А для чего они Enterprise London Limited требует такую верификацию: фото паспорта, селфи с паспортом и прочее? Шлют такое письмо.
-------- Пересылаемое сообщение -------- От кого: support@enterpriselondonltd.net Тема: Перечень документов для верификации Здравствуйте! В целях соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег, Enterprise London Limited обеспечивает безопасность Ваших электронных транзакций. Для этого Вам необходимо предоставить определённые данные: Первый документ,подтверждающий Вашу личность: паспорт, водительское удостоверение или ID-карта. Также Вам нужно сделать селфи с этим документом. ВАЖНО: Cрок конечной даты документа должен истекать не ранее, чем через два месяца. Второй документ- это счет с именем и фактическим адресом клиента, выданный не ранее, чем 3 месяца назад. Это может быть счёт за коммунальные услуги или выписка из банка (Bank statement). Третий документ- это фото Вашей банковской карты, которую Вы использовали для внесения депозита. На лицевой стороне банковской карты оставьте открытыми первые 6 цифр номера карты и последние 4. Закройте посередине 6 цифр. На обратной стороне закройте CVV-код. ПРИМЕР: 1234 56** **** 1111. CVV - ***. Отсканируйте документы или сделайте качественные фото и отправьте их нам по почте на адрес: support@enterpriselondonltd.net или отправляйте их ответным сообщением. Все документы необходимо предоставить в кратчайшие сроки, чтобы избежать задержек в обработке ваших транзакций. Если мы не получим необходимые документы, возможность передвижения денежных средств на Вашем аккаунте будет временно приостановлена до полного прохождения верификации. С уважением, Отдел верификации Клиентов Компания Enterprise London Limited
ОТВЕТ:
Это опасные мошенники, и все их действия нацелены на то, чтобы выудить побольше денег. Никто не собирается выводить деньги. Верификация, вероятно, нужна, чтобы иметь якобы причину не выводить деньги, и разводить дальше, вымогая страховку, комиссию, налог и т.п.
Теоретически скан паспорта могут продать или потом использовать фото и паспорт для развода новых людей.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
