Здравствуйте. Недавно я попалась на уловку мошенников. Далее будет лонгрид..
Вы писали на канале в тг, что ЦА мошенников — необразованные и глупые люди. А я человек с двумя высшими, работой в интернете, тоже купилась на этот очевиднейший обман, потому что переживаю тяжёлый период в жизни, и видимо что-то помутилось в сознании.
В Trust Wallet, чтобы купить TRX, уже должны быть TRX, поэтому приходится пользоваться сторонними сервисами. Я ранее выводила крипту на карту с помощью Bestchange, но не помнила, каким образом я брала TRX. Я не понимаю, почему до меня не дошло использовать Bestchange для покупки TRX. Меня просто переклинило, и я реально вот так сглупила.
Тогда я начала гуглить, как это сделать, и наткнулась на видео на YouTube: [https://youtube.com/shorts/gNFh60WfnQc?si=6KblGIodrWmCIJtv].
Я воспользовалась сайтом, который там упоминался
https://trx.finance/. Я следовала их инструкциям, и после этого все мои средства были украдены. Потеряла большую для меня сумму. Рыдала целый день. До сих пор не могу в это поверить.
Мой кошелёк: TQnYZYoaPF4wziyXhzfSs89ARJtUrbbcwV
Хэш транзакции: a92961c113c33f9bbae96ca03a28975ad431108b72ea32d89d7d170502211b34
Получатель (тот, кто украл средства): TXyDiwfmoGanzjKoH4igRr7MLnxkSg619w
Потом они перевели украденную сумму сюда: TFmGkSAfQEZ3yRxDPuFBZQyia9chfXnrTU
Хоть и понимаю, что шансы на возврат очень низки, все равно действовала:
Я связалась с Trust Wallet, и вот какую информацию они смогли предоставить:
«Мы также попытались отследить украденные средства и обнаружили, что адрес кошелька мошенника — TXyDiwfmoGanzjKoH4igRr7MLnxkSg619w — взаимодействовал с биржами Fixedfloat и Bridgers. Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться в эти биржи, чтобы сообщить о происшествии и запросить дальнейшую помощь»
image.png
Далее писала Fixedfloat, их ответ:
«Поскольку проверка не выявила никаких рисков, обмен был завершён, и мы не можем вернуть ваши потерянные средства, так как криптовалютные переводы необратимы.
Для проведения обмена мы не запрашиваем никаких персональных данных. Мы можем только запросить у наших технических специалистов проверку серверных логов (IP, user-agent, язык, временная метка). Но для этого нам нужен официальный запрос от вашей региональной полиции или другого уполномоченного органа, отправленный с их официального электронного адреса, чтобы мы могли предоставить конфиденциальную информацию. После получения официального запроса от правоохранительных органов мы сможем предоставить данные серверных логов и информацию о заказах.»
Bridgers, в свою очередь, не отвечают. На этом и остановилась.
Вы не раз писали о том, что нужно обратиться в полицию. Я понимаю важность этого, но одновременно опасаюсь, что это обратится против меня. Например, начнут докапываться, откуда у меня крипта, с какой целью приобреталась и т.п., вдруг найдут повод наказать меня? Читала законы, и вроде не должны меня в чём-то обвинять, но все равно хочу у вас этот момент уточнить.
Буду признательна получить от вас помощь по данным вопросам.
ОТВЕТ:
По сути у вас классическая схема «подмена обменника / вредный dApp»: вы либо подписали разрешение (approval) на списание токенов, либо где-то ввели сид/ключ. Поэтому самое важное сейчас — не возврат (шансы действительно небольшие), а остановить возможный «додренаж» и собрать доказательства.
— Если вы вводили сид-фразу/приватный ключ где-либо (на сайте/в форме/в «инструкции») — считайте кошелёк скомпрометированным. Создайте новый кошелёк на новом сидe и больше старый не используйте.
— Если сид не вводили, но «подключали кошелёк» и подтверждали транзакции — проверьте и отзовите все разрешения (token approvals) в сети TRON. В Trust Wallet это уже можно делать прямо внутри приложения (раздел про approvals/разрешения). После отзыва разрешений лучше всё равно перевести остатки на новый адрес.
Сохраните одним пакетом (скрины + текстовым файлом):
— ссылку на ролик YouTube,
— ссылку на сайт,
— адрес вашего кошелька, хэши транзакций, адреса получателей,
— переписку с Trust Wallet и ответ FixedFloat,
— дату/время, когда всё произошло, и что именно вы нажимали/подтверждали.
Trust Wallet написал про FixedFloat и Bridgers — это хороший след. FixedFloat прямо сказал, что готов дать IP/логи и данные по заказам только по официальному запросу полиции. Значит, ключевой следующий шаг — заявление в полицию, чтобы они отправили запросы в FixedFloat и Bridgers (и при необходимости — хостеру/регистратору сайта и в YouTube).
По общему правилу в России владение криптовалютой само по себе не преступление. Риски обычно возникают не из-за факта владения, а если криптой расплачиваются за товары/услуги, либо если есть вопросы к источнику средств/налогам. В вашем случае вы — потерпевшая: вы заявляете о хищении, а не «создаёте проблему себе».
Да, вас могут спросить «откуда крипта» — это стандартно. На это просто спокойно отвечают: покупала/меняла на свои деньги, для хранения/перевода, приложу выписки/чеки/историю обменов (BestChange, биржа и т.п.).
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций