Обманули на Web3 (Marketiq, fenqazir.vip)

На hh.ru откликнулась на вакансию помощник финансиста. Далее со мной вышли на связь в телеграм две девушки HR. Одна очень расплывчато объяснила, в чем будет заключаться суть работы, скинула ссылку на сайт Marketiq.

Вторая стала вводить в курс дела, рассказала про виды инвестиций, с ней мы совершили первый обмен 10000 на 100$. Она же передала меня в руки ‘финансового аналитика’, который будет работать со мной как партнёр и брать за сделки 20%, и сказала, что пока не нужно никому говорить о новой работе, чтобы близкие не отговорили. Живу я одна.

Связывались по звонку гугл мит, также я подключала демонстрацию экрана. По указке аналитика на ру стор скачала брокерскую платформу Web3 (enqazir.vip) и в этот же день пополнила свой кошелёк на 100 usdt, совершили первую валюту сделку. Далее были влиты ещё 200$ , совершались небольшие валютные сделки.

Финансовый аналитик связал меня со своим ассистентом. Чтобы войти в сделку по сырью (кофе), нужно было влить еще около 6500$. Мы совершили отложенный обмен в обменнике в телеграм, за это время я должна была снять самозапрет на выдачу кредита и взять кредит на 1 млн.

Кредит не дали (слава богу!!!!!), только сбер одобрил кредитную карту на 120 дней на 185 тысяч. Обменник зачислил на мой кошелёк необходимую сумму и поставил AML. С обменником необходимо было рассчитаться в течение недели. Я перевела в обменник 172 тысячи, аналитик внёс 352 тысячи в обменник. Открыли сделку по кофе, сделка завершилась. Общая сумма на балансе кошелька была к этому времени 8 800$. Ассистент сказал, что необходимо вывести 4 400$ — чтобы вернуть заемный капитал аналитику, а также его процент. Поставили сумму на вывод, далее мне должен был прийти код в ЛК на платформе, этот код невозможно скопировать (якобы это защита от мошенников), но код присылают с запрограммированной ошибкой, его невозможно переписать верно буквы I (и) заглавная и l (л) маленькая выглядят одинаково).

В общем, код я отправила неверный. Далее со мной связывается специалист поддержки Web3 и рассказывает, что мой кошелёк заблокирован, а блокировку можно снять только путем проведения процедуры «Гарант» , то есть мне необходимо было найти доверенное лицо. Человек должен подходить по определённым критериям, далее специалист поддержки якобы отправляет запрос в сбер и ему приходит ответ — подходит кандидатура или нет. Я нашла человека. Вся процедура должна была занять 15 минут со слов мошенника . В итоге мы просидели с 13 до 22 часов. Была создана ячейка гаранта в моем кошельке, на нее необходимо было зачислить якобы задублированные деньги в ЛК сбер моей подруги (ее личные средства на карте — 340 тысяч), сбер заблокировал перевод. Мошенник запугал нас тем, что пока процедура не завершена, мы не можем идти в банк и снимать разблокировку, это приведёт к ужасным последствиям, санкциям со стороны брокерской платформы из-за того, что мы не отменили маржинальные плечи… он очень торопил и запугивал, на все просьбы написать инструкции текстом, отвечал, чтобы задавала вопросы, так как если он напишет, вопросов будет еще больше. В банк мы не пошли, он сказал что необходимо завершить операцию до конца, тогда и сбер разблокируется автоматически. Мы зашли в ЛК другого банка, путем манипуляций, перевели на кошелёк гаранта 885 тысяч. Далее мне пришёл код, который на этот раз необходимо было уже не написать, а произнести голосовому помощнику! Код произнести нереально, он очень сложный. Код произнесла неверно, специалист поддержки сказал, что необходим еще один ‘гарант’, и что в банк подруге идти нельзя. Он запугивал и торопил, сказал, что будут начисляться пени на платформе.
Я поняла, что это мошенники и что деньги мне не вернуть. Вроде бы смирилась.

Продолжение, ‘план перехват’ — от одних мошенников сразу попала в лапы к другим, ‘юристам’: Написала на сайте 9111 свое обращение, со мной тут же связался некий Захарьян Владислав Юрьевич, сказал что есть небольшой шанс вернуть деньги. Нужно проверить настоящая ли платформа и если да, то обратиться в регулятивный орган той страны, где она зарегистрирована, составить жалобу и когда меня признают пострадавшей, мне выплатят всю сумму, ещё и с компенсацией. Он передал мне контакт Палагуты Олега Васильевича и некоего Иванова Михаила, у них даже сайт есть… который якобы разбирает эти международные вопросы, оплата по факту 15% от выведения суммы. Палагута отправил обращение в регулятивный орган в Боливии ASFI, меня признали пострадавшей и приостановили доступ к моему кошельку, заморозили его на 5 дней. За это время ине необходимо было открыть счет в международном банке для вывода usdt в фиатную валюту и далее перевести деньги на счет банка РФ, далее юристы обосновывают для налоговой РФ полученную сумму, я им выплачивают 15% и мы расходимся. Предлагают сами найти банк, если у тебя не получается, скидывают свои варианты. Ты отправляешь письма в эти банки, прикладываешь свои документы (паспорт, прописку, селфи с паспортом и реквизиты счета в банке рф) и получаешь ответ. Один из банков дал добро на открытие временного счета , для этого непроходимость было оплатить инвойс на сумму 340usdt. Юрист выразил готовность помочь, сказал, что скинет реквизиты, куда необходимо отправить рубли, а сам оплатит 340 usdt в банк, т к у него есть телеграм кошелёк. Сайт банка оказался дублированным , я нашла оригинал. Деньги ‘юристам’ не перевела.
Так вот попалась, сейчас нужно отдавать долг подруге и сберу.
Очень долго обрабатывают, все начинается с небольшой суммы и тебе кажется, что не могут столько людей возиться с тобой из-за каких-то 10 тысяч, 20 тысяч, а потом всё закручивается, потом ещё этот заёмный капитал твоего аналитика, который «помогает» тебе, и теперь ты чисто по-человечески чувствуешь себя должной , обязанной, стараешься вывести деньги, разблокировать кошелёк и теряешь еще больше, невольно подставляешь людей, которые тебе доверяют, и тебе уже даже в голову не приходит, что и платформа то может быть не настоящей, ее и на ру стор то уже нет….
Берегите себя и своих близких, не закрывайтесь от них, делитесь с ними. Помните, один небольшой обман в самом начале, разверзает под ногами бездну.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Сообщить о мошенниках или задать вопрос
Памятка о возврате от мошенников
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций