A-0024-317 — Flamingo Villas, Ajman. Гугл такого адреса не знает. Но знает похожий — Flamingo Villas — Al Ittihad Street — Ajman — Аджман — Объединенные Арабские Эмираты.
А теперь самый сок: по этому адресу находится вилла, в которой «прописана» еще одна мутная конторка Cosmos Global Community Group (cgcg.world) с непонятным набором услуг, и, что самое смешное, эту виллу можно забронировать для отдыха через Booking.com! )))
— звонившая девушка утверждает, что компания обладает всеми необходимыми лицензиями для работы на российском рынке и предоставления брокерских услуг (разумеется, нет), но чтобы их увидеть, надо приехать к ним в офис.
P.S.
Аферисты использовали также лжеброкера Diar Trade (Marksingel 46, 4811 NW Breda, The Netherlands, + 31653668810 (diartrade.com)
Новый сайт: cms-group.pro.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
«Звонили с номера +74997555135, компания CMS (cms-institute.ru), предлагают бесплатные идеи для торговли у лжеброкера Diar (diartrade.com) якобы из Дубая.
Явного выманивая денег не было, приглашали в Москва-Сити на живую встречу (и, видимо, там будут выманивать денежки). Полагаю, я не единственный, кому они звонят. Было бы интересно увидеть ваше заключение по ним на канале.
Позже прислали в мессенджер с номера +84388702128:
https://vklader.com/cms-ooo-gk-cms-diar-trade-diartrade/
С номера 74997555453 звонит косноязычная дама, представляется ЦМС и пытается что-то рассказывать про «финансовую культуру».
Мне тоже звонили с номера 74997555485