Казахстанцев завлекают в лохотрон Kaspi Profit

Для этого, например, показывают такое видео:

Якобы проект Kaspi Profit связан с настоящим Kaspi Bank и его руководителем Михаилом Ломтадзе. Настоящий Kaspi и настоящий уважаемый господин Ломтадзе к этому отношения не имеют. Мошенники просто используют известные названия и имена.

Популярная ныне схема мошенничества «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера нет, есть только голоса в телефоне и сайт, который показывает муляж торгов.

Никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их якобы на бирже.

Сначала такие структуры дают «заработать», показав рост цифр в личном кабинете или даже позволяют вывести небольшую сумму «для пробы», чтобы в человеке родилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он максимально пополнит счёт, для чего зачастую влезет в кредиты.

Пример звонка из лохотрона Каспи Профит:

Мошенник представляется как «Каспи Профит» (Казахстан)

Если возможности показать правдоподобную потерю денег нет, просто обманывают, не переставая затем разводить на новые суммы, якобы нужные для вывода денег.

Также могут сказать, что восстановят проигранный «депозит», если клиент внесёт такую же сумму живыми деньгами.

Клиент радуется, что спас свои деньги, но на самом деле, он просто удвоит свои убытки. Таким образом некоторые люди отдают телефонным мошенникам сотни тысяч долларов.

В арсенале мошенников масса психологических уловок: бонусы за пополнение, обещания гарантированный доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнёров и даже байка про консьержа.

Перед клиентом разыгрывают театральные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «руководителей». Для начала дают увеличить депозит с целью выманить побольше денег. Могут даже дать вывести «для пробы» относительно небольшую сумму, чтобы человек проникся доверием, а затем «инвестировал» по-настоящему серьёзные деньги.

Подробно о такой схеме обмана мы рассказывали в расследовании «Волки с Крещатика»:

Волки с Крещатика

Из чата:

Вместо примитивных финансовых пирамид – хорошо смонтированные ролики, точное копирование известных брендов, большие вложения в рекламу. И – использование имен и образов известных в Казахстане людей для продвижения своей сомнительной продукции.

Больше всех других внимание мошенников привлекает Маргулан Сейсембай – видимо, как один из самых известных за пределами нашей страны казахстанских бизнесменов. Сначала в Youtube появились ролики о том, что известные казахстанские бизнесмены Маргулан «Сэйсэмбай» совместно с братом Ерланом «Сэйсэмбаем» якобы создают некий инвестиционный фонд, куда приглашают всех желающих. В ролике использовались фрагменты интервью, которые Маргулан Калиевич давал в разное время разным людям, и вместе они даже могли выглядеть как вполне убедительная реклама финансового продукта. Потом появилась информация о каком-то фонде Tesla Capital, который рекламировался по тому же принципу – нарезка из интервью, известное имя и гарантия огромного дохода.

Потом появилась дико режущая ухо любого казахстанца реклама фонда, который якобы создали Мухтар ДжакИшев и Нурлан почему-то СмагуРов – всегда удивлялся той сложности, с которой россиянам даются наши простые казахские имена. Название фонда DJA Investment, кстати, почти дублировало название вполне реально существующей в Австралии конторы DJA Capital, что добавляло рекламе убедительности. Была реклама с известным венчурным инвестором Бахтом Ниязовым. И даже мое фото использовали в рекламе какой-то мутной конторы под названием Kaspi Profit – правда, почему-то под именем Жанибек. Остается только гадать, чем им не понравилось мое собственное имя.

Кстати, до того, как я продолжу, хочу сделать простое и понятное заявление. Я не имею отношения к компании под названием Kaspi Profit, не пользуюсь ее продуктами и не рекламирую ее. Любая достоверная информация обо мне есть только на моих официальных страницах – например, на этой. Любое пользование услугами этой компании и любых других компаний, где вы увидите мое фото или нарезку из видео с моим участием – на ваш страх и риск. И, кстати, мне непонятно, почему Kaspi так спокойно относится к использованию своего товарного знака.
Знаете, что меня в этой ситуации удивляет больше всего? Даже не наглость мошенников – а легковерие наших людей. Мне человек пятьдесят написали в директ, могу ли я что-то рассказать о продукте Kaspi Profit. Казалось бы, если они мне писали, они меня знают. Они видят, что имя не мое, и значит, это явный фейк и на этом вопрос закрыт. Но при этом люди все-таки не оставляют надежды на то, что я все-таки на самом деле не Ержан, а в глубине души немного Жанибек, и значит, этому продукту можно доверять.

Уверен, что такая реклама с фото и видео из выступлений известных людей будет появляться и дальше. Верить ей не надо. Если вы видите в рекламе известного бизнесмена, который рекламирует финансовый продукт, о котором вы слышите в первый раз – это на 100% фейк. Если вам гарантируют прибыль – это на 200% фейк. Если при этом не в состоянии произнести нормально имя и фамилию – это на 300% фейк. И самый главный признак – если об этом продукте нет никакой информации на официальных страницах человека, о котором идет речь, то это фейк на все 500%.
Не доверяйте мошенникам. Мыслите критически. И не забывайте, что не существует в мире никаких способов быстро и гарантированно разбогатеть.

Их не существует.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Сообщить о мошенниках или задать вопрос 
Памятка о возврате от мошенников 
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций 
Чёрный список брокеров
Чёрный список пирамид и лохотронов
Чёрный список телеграм-каналов
Чёрный список юристов