Типичная схема «повторного развода» уже пострадавшего человека, то есть fake recovery scam — «мы вернём ваши деньги от брокера/криптокошелька/регулятора», но перед этим нужно всё время что-то доплатить.
Появляется спаситель. Человеку пишет некий «Дмитрий Гордеев», показывает красивый профиль, иностранный номер, фото паспорта, липовую «лицензию», чтобы создать доверие.
Рассказывается легенда о почти готовом возврате.
Жертве говорят, что:
«деньги найдены»,
«кошелёк можно разблокировать»,
«Tether вернёт средства»,
«идёт суд/арбитраж»,
«регулятор уже рассматривает дело»,
«брокер подал в суд»,
«компенсация уже присуждена».
Смысл один: внушить, что деньги почти у вас в руках.
Подключаются фальшивые «независимые стороны».
Чтобы всё выглядело официально, в схему добавляют якобы разные организации:
«Trust Wallet»,
«Arbitration Chamber»,
«Netherlands Arbitration Institute»,
«Euroclear»,
какой-то «регулятор»,
какие-то «юристы».
На деле это части одной постановки.
Начинается выманивание платежей.
Это ключевой этап. Перед «возвратом» у вас просят всё новые и новые деньги под разными предлогами:
«пополнить счёт»,
«оплатить конвертацию в USDT»,
«судебные издержки»,
«апостиль на документы»,
«комиссию»,
«разблокировку»,
«легализацию акта»,
«моральную компенсацию можно получить после оплаты».
То есть деньги якобы уже ваши, но каждый раз есть «последний платёж».
Деньги уводят на карты и переводы физлицам.
Это один из самых явных признаков мошенничества. На скринах просят переводить:
на карту,
на частное лицо,
через денежные переводы.
Нормальные международные структуры, суды, Trust Wallet, Euroclear и прочие не собирают «обязательные платежи» на карту частному человеку.
После каждой оплаты появляется новое препятствие.
Заплатили за одно — появляется второе.
Заплатили за второе — появляется третье.
Так схема может тянуться неделями и месяцами:
сначала «кошелёк»,
потом «суд»,
потом «комиссия»,
потом «апостиль»,
потом «налог»,
потом «страховой депозит»,
потом «финальная верификация».
Это бесконечная лестница платежей.
Что особенно выдаёт развод именно на ваших скринах:
— «лицензия EuroUnion» выглядит как самодельная бумага, а не как нормальный юридический документ;
— «Trust Wallet» просит пополнить счёт переводом на карту физлица — это очень сильный красный флаг;
— фразы про «эмиссию токена» и «чистые деньги USDT» — псевдоюридическая и псевдокриптовалютная чушь для запугивания и запутывания;
— «арбитраж» пишет, что вы уже выиграли и вам присуждена компенсация, но сначала платите издержки — классический приём advance-fee fraud;
— «апостиль на каждой странице» за сотни евро с срочным требованием заплатить «сегодня-завтра» — ещё один типовой выдуманный барьер;
— вся схема держится на срочности, давлении и обещании скорой выплаты.
Итог:
это не схема возврата денег, а схема «дожима» жертвы после первого мошенничества. У человека, который уже потерял деньги, выманивают новые суммы под видом юридического, банковского и криптовалютного сопровождения.
Если совсем коротко, то формула такая:
«Мы нашли ваши деньги» → «нужно оплатить формальность» → «почти всё готово» → «появился ещё один обязательный платёж» → денег нет, платежи продолжаются.
Могу дальше сделать из этого готовый текст для поста или жалобы — жёстко, по пунктам и с формулировками для публикации.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций