«Хочу обратить внимание, что Федотов Максим Евгеньевич из пирамиды MacrosMatic сменил название и предположительно снова хочет людей кинуть. Называются Synaptic Labs. Я пострадавший от MacrosMatic. Сейчас опубликовали все доказательства обмана Федотова в своём канале с пострадавшими».
Подробности и адрес ТГ-канала: https://vklader.ru/letter/synaptic-labs/
Часть информации из канала:
Разберем резюме Федотова Максима Евгеньевича и его команды, в которую входит Романчук Сергей Алексеевич.
ООО «Торгово-Инвестиционная Компания «Джи Эф Ай» изначально ООО «Агентство краткосрочных инвестиций» (далее GFI)
Всего в группе компаний было 10 организаций
Основные
ИНН 2315165070 — rusprofile.ru/id/5507294
ИНН 2310159860 — rusprofile.ru/id/5840545
Потерпевшими признаны более 1,2 тыс. человек.
Сумма ущерба инвесторам 823 423 858 руб.
guard.arbitr.ru/Document/Pdf/a4077a86-ba0f-4f4e-b633-8e5047c5ef5e/ae44244e-293d-4d4b-82f5-a9007e5f01c7/A32-22094-2015_20250410_Opredelenie.pdf
vk.com/wall-23482909_3488475 Директор — Галактионов Дмитрий Александрович находится в федеральном розыске.
Федотов М. Е. был одним из учредителей GFI, вышел в 2011 г.
Галактионов Д.А. и Федотов М. Е. являлись учредителями в:
ООО «КИК» (21.10.2011) — rusprofile.ru/id/5773492
ООО «Дафит» (07.02.2012) — rusprofile.ru/id/5748006
Галактионов Д.А., Карцев Е. В. и Федотов М. Е. являлись учредителями в ООО «Школа Трейдеров» (20.01.2012) — rusprofile.ru/id/5808490
ООО «ВЛС Инвест»
ИНН 5262289149 — rusprofile.ru/id/6817331
Сумма ущерба инвесторам по реестру кредиторов более 830 млн. руб.
sudact.ru/arbitral/doc/qb7ojWWBKGmb
mkad.arbitr.ru/Document/Pdf/836dc8e2-487b-481a-b983-a6c0e2834e2f/ba32c59c-098a-4d3b-9151-6d1b6c99db03/A43-9461-2016_20190909_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
Акт инвентаризации перед ООО «ВЛС Инвест» на сумму
1 0379 282 024,69 руб.
fedresurs.ru/bankruptmessages/088DCB1EF8ABC27B14A48D41715EE9AD
В реестре кредиторов числится более 950 пострадавших.
asn-news.ru/news/72672
Федотов М. Е. – директор с 26.04.2013 г. по 31.08.2014 г.
Карцев Е. В. – директор с 01.09.2014 по 03.04.2017.
Суды установили, что действия Федотова М. Е. по выдаче денежных средств из кассы должника и по перечислению сумм на счет Карцева Е.В. без обоснования финансовых операций были направлены на вывод активов должника. Сумма необоснованно израсходованных денежных средств является значительной и превышает 50% размера активов должника. Таким образом, суды обеих инстанций пришли к верному выводу о том, что Федотов М. Е. своими действиями по расходованию денежных средств лишил должника имущества, за счет которого могли быть погашены требования кредиторов (довел должника до банкротства), то есть доказана причинно-следственная связь между действиями (бездействием) Федотова М.Е. и наступившими неблагоприятными последствиями.
Субсидиарная ответственность Федотова М. Е. перед инвесторами 408 млн. рублей.
fedresurs.ru/bankruptmessages/0ca20df9-a281-adea-bb64-9b578e693194
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.11.2022 Федотов М. Е. признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества.
fedresurs.ru/bankruptmessages/56248B0E96DF44C7ADF2686CB9FE7963
Конкурсный управляющий не предпринимает действий по взысканию. Очевидно, что Федотов М. Е. работает и очевидно, что умышленно уклоняется от выплаты долга (ст. 177 УК РФ). А также создается искусственная неплатежеспособность ст. 195 УК РФ.
В 2016 г. в правоохранительные органы было написано порядка 15 заявлений от пострадавших. Не сегодняшний день уголовное дело на Федотова М. Е. по проекту ООО «ВЛС Инвест» — приостановлено.
ООО «ИТА»
ИНН 6163141680 — rusprofile.ru/id/7730770
Фирма открыта в 2015 году. Банкротство в 2023 году
(fedresurs.ru/bankruptmessages/7ce7239d-9a63-42e0-8541-84537556ca18)
Сумма ущерба инвесторам 800 млн. руб.
mkad.arbitr.ru/Document/Pdf/2cdc79f4-e440-4c18-ac5a-e37ab43e0d6c/97ecfcfc-f89e-41fa-8a86-1fc6fdc97d0b/A32-49969-2022_20230111_Opredelenie.pdf
Романчук С. А. – учредитель со 100% долей в уставном капитале.
Он же разрабатывал нейросети во всех проектах Федотова М. Е.
Заявленный уставный капитал 35.19 млн. руб. был проведен по бухгалтерии в 2015 и в 2016, это было сделано чтобы видно в отчетах. И в последствии, сразу выведен на личные счета Романчука С. А.
С 31.12.2019 г. по 08.10.2021 г., из ООО «ИТА» на расчетный счет Баскаковой В. Е. (жена Романчука.) выведено 2.6 млн рублей. Баскакова В. Е. проиграла апелляцию и кассацию.
mkad.arbitr.ru/Document/Pdf/2cdc79f4-e440-4c18-ac5a-e37ab43e0d6c/1dca81f1-cd8b-4510-980b-505a5db61cfb/A32-49969-2022_20250604_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
mkad.arbitr.ru/Document/Pdf/2cdc79f4-e440-4c18-ac5a-e37ab43e0d6c/030fd478-6458-4d96-bb1c-4c18564c6d29/A32-49969-2022_20250901_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
По отчетам арбитражного управляющего ООО «ИТА» не вела заявленной деятельности и деньги выведены из компании: 68 млн. по корпоративным картам без оприходования ТМЦ и ОС на баланс и 280 млн. без документов и оснований на кучу ИП из Курской области (с ОКВЭД не соответствующими программным разработкам, документов нет).
В 2022 г. пострадавшие обратились в МВД, но получив отказы люди не стали бороться с мошенниками дальше. Большая часть заявлений была подана в Краснодаре.
ООО «ФОРЛИ ТРЕЙД» (Forly Capital, Forly Finance)
ИНН 2308272233 — rusprofile.ru/id/1202300019140
Фирма открыта в 2020. Ликвидирована в 2024 году.
Точную сумму ущерба инвесторам на текущий момент невозможно оценить.
ООО «ФОРЛИ ТРЕЙД» привлекало деньги под торговлю на онлайн бирже Roboforex.
cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=3710
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры с 16 марта по 22 апреля 2021 заблокировал ряд финансовых доменов, в числе которых сайт Roboforex (Roboforex в чёрном списке Генпрокуратуры).
vklader.com/roboforex
vklader.com/block-apr-2021
Похожую схему с торговлей на бирже через брокера Roboforex с использованием нейросети использовали мошенники из S-Group.
vklader.com/s-group-scam/
vklader.ru/piram/s-group-2/
У Roboforex была программа по которой за привлеченных на платформу инвесторов выплачивалась прибыль от комиссии со сделок в размере 55%.
Команда из Forly Capital перешла в Macros Matic.
Романчук С. А. являлся техническим директором в Forly Capital и руководил группой разработки.
Предположительный сценарий скама – трейдеры из команды ООО «ФОРЛИ ТРЕЙД» торговали, показывали результат для привлечения клиентов. Во всех видео Малышева В. С. делался акцент на сложном проценте, чтобы люди не выводили деньги с биржи, так как чем больше оборот, тем больше комиссию им платила биржа. Собрав, достаточное количество средств за счет комиссии, за подключение клиента к торговле + комиссию от биржи с оборота, торговлю перевели на робота, который слил весь депозит. Примерно об этом Федотов говорит на видео.
После скама на Roboforex ООО «ФОРЛИ ТРЕЙД» запустило торговлю на криптовалютном рынке.
Для отплаты комиссии за работу выпустили свой токен ForlyCryptoCoin (далее FCC).
pancakeswap.finance/info/token/0x719bf9df5511591f3fefcf3da7ba5d1bef3aae6f
На запуск токена FCC проводился сбор $800 тыс. Курс токена FCC упал с $10 до $0.0018 на промежутке 16.07.2021 — 19.04.2023 гг. Люди, покупавшие эти токены потеряли свои деньги.
MacrosMatic
Сумма ущерба инвесторам более $19 млн. ~ 1.6 млрд. руб.
Проект имеет признаки «финансовой пирамиды».
cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=29551
Компания MacrosMatic опубликовала информацию о получении лицензии от Национального банка Грузии. Однако у данной компании есть лицензия в Tbilisi Free Industrial Zone, которая не выдается Национальным банком Грузии. (Информация от юристов)
Есть свидетели, которые могут подтвердить, что в начале июля части 1-2 линии после лидеров была осуществлен возврат их денег.
В видео (есть в телеграм-канале, ссылка выше), на котором Федотов М. Е. демонстрирует счет, при переходе из AppStore в приложение биржи Binance, его нарисованный счет видно сразу же, до того, как закончится верификация Face ID. У цифр другой шрифт. Лучше всего это видно на 4, 6, 7, 9. 1- как должно быть, 2-4 — как у Федотова М. Е. 5 — ответ Binance (№ обращения 152448720)
В видео от 25.06.2025 Федотов демонстрирует личный кабинет Binance.
Те кто рисовали этот кабинет допустили орфографическую ошибку – вместо «Фьючерсный» написали «Фьчерсный».
В переписке с тех. поддержкой Binance было выявлено, что подобные ошибки не могут быть допущены если только установлены специальных расширений в браузере.
Самим Федотовым М. Е. неоднократно заявлялось, что у него «безопасный» ноутбук и на нем не установлено дополнительных расширений браузера, которые в том числе могли бы на это повлиять.
Видео от 16.06.2025
Повторяется ошибка в слове «фьючерсный».
Когда Федотов показывает переход на транзакцию на BSCscan он нажимает на кошелек, но ссылка переводит его на страницу транзакции. Это означает что все что вы видите нарисовано программистами Федотова М. Е.
Транзакция из видео — bscscan.com/tx/0x3de7be4f5592761d38c2e9b26911ddb885d2f63db98fb4954e89f77e3e837388
Если перейти со страницы этой транзакция на кошельки, то станет очевидно, ни один не ассоциируется с Binance. Следовательно, команда Федотова создала зеркало сайта, который показывает настоящие транзакции, но не Binance, а с «холодного» кошелька.
Теперь, надеюсь, всем понятно почему Федотов показывал все это только со своего ноутбука и не расставался с ним.
Видео с фальшивой перепиской Федотова М. Е.с поддержкой биржи Binance от 07.07.2025 г. Это было выявлено через сервис для проверки email адресов (binance.com/en/official-verification), который предоставляет сама биржа Binance, непосредственное общение с тех. поддержкой Binance. А также оправку тестового письма – в результате чего было получено уведомление, что такой email не существует.
видео с фальшивой перепиской с Binance от 07.07.2025 г. удалено из канала @MacrosMaticRUS, но сохранено в канале.
Вас привели сюда люди, которые позиционировали себя экспертами в крипте. Проводили эфиры по безопасности работы с крипто валютой. Они говорили, что долго проверяют проекты перед тем, как предлагать его другим людям. Верите ли вы теперь в это? Я считаю что, своих благодетелей нужно знать в лицо и не только.
Думал на протяжении 3m 8s№ | Имя Фамилия | Дата рождения | Страна | Город | Принадлежность
Федотов Максим Евгеньевич — РФ — Новороссийск — CEO
Федотова (Сапрыкина) Ольга Андреевна — РФ — Чита — Жена CEO
Хохлатов Алексей Владимирович — РФ — Москва — Фронтмен
Муртазин Руслан Шавкатович — РФ — Стерлитамак — Сооснователь, Лидер
Бергхофф Эдуардо Герардович — РФ, Казахстан, США — Москва, Алматы — Лидер
Гребенюк Игорь Олегович — РФ — Краснодар — Лидер
Шагалеев Рамиль Камилевич — РФ — с. Ютаза — Лидер
Пчеляков Алексей Анатольевич — РФ — Ижевск — Лидер, совладелец
Остроконь Аркадий Сергеевич — Украина — г. Никополь — Лидер
Гусев Максим Олегович — Украина — Киев — Лидер, совладелец
Григорьев Олег Александрович — РФ — Санкт-Петербург — Лидер
Сайгафаров Марат Абдуллахатович — РФ — Башкортостан — Лидер
Ян Триш (Захаров Трофим Валерьевич) — 03.10.1989 — РФ — Озёрск — Лидер
Маторин Иван Александрович — 03.07.1996 — РФ — Екатеринбург — Лидер, организатор мероприятий
Попков Алексей Владимирович — 29.07.1991 — РФ — Набережные Челны — Лидер, организатор мероприятий
Наша команда смогла отследить куда и когда были выведены деньги. По объективным причинам публиковаться эта информация не будет.
Ваши деньги выведены, и пользуются ими другие люди — это факт. Возможно их даже куда-то инвестировали, а вам будут медленно отдавать деньги с процентов, которые они теперь на вас зарабатывают.
Вас же кормят обещаниями, чтобы вы не писали заявления. Федотов банкрот и заново обанкротится он сможет только в 2027 г. Это причина, по которой он просит не спешить с заявлениями.