Берегитесь следующих лиц и организаций. 23 октября 2022 года они включены в чёрный список брокеров проекта Вкладер.
Liriozan Limited, IzanMarket, 26148 BC 2021, Beachmont Business Centre, 178, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (lzanmarket.com, my.lzanmarket.com)
OrionTradings, Spaltlaan 23, 3090 Overijse, Belgium (oriontradings.com)
Solana Markets, 109 Pitt St, Sydney NSW 2000, Australia, +61272556153, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB, United Kingdom, +442070972560 (solana-markets.com, solana-mkts.com, webtrader.solana-markets.com)
Trading Space, 37th Floor, One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AB, United Kingdom (tradingspace.pro)
Cimswiss, Cimswiss Trade (ecn-fx.com, cabinet.multifx-ecn.com, terminal.multifx-ecn.com)
ENS Invest, 10 Dimostheni Severi, 1080 Nicosia. The company operates under the requirements of the Financial Conduct Authority | FCA, the International Financial Services Commission (IFSC) (24/367/CB/20) and the Financial Services Commission of the Republic of Mauritius (Investment Dealer Licence Number: D204016400) (ensinvest.com)
Схема мошенничества «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера нет, есть только голос в телефоне и сайт, который показывает муляж торгов.
Никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на бирже.
Правда, сначала дают «заработать», показав рост в личном кабинете или даже позволяют вывести небольшую сумму «для пробы», чтобы в человеке родилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он максимально пополнит счёт, для чего зачастую влезет в кредиты.
Если возможности показать правдоподобную потерю денег нет, просто кидают, не переставая затем разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят проигранный «депозит», если клиент внесёт такую же сумму живыми деньгами.
Клиент радуется, что спас свои деньги, но на самом деле, он просто удвоит свои убытки. Таким образом некоторые люди отдают телефонным мошенникам сотни тысяч долларов.
В арсенале мошенников масса психологических уловок: бонусы за пополнение, обещания гарантированный доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнёров и даже байка про консьержа.
Перед клиентом разыгрывают театральные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «руководителей». Для начала дают увеличить депозит с целью выманить побольше денег. Могут даже дать вывести «для пробы» относительно небольшую сумму, чтобы человек проникся доверием, а затем «инвестировал» по-настоящему серьёзные деньги.
Подробно о такой схеме обмана мы рассказывали в расследовании:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
