fbpx

Как Enterprise London Limited динамит клиента

А для чего они Enterprise London Limited требует такую верификацию: фото паспорта, селфи с паспортом и прочее? Шлют такое письмо.

-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: support@enterpriselondonltd.net
Тема: Перечень документов для верификации

Здравствуйте!

В целях соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег, Enterprise
London Limited обеспечивает безопасность Ваших электронных транзакций.
Для этого Вам необходимо предоставить определённые данные:

Первый документ,подтверждающий Вашу личность: паспорт, водительское
удостоверение или ID-карта. Также Вам нужно сделать селфи с этим
документом.
ВАЖНО: Cрок конечной даты документа должен истекать не ранее, чем через
два месяца.

Второй документ- это счет с именем и фактическим адресом клиента,
выданный не ранее,
чем 3 месяца назад. Это может быть счёт за коммунальные услуги или
выписка из банка (Bank statement).

Третий документ- это фото Вашей банковской карты, которую Вы
использовали для внесения депозита.
На лицевой стороне банковской карты оставьте открытыми первые 6 цифр
номера карты и последние 4. Закройте посередине 6 цифр.
На обратной стороне закройте CVV-код.
ПРИМЕР: 1234 56** **** 1111. CVV - ***.

Отсканируйте документы или сделайте качественные фото и отправьте их
нам по почте на адрес: support@enterpriselondonltd.net или отправляйте
их ответным сообщением.
Все документы необходимо предоставить в кратчайшие сроки, чтобы избежать
задержек в обработке ваших транзакций.

Если мы не получим необходимые документы, возможность передвижения
денежных средств на Вашем аккаунте будет временно приостановлена до
полного прохождения верификации.

С уважением,
Отдел верификации Клиентов
Компания Enterprise London Limited

ОТВЕТ:

Это опасные мошенники, и все их действия нацелены на то, чтобы выудить побольше денег. Никто не собирается выводить деньги. Верификация, вероятно, нужна, чтобы иметь якобы причину не выводить деньги, и разводить дальше, вымогая страховку, комиссию, налог и т.п.

Теоретически скан паспорта могут продать или потом использовать фото и паспорт для развода новых людей.

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

🏴 Capital Alliance Partners, Enterprise London Limited, Square Global Trade, Golden Hawk, Sigma PRS Holdings в чёрном списке брокеров проекта Вкладер [и отзывы]

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments