ФБР мстит украинским мошенникам за граждан США

ФБР США подключилось к расследованию преступлений финансовых телефонных мошенников на территории Украины. Те имели неосторожность обмануть американцев на 7,5 млн долларов. Закрыты колл-центры в Киеве и Харькове.

Нацполиция совместно с ФБР прекратила деятельность международной преступной организации.

Граждане Украины и иностранцы организовали международный лохотрон. Благодаря специальным созданным торговым площадкам и колл-центрам граждане воровали деньги, а затем запускали бизнес-проекты, покупали недвижимость и криптовалюту.

В рамках международного сотрудничества следователи Главного следственного управления, сотрудники Стратегического следственного управления Национальной полиции Департамента по международному правовому сотрудничеству Генеральной прокуратуры совместно с коллегами из США задокументировали и прекратили деятельность преступной организации.

Украинская полиция начала уголовное производство по статьям Мошенничество и Создание преступной организации.

Полиция Украины сообщает: «Лидеры и участники преступной организации четко разделили роли: контроль действий и финансов участников, совместное использование между всеми, поиск колл-центров, легализация средств. Кроме того, они тщательно замаскировали свою преступную деятельность.

Злоумышленники действовали по следующей схеме:

— создали профильные сайты — торговые площадки, которые якобы позволили прибыли путем проведения операций по покупке и продаже различных активов;

— с помощью программного интерфейса имитировали операции и рост прибыли;

— работники установленных колл-центров звонили инвесторам, подавшим заявку на получение прибыли, представились агентами торговых площадок и предложили внести дополнительные средства на оказание комиссионных услуг-15 % от общей суммы прибыли;

— получали средства и блокировали счета пострадавших;

В Киеве и Харькове функционировали колл-центры, в их штате насчитывалось более 40 человек, среди которых были иностранцы. Все были тщательно подобраны, обязательное условие принятия ′′ на работу ′′ — владение иностранными языками.

По этой схеме злоумышленники обманули американских граждан на $7,5 млн.

5 октября оперативники и следователи провели 23 обыска в Киевской и Харьковской областях.

В результате правоохранители прекратили работу двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, документацию, банковские карты и деньги.

Сотрудники полиции совместно с иностранными коллегами ФБР проводят дальнейшие совместные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к функционированию мошенничества и полного круга пострадавших.

Источник на мове

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Сообщить о мошенниках или задать вопрос 
Памятка о возврате от мошенников 
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций 
Чёрный список брокеров
Чёрный список пирамид и лохотронов
Чёрный список телеграм-каналов
Чёрный список юристов